证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-038 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》 经全体非关联董事讨论，鉴于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划（文中简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的实际情况，同意公司对本激励 计划的激励对象名单及授予数量进行调整： 1、为规范本激励计划关于外籍激励对象的证券账户管理，确保激励股票期权登 记至相关激励对象的证券账户，根 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欧菲光集团股份有限公司 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年 5月 证券简称：欧菲光 证券代码：002456 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 1 / 19 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划 | | 差异情况说明 8 | | 六、本次激励计划授予条件成就的情况说明 8 | | 七、本次激励计划的授予情况 11 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 14 | | 九、独立财务顾问的核查意见 17 | | 十、备查文件及咨询方式 18 | 一、释义 | 欧菲光、本公司、公 | 指 | 欧菲光集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | ...

3、股票期权授予数量：9,060.50万份 《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"或"股权激励计划"） 规定的授予条件已经成就，根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会授权，公司于2024年5月16日召开第五届董事会第二十九次 （临时）会议与第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，确定2024年5月16日为限制性股票 和股票期权的授予日，向符合条件的225名激励对象授予3,985.00万股限制性股 票，向符合条件的1,163名激励对象授予9,060.50万份股票期权。现将相关事项说 明如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-041 1、限制性股票/股票期权授予日：2024年5月16日 欧菲光集团股份有限公司 2、限制性股票授予数量：3,985.00万股 关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告 4 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-039 欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》 经全体监事讨论，鉴于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）的实际情况，根据2023年年度股东大会的 授权，公司董事会同意对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整： 1、为规范本激励计划 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 及授予数量发表的意见 经全体监事讨论，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规的要求及公司《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 二、关于向激励对象授予限制性股票与股票期权发表的意见 （一）公司《激励计划》所确定的 1,212 名激励对象中，其中 14 名激励对象 因为离职放弃本激励计划所授予的限制性股票 15.00 万股，38 名激励对象因为离 职放弃本激励计划所授予的股票期权 39.50 万份，公司董事会根据股东大会的授 权，对上述激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人数由 1,212 人调整为 1,174 人，授予限制性股票的数量由 4,000.00 万股调整为 3,985.00 万 股，授予股票期权的数量由 9,100.00 万份调整为 9,060.50 万份。除上述调整之 外，公司本次实施的《激励计划》与 2023 年年度股东大会审议通过的《激励计 划》一致。 （二）列入公司 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量(万份) | 占本次授予股 票期权总量的 | 占公告日公 司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | 比例 | | 高宏博 | 董事会认为需要激励的 其他人员 | 110.00 | 1.21% | 0.03% | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 8,950.50 | 98.79% | 2.75% | | （1,162 | 人） | | | | | 合计 | | 9,060.50 | 100.00% | 2.78% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前 总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 一、授予总量及分配情况 （一）限制性股票部分 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-040 欧菲光集团股份有限公司 关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制 性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经董事会薪酬与考核委员会审 议。 （二）2024 年 3 月 4 日，公 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-037 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十一次 （临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 次激励计划"）等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 本激励计划内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公开披 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-036 3. 会议召开时间： 欧菲光集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 第 1 页/共 7 页 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6 人，代 表公司股份数 491,115,195 股，占公司有表决权股份总数的 15.0750%； 现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午14:30 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 66 人，代表公司股份总数为 28,207,815 股，占公司有表决权股份总数的 0.8659％。 网络投票时间为：2024年5月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第110号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股 ...