中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为晶澳太阳 能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度开展外汇套期保值业务进行了核查， 具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司出口业务日益增长，款项主要采用美元、欧元等外币结算。为了有 效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高 外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资 质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、外汇套期保值业务概况 5、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保 证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-170 | | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。 召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-174 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 鉴于公司生产经营和业务发展需要，2024 年度公司拟向银行等金融机构申 请授信额度，额度不超过 176 亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金 额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度 内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。 公司董事会授权公司财务负责人在本次授权有效期内代表公司与银行等金 融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自股东大会审议通 过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为晶澳 太阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度公司与下属公司担保额度 预计进行了核查，现发表核查意见如下： 一、担保情况概述 截至 2023 年 11 月 30 日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属 公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币 365.39 亿元（其中 担保金额为外币的按月末汇率折算统计），占公司 2022 年度经审计归属于上市公 司股东净资产的 132.85%。公司及下属公司不存在为其他第三方提供担保的情形， 无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。 五、担保的审议程序 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳 入公司合并报 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办 法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703 号）以及《晶澳太阳能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限如下： 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会 审议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年至 少召开一次。半数以上独立董事提议可以召开临时会议。会议应当由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 1 （三） 提议召开董事会会议； （四） 应当披露的关联交易； （五） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六） 被收购上市公司董事 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-169 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2023 年度公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月23日召 开第五届董事会第三十八次会议、2022年12月12日召开2022年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于2023年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意 2023年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下 属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过人民币570亿元，其中向资产负债 率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过309亿元，向资产负债率为70% 以下的担保对象的新增担保额度为不超过261亿元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般 保证、连带责任保证、抵押、质押 ...

| | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 12,483,600 股，占目前公司总股 本的比例为 0.3764%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 19.73 元/股， 成交总金额为 259,928,728.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计 划或者股权激励。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 2 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 11 月 23 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,360,480 股，占目前公司总股本 的比例为 0.0410%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 21.93 元/股，成 交总金额为 29,992,531.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 一、回购股份基本情况 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于 ...

| | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"、"激励计划"）股票期权授予登记工作。期权简称：晶澳 JLC4， 期权代码：037406，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2023 年 8 月 30 日，第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 <2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第六届监事会第 股票期权授予登记完成日：2023 年 11 月 16 日 股票期权登记数量：7,884.0 ...

光伏市场需求增长 - 中欧美成熟市场增长趋势:基数大,增速慢,但绝对值大[1] - 新兴市场增长趋势:基数小,增长空间大,增速快,随着设备价格降低,在自然资源条件好的国家和地区,如中东、南非等市场需求将快速增长[1] - 综合来看,未来全球光伏市场仍将保持20%-30%的增速[1] 光伏市场竞争格局变化 - 短期内,头部企业通过成本优势提升市场份额,个别头部企业受到资本市场再融资收紧的影响,负债率偏高,经营性现金流不能覆盖资本性支出,可能放缓新产能投产节奏;二、三线企业不得不减产、停产,甚至退出行业,特别是在春节前后[1][2] - 长期来看,竞争格局将由技术创新和市场渠道优势决定[2] - 头部企业都在加大研发投入,除了当前主流的TOPCon电池技术之外,HJT、BC以及钙钛矿等电池技术也都研发、中试,形成自有的专利池,从而在技术方面占据主导优势地位[2] - 头部企业在全球应用市场的布局相对完善,建立了完善的销售服务队伍网络,在主要光伏市场有先发优势,海外市场占比超过50%以上[2] 公司发展战略 - 电站业务受益于组件价格下跌,收益率向好,公司会增大光伏发电应用业务的规模[3] - 光伏发电应用叠加储能、节能减碳、资源回收再利用等技术,在工业领域前景广阔,公司会藉由光伏发电切入该领域,助推企业和园区碳排放管理[3]