此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。 閣下如已將名下之天齊鋰業股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或送 交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之要約或邀請。 Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 變更部分回購A股用途並註銷 及 臨時股東大會通告 本封面頁所用專有詞彙與本通函「釋義」一節所界定詞彙具有相同涵義。 本公司將於2025年9月22日（星期一）下午2時45分於中國四川省成都市天府新區紅梁西一街166號公司總 部二樓大會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第8至9頁。 無論 ...

茲提述天齊鋰業股份有限公司股東於2022年10月17日批准實施的2022年度員工 持股計劃（「員工持股計劃」或「本計劃」）。本計劃的股份來源為公司回購專用帳戶 回購的天齊鋰業A股普通股股份，本公司於2022年9月23日通過集中競價交易方 式回購178.0366萬股A股，並存放於公司股份回購專用證券賬戶。2022年12月21 日，公司將回購專用證券帳戶中所持有的131.24萬股A股以非交易過戶的方式過 戶至「天齊鋰業股份有限公司－2022年員工持股計劃」。 2024年10月14日，董事會及監事會分別審議通過了《關於變更公司股份回購專戶 2022年回購股份用途的議案》，擬將存放於回購專用帳戶中的467,966股2022年回 購股份的用途從「用於員工持股計劃」變更為「用於A股限制性股票激勵計劃」。 2025年4月3日，公司完成2024年A股限制性股票激勵計劃首批授予登記，將 441,366股A股授予給24名激勵對象。於本公告日期，公司回購專用帳戶中存留股 份26,600股A股。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入48.33亿元，同比下降24.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8441.06万元，同比扭亏为盈 [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年8月29日在成都召开第六届第二十五次董事会会议 审议关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [1] 财务与业务结构 - 2025年上半年营业收入构成中化学原料及化学制品制造业占比50.54% 矿藏开采及销售占比49.25% 其他业务占比0.21% [1] - 公司当前市值为721亿元 [1] 行业动态 - 国内下半年首个A级车展在西南地区开幕 涉及近120个品牌和1600辆车 新能源领域被视为可能改写市场格局的"第三极" [1]

股权投资结构 - 公司持有上海航天电源技术有限责任公司9.91%股权[7] - 公司通过成都天齐持有北京卫蓝新能源科技股份有限公司3.0004%股权[7] - 公司通过天齐锂业香港持有中创新航科技集团股份有限公司1.141%股权[8] - 公司子公司TLEA的49%股权由IGO Lithium Holdings Pty Ltd持有[9] - 公司子公司文菲尔德49%股权由Albemarle Corporation通过RT Lithium持有[7] - 天齐智利持有SQM公司21.90%股权，天齐锂业香港持有SQM公司0.26%股权[14] - 天齐集团持有公司25.37%股权，共计416,316,432股A股[15] - 盛合锂业股权结构：公司直接持有39.2%，天齐锂业（射洪）持有40.8%，紫金锂业（海南）持有20%[14] - 公司通过天齐锂业香港持有SES AI Corporation 7.67%股权[12] - 公司通过天齐锂业香港持有四川能投发展7.2136%股权[14] - 公司通过天齐锂业香港持有smart Mobility Pte. Ltd. 2.83%股权[14] - 公司持有西藏日喀则扎布耶锂业20%股权[14] - 公司通过盛合锂业持有四川慕云泽矿业60%股权[11] - 公司通过盛合锂业持有四川淼威水务40%股权[11] - 公司间接持有泰利森锂业澳大利亚26.01%股权[15] - 公司通过TLEA持有澳大利亚文菲尔德控股51%股权[18] - 公司持有厦门厦钨新能源1.6053%股权[18] - 公司持有四川天盛时代新能源33.33%股权[17] - TLAI 1股权结构变更为TLAI 2持股97.557%，TLH持股2.443%[17] - TLEA股权结构为公司持股51%，IGO Lithium持股49%[17] 收入和利润（同比环比） - 公司总收益为48.21亿元人民币，同比下降24.68%[29] - 锂精矿收入为23.79亿元人民币，占总收益49.34%，同比下降7.42%[29] - 锂化合物及衍生物收入为24.42亿元人民币，占总收益50.66%，同比下降36.26%[29] - 公司中国大陆地区收入为44.95亿元人民币，占总收益93.23%，同比下降20.00%[29] - 公司海外地区收入为3.26亿元人民币，占总收益6.77%，同比下降58.32%[29] - 公司锂精矿毛利从2024年的人民币1,685,916千元下降至2025年的人民币1,289,351千元，毛利率从65.62%降至54.20%[34] - 公司锂化合物及衍生物毛利从2024年的人民币1,629,740千元大幅下降至2025年的人民币621,292千元，毛利率从42.53%降至25.44%[34] - 公司总毛利从2024年的人民币3,315,656千元下降至2025年的人民币1,910,643千元，整体毛利率从51.80%降至39.63%[34] - 公司中国大陆市场毛利从2024年的人民币2,971,528千元下降至2025年的人民币1,864,354千元，毛利率从52.89%降至41.48%[34] - 公司海外市场毛利从2024年的人民币344,128千元大幅下降至2025年的人民币46,289千元，毛利率从43.97%降至14.19%[34] - 公司报告期内收入为人民币482.1094亿元，毛利为人民币191.0643亿元，归属于公司权益股东的期间溢利为人民币8.6653亿元[149][152] 各地区表现 - 中国大陆地区收入为44.95亿元人民币，占总收益93.23%，同比下降20.00%[29] - 海外地区收入为3.26亿元人民币，占总收益6.77%，同比下降58.32%[29] - 公司中国大陆市场毛利从2024年的人民币2,971,528千元下降至2025年的人民币1,864,354千元，毛利率从52.89%降至41.48%[34] - 公司海外市场毛利从2024年的人民币344,128千元大幅下降至2025年的人民币46,289千元，毛利率从43.97%降至14.19%[34] 全球及中国政策环境 - 中国政策提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准，完善汽车置换更新补贴标准[40][42] - 中国政策重点布局大容量高安全储能电池、高功率电池等先进储能型锂电池产品[40][42] - 中国开展2025年新能源汽车下乡活动，预计2030年农村地区汽车总保有量将超7000万辆[43][45] - 美国将于2025年9月30日起取消电动车和光伏联邦税收抵免[44] - 美国终止电动汽车联邦税收抵免政策，每辆车7500美元，自2025年9月30日起生效[48][49] - 美国取消住宅光伏项目30%联邦税收抵免，2025年底生效；公用事业项目补贴2027年底完全取消[48][49] - 沙特阿拉伯计划到2026年运营22GWh储能项目，并成为全球第三大储能市场[50][51] - 沙特阿拉伯签署83亿美元电力购买协议，开发15GW太阳能和风能项目，2025年底实现12.7GW并网[50][51] - 澳大利亚新南威尔士州将家庭太阳能电池补贴从800澳元提高至1500澳元，增幅近100%[53][54] - 澳大利亚联邦政府推出23亿澳元电池补贴计划，覆盖约30%电池成本，补贴金额几乎翻倍[53][54] - 安装27kWh太阳能电池系统的澳大利亚家庭可获得超过11000澳元总补贴[53][54] - 英国推出总额6.5亿英镑电动汽车补贴计划，每辆车最高补贴3750英镑，持续至2028-2029财年[56][58] - 欧盟将于2025年第四季度出台《清洁企业车辆条例》，强制企业车队向零排放车辆转型[55][57] - 立陶宛额外拨款3733万欧元支持大型储能项目建设[46] - 意大利2025年9月启动新一轮电动汽车补贴计划，个人购买最高补贴11,000欧元，小微企业购买最高补贴20,000欧元，总预算6亿欧元[60] - 意大利政府目标在2026年6月前新增注册39,000辆电动汽车[60] - 立陶宛能源部将电力储能支持计划预算增加3,733万欧元，总预算从1.02亿欧元增至1.3933亿欧元，以满足1.9786亿欧元的超额申请需求[61] - 立陶宛储能计划为法人主体提供最高30%不可退还补贴，支持15-150MW大型储能设施建设，目标到2028年实现1.5GW/4.4GWh装机容量[61] 锂资源供给与市场 - 2024年全球锂资源供给量约144.9万吨LCE，同比增长33.5%[67] - 2024年硬岩型锂资源供应97.3万吨LCE，同比增长34.6%，占总供应量约67%[67] - 伍德麦肯兹预测2025年至2030年全球锂资源供应年复合增长率为12.5%[67] - 2024年澳大利亚锂精矿产量折合48.5万吨LCE，占硬岩型锂资源供应总量49.8%，占资源端总供应量33.5%[71] - 公司拥有的格林布什锂辉石矿2024年生产锂精矿折合20.5万吨LCE，占澳大利亚总供应量42.3%[71] - 硬岩型锂资源中锂辉石长期占据主导地位，公司控股的格林布什矿被视为全球锂辉石供应关键来源之一[75] - 全球锂金属资源量同比增长9.5%至1.15亿吨，锂金属储量同比增长7%至3000万吨（折合1.6亿吨LCE）[79][80] - 中国锂矿储量全球占比提升至16.5%，排名从第六跃升至第二[84][85] - 新发现西昆仑-松潘-甘孜锂成矿带资源量超650万吨氧化锂，资源潜力超3000万吨氧化锂[84][85] - 2024年全球锂化工产品总供应量达132.8万吨LCE，同比增长38.4%[93] - 2024年中国锂化工产品产量达89.3万吨LCE，同比增长41.2%，占全球总供应量67.2%[93] - 中国锂产业整体产能利用率不足50%[93] - 2025年初进口锂精矿价格因下游备货需求小幅回升，但节后需求不及预期导致价格持续下行[88][89] - 2025年4月美国关税政策冲击储能电芯出口及新能源汽车海外市场，加剧锂精矿与锂盐价格螺旋下降[88][89] - 2025年7月进口锂精矿价格反弹至接近年初水平[90] - 澳大利亚锂辉石精矿（CIF中国）现货价格在2025年上半年波动区间为约600-1200美元/吨[91] - 2024年全球锂化工产品总供应量达132.8万吨LCE，同比增长38.4%[94] - 2024年中国锂化工产品产量达89.3万吨LCE，同比增长41.2%，占全球总供应量的67.2%[94] - 硬岩锂精矿衍生锂化工产品预计2037年达197万吨LCE峰值，2026年市场份额达64%[99] - 盐湖卤水衍生锂化工产品2024年占比35.8%，预计2035年降至29%，2050年降至21%[99] - 回收锂衍生锂化工产品2024年占比3.8%，预计2043年产量超100万吨，市场份额超25%[99] - 电池级碳酸锂产量预计从2024年44.4万吨LCE增至2030年118.2万吨LCE，年均增速18%[104] - 电池级氢氧化锂产量预计从2024年32.15万吨LCE增至2030年86.4万吨LCE，年均增速17%[104] - 2025年上半年碳酸锂与氢氧化锂现货价格主要运行区间为6-8万元/吨[108] - 2025年1月锂化工产品价格达上半年高点，7月出现快速反弹[108] - 锂盐价格曾跌破6万元/吨，主要受矿价松动及美国关税政策影响[108] - 2025年上半年电池级碳酸锂和氢氧化锂平均现货价格在55,000至90,000元/吨区间波动[111] - 碳酸锂期货主力合约价格从2025年1月2日开盘价79,820元/吨下跌至6月30日收盘价62,260元/吨，累计跌幅达22.00%[112] - 2025年上半年锂盐供应维持高位导致持续累库，下游正极材料厂排产增速不及预期[112] - 2025年6月受需求回暖影响，碳酸锂期货价格出现升水现货的结构性修复[113] - 2025年7月在"反内卷"政策及供给扰动等因素推动下，碳酸锂期货价格强势反弹转入上行通道[113] 下游电池与新能源汽车市场 - 全球锂资源87%应用于电池领域，为主要需求驱动力[36][37] - 全球锂离子电池需求占比从2015年31%上升至2024年87%[122] - 2024年全球锂离子电池出货量1,545.1GWh，同比增长28.5%[122] - 预计2025年全球锂离子电池出货量达1,899.3GWh，2030年达5,127.3GWh[122] - 2025年1月至5月全球动力电池装车量达401.3GWh，同比增长38.5%[125] - 2025年上半年中国动力及其他电池合计产量697.3GWh（同比增60.4%），销量659.0GWh（同比增63.3%）[125] - 中国动力电池装车量299.6GWh（同比增47.3%），其中磷酸铁锂电池装车量244.0GWh（同比增73%，占比81.4%）[125] - 2025年上半年中国锂电池出口127.3GWh（同比增56.8%），占销量19.3%[125] - 2024年全球储能电池出货量326.5GWh（同比增63.0%），中国储能锂电池出货量260GWh（同比增40.54%）[126] - 2025年全球储能电池出货量预计达457.1GWh，中国储能锂电池出货量预计364GWh[126] - 2025年全球固态电池需求量预计突破44.2GWh，2030年出货量预计达614.1GWh（全固态电池占比近30%）[130] - 2024年中国固态电池市场规模达20亿元，2025年预计增至86亿元，2030年预计达1163亿元[131] - 2024年中国固态电池出货量3.3GWh，2025年预计增长至11.1GWh[131] - 2025年上半年中国新能源汽车销量693.7万辆（同比增40.3%），其中纯电动汽车销量441.5万辆（同比增46.2%），渗透率达44.3%[132] - 中国固态电池市场2024年规模达20亿元人民币，预计2025年增至86亿元人民币，2026年达205亿元人民币，2030年将达1163亿元人民币[133] - 中国固态电池出货量2024年为3.3GWh，预计2025年达11.1GWh[133] - 2025年上半年中国新能源汽车产量697万辆，销量694万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[134] - 2025年上半年中国纯电动汽车销量442万辆同比增长46.2%，插电混动汽车销量252万辆同比增长31.1%[134] - 2025年上半年中国新能源汽车渗透率达44.3%，出口106万辆同比增长75.2%[134] - 2025年上半年全球新能源汽车销量910万辆同比增长28%，欧洲销量200万辆增长26%[137] - 2025年上半年北美新能源汽车销量90万辆仅增长3%，其他地区销量70万辆增长40%[137] - 全球消费锂电池出货量从2020年99亿只增至2024年177亿只，年复合增长率15.9%[142] - 中国消费锂电池出货量从2020年29亿只增至2024年71亿只，年复合增长率24.8%[145] - 预计全球消费锂电池出货量2025年达217亿只，2029年达551亿只，年复合增长率26.2%[142] 公司资产与资源储备 - 公司总资产为人民币744.7589亿元，净资产为人民币513.3712亿元，资产负债率为31.07%[149][152] - 格林布什锂辉石矿总矿产资源量为4.40亿吨，氧化锂平均品位为1.5%，折合约1600万吨LCE[157][159] - 格林布什锂辉石矿储量增至1.72亿吨，氧化锂平均品位为1.9%，折合约810万吨LCE[157][159] - 格林布什锂辉石矿预计占2025年全球所有锂资源项目总产量的13.7%[158][160] - 雅江措拉锂辉石矿拥有锂资源63.24万吨LCE，资源品位1.30%[181][182] - 雅江措拉锂辉石矿所处成矿带累计探明氧化锂资源量超650万吨[179] - 公司已实现锂资源100%自给自足[154][156] 生产运营与产能 - 报告期内格林布什锂辉石矿矿石总开采量为269.41万吨，其中化学级矿石开采量258.72万吨，平均品位1.89%[158][160] - 报告期内技术级矿石开采量为10.68万吨，平均品位为3.85%[158][160] - 公司目前锂精矿总产能约为162万吨/年[162][163] - 在建化学级锂精矿三号工厂预计2025年12月完工，投产后总产能将达214万吨/年[162][163] - 格林布什锂辉石矿项目生产锂精矿68.08万吨，其中化学级锂精矿65.44万吨，技术级锂精矿2.64万吨[165][166] - 化学级三号工厂建设项目预算从8.813亿澳元调整至9.163亿澳元[165][166] - 化学级三号工厂预计2025年12月生产第一批锂精矿产品[165][166][171] - 格林布什锂精矿现有产能合计162万吨/年，总规划产能214万吨/年[168] - 化学级三号工厂计划新增产能52万吨/年[168] - 格林布什化学级工厂现金生产成本处于全球硬岩锂矿项目较低水平[173][174] - 公司正在推进化学级锂精矿工厂四期前期可行性研究[171] - 格林布什锂辉石矿采用露天开采和多阶段选矿工艺生产锂精矿[177][178] - 格林布什锂辉石矿总开采量达269万吨，锂精矿总产量为680,849吨[189][190] - 格林布什采矿作业运营支出为1.574亿澳元，总资本支出为160万澳元[189][190] - 格林布什化学级三号加工厂（CGP3）和四号尾矿库（TSF4）资本开支总计约1.968亿澳元[189][192] - 格林布什矿产勘探资本开支为50万澳元，钻探深度累计182米[189][191] - 泰利森新签订合同资本承诺金额为2.185亿澳元，其中未偿付金额为470万澳元[193][195] - 雅江措拉锂辉石矿完成钻探总进尺17,696米，钻孔79个，

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入48.33亿元，同比下降24.71%，但归属于上市公司股东的净利润为8,441.06万元，同比大幅上升101.62%，主要受益于锂精矿定价机制优化、联营公司SQM投资收益增加及澳元走强带来的汇兑收益 [3][4] - 公司锂精矿产量68.08万吨，其中化学级锂精矿65.44万吨，技术级锂精矿2.64万吨，格林布什锂辉石矿总开采量269.41万吨，资源自给率100% [4][29] - 公司持续布局全球锂资源，硬岩型锂矿覆盖澳大利亚格林布什矿（储量折合碳酸锂当量1,600万吨）和中国雅江措拉矿（资源量63.24万吨LCE），盐湖资源通过参股SQM（持股0.26%）和日喀则扎布耶（持股9.91%）覆盖智利阿塔卡马盐湖和西藏扎布耶盐湖 [4][6][7][32] 财务表现 - 营业收入48.33亿元，同比下降24.71%，主要受锂产品市场价格波动影响 [3] - 归属于上市公司股东的净利润8,441.06万元，同比上升101.62%，扣除非经常性损益后净利润132.00万元，同比上升100.03% [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额18.20亿元，同比下降18.58% [3] - 总资产736.01亿元，较上年度末增长7.17%，归属于上市公司股东的净资产419.11亿元，基本持平 [3] 资源储备与开采 - 格林布什锂辉石矿总矿产资源量4.40亿吨，氧化锂平均品位1.5%，折合碳酸锂当量约1,600万吨；储量1.72亿吨，氧化锂平均品位1.9%，折合碳酸锂当量约810万吨 [29] - 格林布什锂辉石矿2025年上半年开采总量269.41万吨，其中化学级矿石258.70万吨（平均品位1.89%），技术级矿石10.70万吨（平均品位3.85%） [29] - 雅江措拉锂辉石矿拥有资源量63.24万吨碳酸锂当量，资源品位1.3%，目前处于勘探状态 [6] - 通过参股SQM布局智利阿塔卡马盐湖，该盐湖锂金属储量1,100万吨，折合碳酸锂当量5,850万吨 [32] 生产与产能 - 锂精矿年产能合计约162万吨，总规划产能214万吨/年，报告期内生产锂精矿68.08万吨 [4] - 锂化工产品已建成产能9.16万吨/年，规划总产能12.26万吨/年，生产基地覆盖中国四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁、四川遂宁安居及澳大利亚奎纳纳 [8][33] - 江苏年产3万吨氢氧化锂项目（可柔性生产碳酸锂）于2025年7月30日竣工进入试车阶段，重庆铜梁年产1,000吨金属锂扩建项目持续推进 [33] - 奎纳纳一期氢氧化锂项目报告期内运行率初步达到50%及以上，重点聚焦技术改造和成本优化 [29] 行业地位与竞争优势 - 格林布什锂辉石矿预计为2025年全球产量最大的锂辉石矿项目，占全球硬岩锂矿总产量的20.4%，占全球锂资源总产量的13.7% [4][29] - 格林布什锂精矿现金生产成本处于全球硬岩锂矿低位水平，SQM享有的阿塔卡马盐湖项目为全球成本最低的锂资源项目 [30][32] - 公司锂化工产品一次合格率提升至99%以上，生产基地均通过ISO 9001、IATF 16949、ISO 14001及ISO 45001等认证 [16] 研发与创新 - 公司通过ISO 56001创新管理体系及ISO 56005知识产权管理能力分级认证，为锂行业首家同时获得双认证的企业 [25] - 创新实验研究院聚焦资源综合利用、新型提锂技术及电池回收等领域研发，香港研发中心筹备中 [23] - 与smart、中创新航、北京卫蓝、SES AI等产业链企业建立战略合作，布局固态电池、新能源汽车及储能领域 [9] 销售与客户 - 锂精矿销售采用长期协议定价，化学级锂精矿参考主流报价机构均价（Fastmarkets、Benchmark等），技术级锂精矿按季度定价 [20] - 锂化工产品客户覆盖全球动力电池制造商、正极材料生产商、新能源汽车企业及玻璃陶瓷厂商，市场遍布中国、日本、韩国等20余个国家和地区 [22] - 报告期内与下游头部企业签订长期供货协议，实现正极材料、动力电池和新能源汽车全产业链渗透 [9] 行业发展趋势 - 2024年全球锂资源供给量144.9万吨LCE，同比增长33.5%，其中硬岩型锂资源占比67%，澳大利亚为最大供给国（产量48.5万吨LCE） [34] - 伍德麦肯兹预测2025–2030年全球锂资源供应复合增长率12.5%，硬岩锂精矿衍生锂化工产品占比预计2026年达峰值64% [34][40] - 中国锂化工产品产量占全球67.2%，但产能利用率不足50%，电池级碳酸锂和氢氧化锂为未来增长主力，预计2030年需求分别达118.2万吨LCE和86.4万吨LCE [39][42] - 2025年上半年锂精矿价格受供需调整及政策影响波动，7月因宏观政策及供应扰动出现明显反弹 [37]

核心财务表现 - 营业收入64.19亿元人民币，同比下降24.71% [1] - 归属上市公司股东净利润8441.06万元人民币，同比扭亏为盈（上年同期亏损52.06亿元）[1] - 经营活动现金流量净额22.36亿元人民币，同比下降18.58% [1] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期-3.18元实现大幅改善 [1] 资产与股东结构 - 总资产736.01亿元人民币，较上年度末增长7.17% [2] - 归属上市公司股东净资产419.11亿元人民币，基本持平 [2] - 控股股东成都天齐实业持股25.37%，HKSCC NOMINEES持股10% [2] - 实际控制人蒋卫平家族通过直接和间接方式合计持股约29.55% [2][3] 产能建设进展 - 张家港年产3万吨电池级氢氧化锂项目于2025年7月30日竣工并进入试车阶段 [5] - 项目总投资30亿元人民币，具备碳酸锂柔性生产能力 [5] - 与斯诺威矿业合资成立尾矿库项目公司（注册资本5亿元）和取水设施公司（注册资本2亿元）[6][7] - 终止澳大利亚二期2.4万吨氢氧化锂项目，避免进一步资源投入浪费 [8] 资本运作与激励 - 2024年成功发行3年期短期融资券，发行利率2.48% [4] - 实施A股限制性股票激励计划，向24名激励对象授予44.14万股 [3][4] - 授予价格16.71元/股，有效期最长60个月 [3]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月29日在成都以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月7日通过电子邮件送达 会议材料于2025年8月19日通过电子邮件送达 [1] - 应参与表决董事8人 实际参与表决董事8人 其中3名董事以通讯方式出席 全体监事列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会全票通过所有议案 同意8票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] - 董事会认为2025年半年度报告及中期业绩公告真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 同意将原计划用于A股限制性股票激励计划的26,600股回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [3] - 董事会同意于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要披露于巨潮资讯网和香港联合交易所网站 [2] - 变更股份用途公告及股东大会通知披露于指定信息披露媒体包括证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报及巨潮资讯网 [2][3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十五次会议于2025年8月29日在成都市天府新区公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席王东杰召集主持 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议结果 - 全票通过公司《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》的审议议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 全票通过变更部分回购股份用途并注销的议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [3] 信息披露安排 - 半年度报告全文同步披露于巨潮资讯网和香港联交所网站 [2] - 报告摘要及股份变更公告披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3] - 股份用途变更议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月22日召开第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:45 网络投票通过深交所交易系统进行时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为上午9:15至下午15:00 [1] - A股股权登记日为2025年9月17日 H股股东需在2025年9月16日下午16:30前完成股份过户手续 [2][3] - 股东大会审议事项包括非累积投票提案 具体内容已通过第六届董事会第二十五次会议审议并于2025年8月30日在指定媒体披露 [3][5] 股东参与方式 - A股股东可选择现场投票或网络投票 同一账户不可重复投票 重复情况下以第一次投票为准 [2] - H股股东可通过现场或委托投票形式参与 QFII等集合类账户持有人必须通过互联网投票系统投票 [2] - 股东登记需提供身份证明及账户文件 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 异地股东可通过电子邮件在2025年9月18日下午17:00前登记 [5][6] 会议程序与文件 - 网络投票采用非累积投票制 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [7] - 股东通过深交所互联网投票系统需使用数字证书或服务密码进行身份认证 [7] - 授权委托书需明确记载委托人信息、股份性质及数量 并对提案表决意见作出具体指示 [8][9]