业绩总结 - 2024年公司全年销售数量首次突破10万吨大关[39] - 2024年金属锂销量突破600吨大关，创近五年历史新高[40] - 2024年海外锂盐板块总销量超1万吨，TLK工厂首次商业化、批量化供应产品[40] 用户数据 - 2023年度网上业绩说明会四个平台在线观看量累计达16万人次，较2022年增幅超60%，较2021年增加超100倍[60] - 2024年文字答疑方式的业绩说明会线上访问量超过8万人次[60] - 2024年公司每个工作日接听投资者来电约3 - 10通，全年合计超890通，回复276条问题、回复率100%，共回复问题超3200个[63] 未来展望 - 公司建立八大核心成本管理制度，计划2025年3月发布实施[68] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开展公司级立项项目19项，其中自研13项、对外合作6项[45] - 2024年公司自研及对外合作发表学术论文19篇，其中SCI/EI收录14篇[45] - 2024年公司内部专利申请量59件，对外合作专利申请9件，授权39件，培育3件高价值专利[45] 市场扩张和并购 - 2024年公司加快推动国内已有锂矿资源开发，落实基础锂盐产能扩张计划[21] 其他新策略 - 2024年新设期货部、成本管理部，优化销售中心和采购部内部架构[22] - 2024年招聘完成研发总监等重点岗位，招聘周期同比持平且低于市场平均[23] - 2024年“锂想生”校园招聘精准定位27所目标高校[23] - 2024年公司开展全国敬业度调查，为管理等提供数据基础[24] - 公司建立贯穿多层级的可持续发展与ESG治理架构[24] - 2024年公司上线覆盖全业务场景的一体化人力资源系统[21] - 公司参与全球锂行业首本产品碳足迹指南编写审核及四川省级地方标准编制，标准于2024年12月29日实施[26] - 2024年为规范强化监察体系发布多项制度并开设廉洁公众号[28] - 公司建立推行全面风险管理机制，推动数字化风控系统试运行[30] - 报告期内公司完善《公司章程》，制定涵盖生产经营各方面制度[32] - 2024年采购部落实“廉洁采购”等原则，推进“集中签约、分布交付”模式[34] - 2024年采购部丰富深化三大关键岗位工作内容[34] - 2024年采购部上线SRM采购系统，实现招标采购全电子化管理[35] - 2024年公司完成数字化运营管理平台搭建，提升生产运营管理精细化水平[36] - 2024年公司成功上线MES、LIMS等系统，提高系统数据利用率[38] - 2024年安全生产委员会召开2次会议，部署安全生产重点工作[40] - 2024年发布并宣贯28个总部EHS文件，各基地回顾更新超200个文件[41] - 2024年EHS相关活动累计4600人次参与，营造安全文化氛围[41] - 2024年公司创建四川首家危险废物“点对点”定向利用豁免管理企业[42] - 2024年公司各基地关键质量控制指标达成目标，一次合格率较2023年稳步提升，客户投诉和质量异常次数显著下降[43] - 2024年公司与16所高校开展合作，建立科研及人才培养合作模式[45] - 2024年公司修订研发项目实验室安全管理和知识产权管理制度/流程文件14项[46] - 2024年公司投资管理围绕对外投资、战略合作和投后管理三方面开展[47] - 公司启动首次数字化战略三年规划，更新一系列数字化项目管理制度[49] - 公司完成财务共享中心等多个数字化经营管理系统建设与落地[49] - 公司完成各试点基地MES等多个数字化精益生产系统建设与落地[50] - 公司制定《财务管理制度》《货币资金管理制度》等加强资金会计系统控制[51] - 公司制定《募集资金管理和使用制度》规范募集资金管理和使用[52] - 公司监察审计部每季度对募集资金存储、使用进行定期审计检查[52] - 公司发布3.0版标准合同体系并进行使用培训宣贯[53] - 董事会审议通过制定《市值管理制度》等多项制度[54] - 2024年公司关联交易按公平市场价格定价且履行审批程序[56] - 2024年公司通过多语言版官网等自媒体平台发布投关活动和公司资讯[57] - 2024年公司发布8份投资者关系活动记录表[60] - “2024年度资本市场主题研讨会”有70余家上市公司高管及董事会秘书等百余人出席[61] - 2024年新增和修订体系文件20份，进行检查9次，累计整改问题377条[67] - 基地项目完工率保持在90%以上[67] - 成本管理部2024年1月成立，已形成管理架构并分三大核心模块[67] - 2024年行政部发布文件283份，其中新增169份，更新114份，作废30份[69] - 完成2023年度档案及兴隆湖办公楼项目档案整理与归档，电子档案系统上线并将推广基地运行[70] - 2024年公司建立对外信息发布、报送审核机制，收集外部信息并向管理层报告，优化利益相关方关系矩阵，形成媒体信息管理等机制[71] - 公司内部监督通过监事会、董事会审计与风险委员会、监察审计部实施[73] - 公司依据相关规范和指引开展内部控制评价工作，董事会确定内部控制缺陷认定标准[74] - 监察审计部成立内部控制评价工作小组，制定内控评价工作实施方案[81] - 监察审计部在2024年年中及年底分别要求各参与测评单位以6月30日及12月31日为基准日开展内控有效性自我评价并出具自评报告[82] - 评价工作小组对各评价对象高风险和重要业务事项进行抽样测评，复核参评单位自评底稿[83] - 实施业务流程层面风险及内控设计有效性评估，评价内控执行有效性[85] - 内控评价工作小组组长汇总评价结果，判定缺陷等级，形成自我评价结论，要求责任单位整改[86] - 内控评价工作小组编报内控有效性审计抽样测评报告，形成公司内控自我评价报告[87] - 内控自我评价报告报送公司管理层、董事会和监事会审议批准，由董事会最终审定后对外披露[88] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[89] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[90] - 上一年度无需要整改的内控重大、重要缺陷，一般性缺陷已完成整改[91] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[93]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 2024年1月1日起至今，在任独立董事符合独立性相关要求[1]

审计评估 - 公司审计与风险委员会评估毕马威华振和毕马威香港2024年度审计履职情况[2] - 两机构审计人员保持双重独立，具备专业知识和从业资格[2][3] 审计审议 - 2024年第六次会议审阅审计方案，2025年第一次会议审议通过《2024年年度报告》等议案[4] 审计评价 - 认为两机构在2024年年报审计中执行程序恰当，报告能反映公司实际情况[6]

财务预算 - 公司编制2025年财务预算报告[2] - 预算编制假设法律等未发生根本性变化[3] - 财务预算主体范围含公司及控股子公司[4] 预算目标与措施 - 2025年度主要预算目标包括提高经营管理水平[5] - 确保预算完成措施包括加强生产经营管理[6] 风险提示 - 生产经营目标不代表盈利预测，存在不确定性[8]

天齐锂业股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，天齐锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和 2024 年度境外财务报告审计 机构毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所情况 关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港 自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务， 包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员 所全球组织中的成员。 自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数 师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证， 并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese ...

业绩与荣誉 - 2024年公司发布A股定期报告4份、H股定期报告8份[19] - 2024年巨潮资讯网披露公告及文件共计121份[19] - 2024年香港联合交易所网站披露中文公告115份、英文公告59份[19] - 公司获第十一届“港股100强”评选新能源股15强[13] - 公司获2024同花顺上市公司年度榜单Top300最具人气上市公司奖[13] 公司治理 - 截至2024年12月31日，公司所有高管均达成2024年度的ESG绩效考核指标[11] - 公司建立贯穿董事会等的可持续发展与ESG治理架构[10] - 公司董事会下设五个专门委员会负责整体治理等[18] - 公司制定内部治理制度，建立公司治理架构[18] 投资者关系 - 2024年公司每个工作日接听投资者来电3 - 10通，全年超890通[21] - 2024年公司通过“互动易”平台回复276条问题，回复率100%[21] - 2024年公司通过多种方式共计回复投资者问题超3200个[21] - 2024年公司举办2场ESG专题投资者交流会[21] 社会责任 - 2024年公司劳动合同签订率、社保覆盖率均为100%[24] - 2024年公司未发生使用童工等现象[24] - 2024年公司未发生重大职业健康与安全事故[25] - 2024年公司商业道德培训参训率达100%[33] - 2024年度公司供应商阳光采购政策签署率达100%[36] 质量认证 - 截至2024年12月31日，射洪等生产基地通过IATF 16949汽车质量管理体系认证[37] - 截至2024年12月31日，射洪等资源基地通过ISO 9001质量管理体系认证[37] 信息安全 - 2024年度公司未发生隐私和信息泄露事件及相关客户投诉事件[39] 节能环保 - 2024年公司总部及各基地深化节能降碳举措[43] - 2024年国内多个基地通过绿电采购推进生产环节部分电力脱碳[44] - 截至2024年12月31日，射洪生产基地完成淘汰名录清单中30%的电机型号替换[44] - 2024年公司完成年度组织碳排放盘查等[45] - 2024年公司参与国际锂业协会产品碳足迹指南编写审核等[46] - 盐亭工厂2024年开展多次工艺测试，增加产品产率、降低电能单耗[47] - 安居生产基地雨水最大处理能力达25m³/h，处理后雨水可作生产水[48] - 2024年射洪、安居生产基地实现生产废水零排放[50] 技术研发 - 2024年公司完成锂渣高值化综合利用制备硅铝微粉成果技术转化，掌握锂渣中回收钽铌关键技术[51] 公益活动 - 2024年公司公益捐赠总投入达265.08万元[55] - 2024年3月子公司盛合锂业捐赠80万元用于雅江森林火灾受灾地区重建[56] - 2024年9 - 11月公司分别向中国职工发展基金会等捐赠5万、5万、7万、3万元[56] - 2024年公司向智利未来议会基金会公益捐赠30万元人民币[57] - 2024年公司志愿服务总投入达71.81万元[57] - 2024年度公司向西澳博物馆捐赠20万澳元[59] - 2024年6月公司组织“我的锂想季节——水地图”品牌志愿服务[57] - 2024年12月铜梁生产基地到铜梁区小林小学开展公益捐赠活动[60] - 2024年4月射洪生产基地组织25人到公司参观交流[60] - 2024年公司泸定县“9.5”地震灾后重建管护站重建项目捐赠金额共计286.75万元[62] 未来展望 - 公司正在推进雅江县教育及呷拉镇乡村振兴公益项目捐赠计划[62] - 公司预计于2025年4月底披露《2024年度可持续发展报告》[63]

2017年配股情况 - 以12月15日总股本994,356,650股为基数，每10股配售1.5股，可配售149,153,497股，配售价11.06元/股[2] - 实际配售147,696,201股，募资总额1,633,519,983.06元，净额1,604,468,927.16元，12月26日到账[3] - 募资用于澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”[4] - 2018 - 2023年末募资余额分别为47,757,910.02元等，2024年末为0元[5] - 募资总额160,310.65万元，2024年投入0万元，截至2024年末累计投入160,866.80万元，占承诺投入总额100.35%[23][24][27] - 2017 - 2024年累计变更用途募资总额160,866.80万元，2018年156,101.32万元，2019年4,765.48万元[23] - 2018年3月1日以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目款13,195.51万澳元，折合人民币67,586.08万元[27] - 除置换外，以募集资金购入澳元17,939.00万元、美元666.81万元对下属单位直接投资[27] - 2020 - 2021年变更募投项目实施方式，引入战略投资者IGO，交易后公司持有TLK 51%股权[29] 2019年配股情况 - 以12月17日总股本1,141,987,945股为基数，每10股配售3股，可配售342,596,383股，配售价8.75元/股[6] - 实际配售335,111,438股，募资总额2,932,225,082.50元，净额2,905,054,300.45元，12月26日到账[7] - 募资用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款[9] - 2019 - 2023年末募资余额分别为2,908,491,189.18元等，2024年末为0元[9] - 全体股东配售股份募资总额290,849.12万元，2024年投入0万元，2020年累计投入290,837.82万元[34] - 全体股东配售股份累计变更用途的募资总额比例为0.00%[34] - 2024年募资承诺投入总额290,849.12万元，累计使用290,837.82万元，占比100.00%[1][37] - 2020年1月3日以募集资金购入41,573.83万美元，折合人民币290,505.42万元，用于偿还收购SQM23.77%股权的部分并购贷款[38] - 2020年支付发行费用332.40万元[38] 其他情况 - 制定《募集资金存储管理制度》规范募资管理和使用[10] - 2018年1月5日就2017年配股签订《三方监管协议》，支取超800万元需通知保荐机构，2019年12月31日失效[11] - 2024年将天齐锂业2017年度配股募资专户销户，余额19,210.08元转至基本户和一般户补充流动资金[14] - 2024年11月将天齐锂业和天齐鑫隆2019年度配股募资专户销户，余额311,155.47元转至基本户和一般户补充流动资金[19] - 2017年配股募资初始存放于中信银行光华支行1,604,468,927.16元，截至2024年12月31日余额为0元[20] - 2019年配股募资初始存放于中信银行成都银河王朝支行2,908,491,189.18元，截至2024年12月31日余额为0元[21] - 募投承诺项目澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”已完成[14] - 募投承诺项目偿还购买SQM 23.77%股权的部分并购贷款已完成[19] - 一次或十二个月以内累计从专户支取超10,000,000元，银行应通知保荐机构并提供支出清单[18] - 《天齐锂业2019年配股募集资金四方监管协议》到专户资金支出完毕且保荐机构督导期（2021年12月31日）结束后失效[18] - 2017年底对天齐澳大利亚股权构架调整，增设TLH，均为100%持股关系[13] - 2019年聘请摩根士丹利证券担任配股发行工作保荐机构，承接国金证券未完成的督导工作[16] - 澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”截至2024年末投资进度为100.35%，本年度实现效益为 - 6,824.05万元[24] - 截至2024年12月31日，所有募资账户及境外企业外汇存款户已销户，余额用于补充流动资金[28] - 2017年配股募投项目变更实施方式未改变投向和基本建设内容，不影响公司对项目实施主体的控制权[31] - 2024年度无变更募资投资项目的资金使用情况[39] - 募资使用与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无重大差异[40]

研发情况 - 研发团队硕士/中级职称以上人员占比达80.35%[2] - 2024年新增国家级科技项目2项、省级科技/人才项目1项[2] - 2024年与多家高校及科研机构新增12项合作项目[2] - 锂渣中试试验为60吨/批次[4] - 成功制备出厚度在10微米以下的超薄锂膜样品[4] 生产业绩 - 安居工厂2024年全年产能达预期，产品一次合格率在95%以上[6] 管理成果 - 2024年推进的六西格玛管理改善项目基本达设计目标[7] - 2024年输出管理系列文件6项及多项协议规范[7] 标准制定 - 2024年新增1项行业标准修订主导项目，提报国际、国家、行业标准项目6项[8] 分红情况 - 2023年度A股派发现金红利总额为19.9345241295亿元，H股为2.2156497亿元[9] 交流活动 - 2024年4月公司在四个平台以视频直播举行2023年度业绩说明会[10] - 公司在披露《2024年第一季度业绩预告》《2024年前三季度业绩预告》后组织线上交流会[10] 生产基地 - 公司国内有四个锂产品生产基地，分别位于四川射洪、四川安居、江苏张家港和重庆铜梁[11] 项目建设 - 公司正在建设江苏张家港年产3万吨氢氧化锂项目和重庆1000吨金属锂及配套原料项目[11] 矿山情况 - 格林布什锂辉石矿化学级三号工厂预计2025年10月产出第一批锂精矿产品[11] - 格林布什锂辉石矿建成后总产能将达214万吨/年[11] 项目终止 - 2025年1月公司终止奎纳纳“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”[11]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为负，不派现、不送股、不转增，利润结转下一年[5] 会议决议 - 2025年3月26日召开第六届监事会第十一次会议，3名监事全到[1] - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告[2][3][4] - 审议通过2025年度财务预算报告[7] - 续聘毕马威相关事务所为2025年度审计机构，聘期1年[10] - 审议通过申请授信额度、提供担保等议案[11][12] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告[14] 业务与保险 - 开展碳酸锂商品期货套期保值业务获通过[16] - 拟为董监高买责任险，费用不超70万/年，限额2亿/年，期限12个月[18] - 购买董监高责任险议案待2024年度股东大会审议[18]

业绩与分配 - 2024年度归母净利润为负，不派现、不送股、不转增，年末利润结转下一年[8] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请2025年度金融机构授信约400.73亿元（或等值外币）[16][18] - 被担保债务总额度不超355.64亿元（或等值外币）[18] 会议与表决 - 第六届董事会二十一次会议2025年3月26日召开，8位董事参与表决[1] - 多项报告表决全票通过，包括2024年度董事会、业绩等报告[1][3][5][6][7][10][11][19][25] 未来规划 - 董事会提请授权增发不超已发行股份总数20%的H股或相关证券[20] - 授权开展外汇、碳酸锂期货套期保值业务，期限12个月[21][22] 组织与保险 - “法务及风险控制部”更名并新增合规职能[23] - 拟购董监高责任险，费用不超70万元/年，赔偿限额不超2亿/年[26] 股东大会 - 董事会同意2025年5月21日召开2024年度股东大会[28] - 授权董事长及人士负责股东大会相关事宜[29]