证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-075 江苏常宝钢管股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 48,000 股。现将相关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-071 上述独立董事候选人将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用 累积投票制进行逐项表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候 选人备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董 事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网 站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选 人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈 意见。 特此公告。 附件： 第六届董事会独立董事候选人简历 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 江苏常宝钢管股份有限公司 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司 董事会决定换届选举第六届董事会独立董事。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）等法律法规、规范性文件，《江苏常宝钢管股份有限公司公司章程》/《江苏常 宝钢管股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》") 的有关规定，监事会对江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关 事项进行了核查，并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》、《激励计划》等规范性文件规定的实施股权激 励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中关于首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情 形。 2、本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 江苏常宝钢管股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件、《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及江苏常宝钢管股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单进行了审核，发表核查意 见如下： 1、本激励计划获授权益的激励对象均为公司（含子公司）核心骨干，均与 公司或子公司具有劳动关系或聘用关系。激励对象中无独立董事、监事及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股 ...

公司简称：常宝股份 证券代码：002478 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的授权与批准. | | 五、独立财务顾问意见 | | (一) 限制性股票授予条件成就情况的说明. | | (二) 限制性股票授予情况 | | (三) 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | (四)结论性意见 | | 六、备查文件及咨询方式 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 | | (一) 备查文件 | | （二）咨询方式……………………………………………………………………………………………………………… 11 | 目 录 2 一、释义 3 1. 上市公司、公司、常宝股份：江苏常宝钢管股份有限公司（含子公司，下 同）。 ...

江苏博爱星（南京）律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司调整202｜年限制性股 票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意 见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏常宝钢管股份有限公 司（以下简称''常宝股份''或"公司"）的委托'担任公司调整202l年限制性股票激励 计划回购价格及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购"或"本次回购注销"） 的专项法律顾问'本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称''中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定以及《江苏常宝钢管股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）发表法律意见。 本所律师仅基于《江苏博爱星（南京）律师事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司调 整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书》（以 下简称"本《法律意见书》"）出具日以前已经发生或存在 ...

证券代码: 002478 证券简称: 常宝股份 提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名居荷凤 江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 激励对象类别 | 获授限制性股票 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | | | | | | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 人） 核心骨干（139 | 1,183.00 | 100% | 1.33% | | 合计 | 1,183.00 | 100% | 1.33% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案 公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | | - ...

间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人唐震，作为江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺，本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-077 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十次会 议决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...