金正大生态工程集团股份有限公司 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-003 关于公司涉及诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审已裁定 ●公司所处的当事人地位：被告 ●是否会对公司损益产生负面影响：本案件处于一审已裁定阶段，本次诉讼 对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生效判决 结果为准。 （公告编号：2023-044）。近日，公司收到山东省临沂市中级人民法院（以下简 称"临沂市中院"）送达的案号：（2023）鲁 13 民初 195 号《民事裁定书》，现 将相关诉讼事项进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 本次诉讼的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露的《关于公司涉及诉 讼事项的公告》（公告编号：2023-044）。 二、本次诉讼的判决情况 临沂市中院经审查认为，不管是包商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下 简称"包商银行"），还是债权转让之后的徽商银行股份有限公司北京分行（以下 简称"原告"），均已针对双方当事人签订的借 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-001 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司持有的合伙企业财产份额解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持有的合伙企业财产 份额被冻结及子公司银行账户解冻采矿权解封的公告》（公告编号：2022-088）, 披露了公司持有的北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额被 冻结的情况。 近日，公司收到济南铁路运输中级法院（以下简称"济南铁路中院"）（2022） 鲁 71 执 1 号之二《执行裁定书》，济南铁路中院解除了公司持有的北京融拓智慧 农业投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额的冻结，现将有关事项公告如下： 一、执行裁定书主要内容 申请执行人：招商银行股份有限公司济南分行 被执行人：公司、金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称"贵州金正大"）、 万连步 济南铁路中院在执行申请执行人招商银行股份有限公司济南分行与被执行 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-062 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司收到执行证书进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 11 月 24 日和 2021 年 12 月 31 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司收到执行证书的公告》（公告编号： 2021-084）、《关于公司收到执行证书进展的公告》（公告编号：2021-100）、《关 于公司收到执行证书进展的公告》（公告编号：2021-128）和《关于公司收到执 行证书进展的公告》（公告编号：2021-143）。近日，公司收到山东省临沂市中级 人民法院（以下简称"临沂市中院"）（2023）鲁 13 执恢 110 号《执行裁定书》， 现将有关事项公告如下： 一、执行裁定书主要内容 申请执行人：交通银行股份有限公司临沂分行 被执行人：公司、万连步、李丽 申请执行人交通银行股份有限公司临沂分行 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于金正大生态工程集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金正大生态工程集团股份有限公司 北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司2023年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》(与《中华人民共和国公司法》统称"有关法律")、 《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-061 金正大生态工程集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次会议没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年11月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月6日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月6日9:15 至15:00 的任意时间。 （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长李玉晓 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-060 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司涉及仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 17 日、2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 26 日、2023 年 9 月 14 日分别披露了《关 于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2020-085）、《关于公司涉及仲裁进展的公 告》（公告编号：2020-086）、《关于公司涉及仲裁进展的公告》（公告编号：2020- 099）、《关于公司涉及仲裁进展的公告》（公告编号：2023-048）。近日，公司收 到山东省临沂市中级人民法院（以下简称"临沂中院"）（2023）鲁 13 执恢 84 号 《执行裁定书》，现将有关事项公告如下： 一、《执行裁定书》主要内容 申请执行人兴业银行股份有限公司临沂分行与被执行人公司、万连步、李丽 借款合同纠纷一案，执行依据为临沂仲裁委员会作出的（2020）临仲裁字第 918 号调解书。因被执行人未履行和解协 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-059 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2023年11月16日召开，会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临 时股东大会的议案》，会议决议于2023年12月6日在山东省临沭县兴大西街19号 公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2023年12月6日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 《公司章程》及其他制度修订对照表 一、《公司章程》修订对照表 | 原条款 | | 现修改为 | | --- | --- | --- | | 第九十四条 | 董事、监事候选人的提名方式和程 | 第九十四条 董事、监事候选人的提名方式和程 | | 序： | | 序： | | (一) | 公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 公司单独或者合计持有公司 (一) 3%以上股份的股 | | 东有权提名公司董事候选人； | | 东有权提名公司非独立董事候选人； | | (二) | 公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | (二) 公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | | 东有权提名公司监事候选人； | | 东有权提名公司监事候选人； | | (三) | 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计 | (三) 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计 | | 持有公司 3%以上股份的股东提名； | | 持有公司 1%以上股份的股东提名； | | 欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东 (四) | | 欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东 (四) | | 大会召开 ...

审计委员会议事规则 第一章 总 则 金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金正大生态工程集 团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督；对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和 备案，并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称关联人、关联交易根据《金正大生态工程集团股份 有限公司关联交易管理制度》规定的范围确定。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事应过半数，审计委员会中至少应包括一名会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会任命。审 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-058 金正大生态工程集团股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的 议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规划，公司决定将全资子公司山东金 正大农业科学研究院有限公司（以下简称"山东农科院"）注册资本由 60,000 万元人民币减少至 2,000 万元人民币。本次减资完成后，山东农科院仍为公司全 资子公司。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 成立日期：2007 年 04 月 27 日 二、本次减资主体的基本情况 1、基本情况 公司名称：山东金正大农业科学研究院有限公司 统一社会信用代码：91370100661964288F 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：山东省济南市高新区 ...