证券代码: 002478 证券简称: 常宝股份 提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名唐震 江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 被提名人承诺，将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提 ...

公司简称：常宝股份 证券代码：002478 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的授权与批准. | | 五、独立财务顾问意见 | | (一) 限制性股票授予条件成就情况的说明. | | (二) 限制性股票授予情况 | | (三) 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | (四)结论性意见 | | 六、备查文件及咨询方式 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 | | (一) 备查文件 | | （二）咨询方式……………………………………………………………………………………………………………… 11 | 目 录 2 一、释义 3 1. 上市公司、公司、常宝股份：江苏常宝钢管股份有限公司（含子公司，下 同）。 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-070 江苏常宝钢管股份有限公司 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董 事会决定换届选举第六届董事会非独立董事。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司股东推荐及本人 同意、公司第五届董事会提名委员会审查，同意提名曹坚先生、韩巧林先生、朱 洪章先生、戴正春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司独立董事发 表了同意提名的独立意见。 上述非独立董事候选人将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采 用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过 公司董事总数的二分之一。公司第六届非独立董事任期自公司股东 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人苏旭平，作为江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

限制性股票激励 - 2023年授予139名核心骨干1183万股限制性股票[1] - 核心骨干获授占激励计划总数100%，占股本总额1.33%[1] - 激励对象不超股本1%，计划累计不超10%[1] - 激励对象不含独董、监事及大股东等相关人员[1]

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 江苏常宝钢管股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件、《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及江苏常宝钢管股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单进行了审核，发表核查意 见如下： 1、本激励计划获授权益的激励对象均为公司（含子公司）核心骨干，均与 公司或子公司具有劳动关系或聘用关系。激励对象中无独立董事、监事及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股 ...

项目概况 - 子公司常宝普莱森拟投资新能源及半导体用特材项目[2] - 项目于2023年8月24日经董事会审议通过[2] - 项目位于常宝普莱森现有厂区内[4] 项目规模 - 年产8500吨新能源及半导体特材[6] - 建设智能生产车间等[6] 项目周期与投资 - 建设期预计20个月[8] - 固定资产建设投资估算5.06亿元[9] 项目收益 - 达产后预计新增年营收7.9亿元[10] - 达产后预计年利润总额1.05亿元[10] - 税后财务内部收益率18.2%，投资回收期6.5年[10]

江苏常宝钢管股份有限公司 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）等法律法规、规范性文件，《江苏常宝钢管股份有限公司公司章程》/《江苏常 宝钢管股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》") 的有关规定，监事会对江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关 事项进行了核查，并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》、《激励计划》等规范性文件规定的实施股权激 励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中关于首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情 形。 2、本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司 ...

承诺人：唐震 2023 年 8 月 24 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人唐震，拟被提名为江苏常宝钢管股份有限公司第六届董事会 独立董事，截至目前本人尚未取得独立董事任职资格证书。本人承诺， 本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-077 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十次会 议决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...