证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-059 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2023年11月16日召开，会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临 时股东大会的议案》，会议决议于2023年12月6日在山东省临沭县兴大西街19号 公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2023年12月6日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-056 金正大生态工程集团股份有限公司 关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨下属子 公司之间划转股权的议案》，具体情况如下： 一、概述 为优化公司及子公司组织管理体系，形成"磷矿—磷酸—电池新材料"产业 链一体化布局，提高经营管理效率，公司决定对同类业务进行战略重组，决定出 资 2 亿元人民币新设全资子公司贵州正磷新能源投资有限公司（以下简称"正磷 投资"）。同时将全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称"贵州金正 大"）持有的贵州金兴矿业有限公司 100%股权、贵州正磷新能源科技有限公司 100%股权、福泉金正大农业科技有限公司 100%股权、贵州瓮丰建材有限公司 100% 股权、贵州正磷科技有限公司 75%股权、瓮安县磷化有限责任公司 34%股权划转 至正磷投资。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-057 金正大生态工程集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池 正极前驱体材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、为满足金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发 展战略与产能规划，强化公司战略布局，公司全资子公司贵州正磷新能源投资 有限公司（以下简称"正磷投资"）拟以自有资金对其下属全资子公司贵州正 磷新能源科技有限公司（以下简称"正磷新能源"）增资18,000万元人民币， 增资完成后，正磷新能源的注册资本将增加至20,000万元人民币，本次增资目 的是投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目。 2、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理 制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 （2）企业代码 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 《公司章程》及其他制度修订对照表 一、《公司章程》修订对照表 | 原条款 | | 现修改为 | | --- | --- | --- | | 第九十四条 | 董事、监事候选人的提名方式和程 | 第九十四条 董事、监事候选人的提名方式和程 | | 序： | | 序： | | (一) | 公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 公司单独或者合计持有公司 (一) 3%以上股份的股 | | 东有权提名公司董事候选人； | | 东有权提名公司非独立董事候选人； | | (二) | 公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | (二) 公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | | 东有权提名公司监事候选人； | | 东有权提名公司监事候选人； | | (三) | 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计 | (三) 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计 | | 持有公司 3%以上股份的股东提名； | | 持有公司 1%以上股份的股东提名； | | 欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东 (四) | | 欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东 (四) | | 大会召开 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 提名委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理 人员的管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定本公司董 事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员 的选任程序和标准；对本公司董事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审 计委员会委员及战略委员会委员的任职资格和条件进行初步审核。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成。其中独立董事占多数并由独立董 事担任主席（召集人）。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。提名委员会 委员的罢免，由董事长提议，董事会决定。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 金正大生态工程集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事 件。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人 员及相关公司（含公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重 大信息，应在第一时间将有关情况通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上 股份 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-058 金正大生态工程集团股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的 议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规划，公司决定将全资子公司山东金 正大农业科学研究院有限公司（以下简称"山东农科院"）注册资本由 60,000 万元人民币减少至 2,000 万元人民币。本次减资完成后，山东农科院仍为公司全 资子公司。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 成立日期：2007 年 04 月 27 日 二、本次减资主体的基本情况 1、基本情况 公司名称：山东金正大农业科学研究院有限公司 统一社会信用代码：91370100661964288F 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：山东省济南市高新区 ...

财务表现 - 金正大生态工程集团2023年第三季度营业收入为20.95亿元，同比增长14.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.14亿元，同比增长54.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，较去年同期增长299.75%[4] - 公司现金流量表显示，投资活动产生的现金流量净额为-5.58亿元，较去年同期减少70.41亿元[10] - 公司现金流量表显示，筹资活动产生的现金流量净额为-13.36亿元，较去年同期减少61.14亿元[10] - 公司流动资产合计为5,886,198,306.88元，较年初下降至6,186,119,351.76元[14] - 公司非流动资产合计为6,904,983,636.81元，较年初下降至7,295,800,329.34元[15] - 金正大生态工程集团2023年第三季度营业总收入为675.28亿元，较上期下降13.02%[16] - 营业总成本为699.80亿元，较上期下降12.42%，其中管理费用为25.98亿元，较上期下降17.85%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为41.60亿元，较上期大幅增加299.91%[18] 股权及投资 - 临沂金正大投资控股有限公司持有公司股份比例为29.90%，持股数量为982,547,392股[12] 筹资活动 - 2023年第三季度，金正大生态工程集团筹资活动现金流入小计为168.61亿，偿还债务支付的现金为218.59亿[19] - 2023年第三季度，金正大生态工程集团筹资活动现金流出小计为302.22亿，筹资活动产生的现金流量净额为-133.61亿[19] - 2023年第三季度，金正大生态工程集团现金及现金等价物净增加额为226.56亿，期末现金及现金等价物余额为1,032.93亿[19]

公司基本信息 - 公司股票代码为002470[8] - 公司法定代表人为李玉晓[9] - 公司联系人为杨功庆和杨春菊，联系地址为山东省临沭县兴大西街19号[9] 公司财务状况 - 2023年上半年，金正大生态工程集团营业收入为46.58亿，同比下降21.49%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.14亿，同比下降764.21%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为9.92亿，同比下降46.90%[12] - 公司总资产为129.21亿，同比下降4.16%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为28.14亿，同比下降5.05%[12] 产品与市场 - 公司主营业务包括复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、磷肥和土壤调理剂等产品[19] - 公司主要产品普通复合肥营业收入为21.51亿元，占营业收入的46.18%[28] - 公司持有“金大地”、“沃夫特”等知名品牌，以产品质量为企业生命，通过营销突破和服务领先策略，提升品牌影响力[23] 研发与创新 - 公司持续推动创新管理，完成多款新产品的开发和上市，持有多项专利技术[20] - 公司建立了完善的自主研发体系，拥有国家级工程中心和重点实验室，具备技术优势[22] - 公司参与多项国家级和省级重大科研项目，拥有大量授权发明专利，加强与其他研发机构合作，推动产品创新[23] 环保与安全 - 公司严格遵守环保法律法规，不断提升环境保护管理水平[52] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并定期组织员工进行培训、演练[58] - 公司严格遵守国家环保法律法规，按时足额缴纳环境保护费用，确保达标排放、合规处置[59] 公司治理与合规 - 公司严格遵守相关法律法规，优化管理架构，健全内部控制体系，增进投资者对公司的了解和认同[62] - 公司承诺避免与上市公司及其下属控股子公司之间的关联交易，确保关联交易价格公允合理[64] - 公司承诺不直接或间接投资于与上市公司主营业务相同或类似的企业，避免同业竞争[65] 财务报告相关 - 公司报告期内未进行重大的股权投资[41] - 公司报告期内未进行重大的非股权投资[41] - 公司报告期未出售重大资产[45] - 公司报告期未出售重大股权[46]

营业收入变化 - 本报告期营业收入27.14亿元，上年同期28.67亿元，同比减少5.31%[3] - 营业总收入27.14亿美元，较上期28.67亿美元有所下降[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4025.81万元，上年同期-2606.12万元，同比减少54.48%[3] - 公司2023年第一季度净利润为-38906007.75元，上年同期为-23764774.27元[22] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-40258108.32元，上年同期为-26061174.46元[22] 货币资金变化 - 报告期末货币资金11.19亿元，期初8.23亿元，较期初增加35.98%，因收到货款增加[7] - 期末货币资金为11.189773537亿元，年初为8.2290836867亿元[17] 交易性金融资产变化 - 报告期末交易性金融资产30.63万元，期初1030.63万元，较期初减少97.03%，因部分理财产品到期赎回[7] - 期末交易性金融资产为30.632105万元，年初为1030.632105万元[17] 销售费用变化 - 报告期销售费用5361.81万元，上年同期1.40亿元，同比减少61.79%，因推行低费用爆品增加[9] - 销售费用5361.81万美元，较上期1.40亿美元大幅减少[20] 其他收益变化 - 报告期其他收益1214.38万元，上年同期250.01万元，同比增加385.74%，因政府补助增加[10] 投资收益变化 - 报告期投资收益483.57万元，上年同期-89.83万元，同比增加638.31%，因联营企业利润增加[10] - 投资收益483.57万美元，较上期亏损89.83万美元实现扭亏为盈[20] 经营活动现金流量净额变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额8186.03万元，上年同期5.00亿元，同比减少83.64%，因销售商品、提供劳务收到现金减少[3] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为81860276.05元，上年同期为500347296.85元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 报告期投资活动产生的现金流量净额-3599.27万元，上年同期1.03亿元，同比减少13897.17万元，因收回投资收到现金减少[12] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35992742.45元，上年同期为102979001.66元[24][25] 筹资活动现金流量净额变化 - 报告期筹资活动产生的现金流量净额-3934.94万元，上年同期-2.74亿元，同比增加2.35亿元，因偿还债务支付现金减少[12] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-39349358.39元，上年同期为-274132646.22元[25] 股东持股情况 - 万连步持股比例为3.66%，质押和冻结股份数均为1.2025亿股[15] - 中国农业产业发展基金有限公司持股比例为1.52%，持股数为4979.4238万股[15] - 北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）－东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.46%，持股数为4794.4238万股[15] - 汕头汇晟投资有限公司持股比例为0.78%，持股数为2557万股[15] - 鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司－北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）持股比例为0.51%，持股数为1659.8079万股[15] 应收账款变化 - 期末应收账款为6.8303556844亿元，年初为5.3683184369亿元[17] 预付款项变化 - 期末预付款项为5.0452116139亿元，年初为8.5489475261亿元[17] 存货变化 - 期末存货为26.229482757亿元，年初为26.8399940871亿元[17] 资产总计变化 - 公司2023年第一季度资产总计133.31亿美元，较上期134.82亿美元略有下降[18] 流动负债变化 - 流动负债合计90.66亿美元，较上期91.74亿美元稍有减少[18] 非流动负债变化 - 非流动负债合计12.35亿美元，较上期12.66亿美元有所降低[18] 负债合计变化 - 负债合计103.00亿美元，较上期104.39亿美元略有下降[18] 所有者权益变化 - 所有者权益合计30.31亿美元，较上期30.43亿美元稍有减少[19] 营业总成本变化 - 营业总成本27.64亿美元，较上期29.21亿美元有所降低[20] 研发费用变化 - 研发费用2234.76万美元，较上期2702.26万美元有所降低[20] 信用减值损失变化 - 公司2023年第一季度信用减值损失为7427422.30元，上年同期为30428828.86元[22] 基本每股收益变化 - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0123元，上年同期为-0.01元[23] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2238697667.57元，上年同期为3901159568.71元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为6518175.21元，上年同期为329193652.29元[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为812888949.80元，上年同期为889775757.15元[25]