证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-081 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 12 日下 午 4 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于会前以专人送达、传真或电 子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由丁伟先生主持，本次 会议审议通过了下列议案： 2023 年 9 月 13 日 经与会监事推荐，会议选举丁伟先生担任公司第六届监事会主席职务，任期 与本届监事会一致。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司监事会 ...

人事变动 - 2023年9月12日董事会同意聘任韩巧林为总经理[3] - 同意聘任刘志峰为董事会秘书[3] - 同意聘任戴正春、陈松林为副总经理[3] - 新财务负责人聘任前董事长曹坚代行职责[3] 其他信息 - 公告发布于2023年9月13日[7] - 董事会秘书刘志峰电话0519 - 88814347[6]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-080 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 由曹坚先生召集并于会前以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议 于 2023 年 9 月 12 日下午 4 点在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到会董 事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 经与会董事推荐，会议选举曹坚先生担任公司第六届董事会董事长职务，选 举韩巧林先生担任公司第六届董事会副董事长职务。任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 同意选举曹坚先生、居荷凤女士、唐震女士为公司第六届董事会战略委员会 成员，由曹坚先生任主任委员。 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-078 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"常宝股份"）分别于 2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十九次会议和 2023 年 第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等 议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），同 时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年半年度报告 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年半年度报告 股份 2023 年 8 月 l 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管 人员)罗诣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性陈述，属 于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不 确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相 关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、油气采掘行业和火力发电行业周期风险；2、原材料价格异常波动增加 制造成本风险；3、人民币汇率大幅波动带来汇率损失风险；4、贸易保护主 义兴起带来出口限制的风险；5、国 ...

间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人唐震，作为江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺，本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-074 重要内容提示： 1、江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"常宝股份"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 151 名，可解除限 售的限制性股票共计 3,186,000 股，占目前公司总股本 89,004.6228 万股的 0.36%。 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成 后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2022 年 6 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）>及其摘要的议案》， 其主要内容如下： 江 ...

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职 工代表监事的议案》。经公司股东推荐及本人同意，公司第五届监事会审查，同 意提名丁伟先生、温冬莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-072 江苏常宝钢管股份有限公司 关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）丁伟：男，1969 年 1 月生，大专学历。曾任宝钢集团常州钢铁厂主任助理、检修 部经理，江苏常宝钢管有限公司装备供应部经理，本公司第二届监事会职工监事，现任本公 司监事会主席、总经理助理、设备安环总监、工会主席等职务，兼任子公司监事。 丁伟先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。 丁伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、 ...

证券代码: 002478 证券简称: 常宝股份 提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名居荷凤 江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-071 上述独立董事候选人将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用 累积投票制进行逐项表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候 选人备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董 事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网 站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选 人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈 意见。 特此公告。 附件： 第六届董事会独立董事候选人简历 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 江苏常宝钢管股份有限公司 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司 董事会决定换届选举第六届董事会独立董事。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五 ...