证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-034 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行 权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一期股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权代码：037340，期权简称：欧菲 JLC3； 2、2023 年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的 102 名激励对象在 第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,893.00 万份，占目前公司总股本比例 为 0.581%，行权价格为 4.99 元/股； 3、本次行权采用自主行权模式； 4、本次股票期权行权期限自 2024 年 3 月 20 日起至 2025 年 3 月 19 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 10 日至 2025 年 3 月 19 日止； 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 欧菲光集团股份有限公司于 2024 年 4 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-035 欧菲光集团股份有限公司 监事会关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第五届 董事会第二十六次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关 于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，将公 司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 审核，相关公示情况及审核意见说明如下： 一、激励对象名单的公示及核查情况 1、公司对激 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到46.46亿元，同比增长72.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，较去年同期增长104.44%[5] - 公司总资产为198.14亿元，较上年末下降0.62%[5] - 公司加权平均净资产收益率为0.47%，较去年同期上升12.14个百分点[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为3.35亿元，主要包括政府补助和金融资产处置损益等[5] - 营业总收入较上期增长72.5%，达到46.46亿[20] - 营业总成本为47.25亿，其中管理费用为16.17亿，研发费用为25.8亿[20] - 营业利润为4.05亿，较上期大幅增长[21] - 净利润为3.65亿，较上期有所增长[21] - 综合收益总额为2.66亿，归属母公司所有者的综合收益总额为1.49亿[22] - 基本每股收益为0.0049，稀释每股收益为0.0049[22] - 经营活动现金流入小计为47.17亿，较上期有所增长[22] - 欧菲光集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为504.54亿，较上期增长40.1%[23] - 投资活动现金流入小计为26.95亿，较上期增长约22700%[23] - 筹资活动现金流入小计为222.09亿，较上期增长4.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为10.25亿，较上期改善[23] - 期末现金及现金等价物余额为66.15亿，较上期减少约66.9%[24] 股权结构 - 欧菲光集团报告期末普通股股东总数为410,468股，前十名股东持股情况中，深圳市欧菲投资控股有限公司持股比例最高为9.04%[8] - 欧菲光集团报告期末无限售条件股东持股情况中，深圳市欧菲投资控股有限公司持有人民币普通股294,573,812股[8] - 欧菲光集团报告期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份情况中，招商银行股份有限公司南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有11,331,500股[11] - 欧菲光集团报告期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份情况中，招商银行股份有限公司华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有6,081,500股[11] - 欧菲光集团报告期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份情况中，中国工商银行股份有限公司广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有5,326,400股[11] - 欧菲光集团报告期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份情况中，招商银行股份有限公司南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增323,200股[12] 股票期权激励计划 - 公司2021年股票期权激励计划激励对象名单已公示并未收到异议[13] - 公司2021年股票期权激励计划董事会和监事会审议通过[13] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了相关议案[13] - 公司向2527名激励对象授予了23,972.90万份股票期权[13] - 公司2022年第四次董事会和监事会审议通过了调整股票期权激励计划相关事项的议案[13] - 公司向98名激励对象授予了1,088.4万份股票期权[13] - 公司2023年部分股票期权注销完成[14] - 公司2024年审议通过了注销部分股票期权的议案[14] - 公司2023年第一期股票期权激励计划相关议案董事会和监事会审议通过[14] - 公司向2527名激励对象授予了23,972.90万份股票期权[14] 资产状况 - 欧菲光集团2024年第一季度期末流动资产总额为12,029,129,570.09元，期初为12,198,746,568.96元[17] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为7,784,381,028.98元，期初为7,738,975,615.04元[18] - 欧菲光集团2024年第一季度负债总计为156.12亿，较上期略有下降[19]

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴 于： （1）2021 年股票期权激励计划 303 名首次授予激励对象、30 名预留授予激 励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 1,773.52 万份予以注销；同时，因公司 2023 年业绩水平未达到公司层面业绩考 核要求，其余 1,517 名首次授予激励对象、51 名预留授予激励对象第二个行权期 已获授但尚未行权的股票期权共计 4,586.82 万份予以注销，本次注销共计 6,360.34 万份股票期权； （2）2023 年第一期股票期权激励计划 7 名激励对象因离职而不再具备激励 对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 655.00 万份予以注销。 以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日于指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司 2021 年、2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-030 欧菲光集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 称 | | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | 冻结、标 | 股份 | | 股份 | | | | | | | | | 记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 欧菲控 | 294,573,812 | 9.04% | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-031 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码： 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：副董事长、总经理黄丽辉先生， 财务总监曾兆豪先生，副总经理、董事会秘书周亮先生，独立董事米旭明先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欧菲光集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"或"欧菲光"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》 及摘要等文件。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dC9NvcUKq ...

欧菲光集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008334 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 欧菲光集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 欧菲光集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈俊发（已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，致力于维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立性情况 二、履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度任期内，公司共召开 13 次董事会、9 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 ...

2023 年度 社会责任报告 第 1 页/共 15 页 关于本报告 欧菲光集团股份有限公司 英文名称：OFILM Group Co., Ltd. 简 称：欧菲光 本报告中，也称"公司"、"我们" 股票代码：002456 欧菲光集团股份有限公司努力保证本报告内容的实质性、平衡性、全面 性，系统阐述企业在社会责任方面的愿景、实践、绩效及未来展望。我们保证 本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述。 报告时间范围 2023年1月1日-2023年12月31日，部分内容适当向以前年份追溯。 报告发布周期： 本报告为年度报告，是欧菲光发布的第十一份正式社会责任报告。 报告覆盖范围 除特别说明，本报告中的数据与案例均来源于欧菲光集团股份有限公司，及其全资子 公司和控股子公司。 在本报告中，"欧菲光"、"企业"、"公司"、"我们"均指"欧菲光集团股份有限公司"， 与此相对应的数据和事实也仅限于欧菲光。 欧菲光是一家国际化平台型企业，正式运营始于 2002 年 8 月，2010 年 8 月 在深圳证券交易所上市，股票代码 002456。公司深耕光学光电行业二十余年，产 品广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域，主要包 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-026 欧菲光集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为76,905,014.81元。截至2023年12月 31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分 配利润为0元。 鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略 规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事 第 1 页/共 3 页 单位：人民币元 项目 合并报表 母公司报表 2023年初未分配利润 -6,846,026,163.63 959,318,530.97 加：本期净利润（"-"表示亏损） 76,905,014.81 -17,111,797.66 其他综合收益转入 - - 减：2022年度利润分配 ...