股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月27日15:00[5] - 网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年9月20日[6] 会议审议 - 审议总议案、申请授信及担保议案[9][10] - 提案2.00需特别决议[11] 会议登记 - 时间为2024年9月25日8:30 - 17:30[12] - 方式为现场或传真，地点在董事会办公室[12] 投票信息 - 网络投票代码362480，简称为“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票时间[20] - 深交所互联网投票系统投票时间[21]

公司经营情况及应对措施 - 公司长期亏损的主要原因是新制式轨道交通业务的持续投入导致资本结构不合理,且磁浮业务未实现市场突破无法覆盖运营成本[2][3] - 公司拟采取的应对措施包括:向控股股东非公开发行股票募集资金偿还贷款优化资本结构,重点推广旅游轨道交通和中低运量市场产品,巩固传统业务盈利基础,加快钒电解液业务投产,并进一步调整产业结构改善资产质量[2][3][4] 业务发展情况 - 公司正在推进雅江500MW光伏发电项目,随着全部并网发电效益将逐步提升[3] - 公司正在建设年产6万方短流程钒电液项目,预计今年10月底完成机械竣工并在年底前完成调试,对2024年收益影响较小[3] - 公司正在推进奥威科技上市计划,持有其35.91%股权,奥威科技产品和业务信息可关注其官网[3] - 公司超级电容技术在世界上领先,正在推广应用,成本和在电动自行车上的可行性等信息可进一步了解[3] 公司战略规划 - 公司正在有序推进定增相关工作,请持续关注后续进展[5][6] - 公司战略规划的具体情况请关注公司后续公告[3]

授信与担保 - 川发兴能拟向浦发银行申请不超22,500万元敞口额度授信，期限1年[1][2][4] - 公司为川发兴能提供连带责任保证担保[5] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额52,500万元，占2023年经审计净资产36.90%[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日川发兴能资产总额11,733.53万元，净资产9,823.94万元[9][15] - 2024年1 - 6月川发兴能利润总额 - 205.33万元，净利润 - 176.06万元[15] 项目相关 - 授信用于钒电解液项目建设及设备采购[1][2][4] - 抵押合同抵押物为钒电解液项目主要设备，账面原值不超3亿，期限6年[16]

会议时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议9月27日15:00，网络投票9月27日[4][6] - 股权登记日9月20日[4] - 会议登记9月25日8:30 - 17:30[12] 会议方式及地点 - 现场投票结合网络投票[7] - 现场会议在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[8] 出席对象 - 股权登记日持股股东或其代理人、公司董监高及见证律师等[8] 审议提案 - 总议案、公司向民生银行申请授信议案、担保议案[9] - 提案2.00需特别决议[11] 其他信息 - 登记方式为现场或传真[12] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[15] - 网络投票代码362480，简称“新筑投票”[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[20][21]

会议情况 - 公司于2024年9月11日召开第八届董事会第十七次会议，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过向民生银行申请授信议案，需提交股东大会审议[1][2] - 审议通过为控股子公司向浦发银行申请授信提供担保议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过提请召开2024年第六次临时股东大会议案，通知公告于9月12日披露[4]

授信申请 - 拟向民生银行申请不超3000万元敞口额度授信[1] - 授信期限不超12个月，品种为流动资金贷款[2] - 利率不超3.8%/年，担保方式为信用[2] 审议情况 - 董事会已审议通过申请授信议案[2] - 申请授信尚需提交股东大会审议[3] 目的与影响 - 借款目的是补充流动资金[2] - 申请授信能缓解融资压力，增强流动性[4]

活动基本信息 - 活动名称为四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 活动主办方为四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）13:00 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 公司董事长肖光辉先生、财务总监贾秀英女士、董事会秘书张杨先生将在线参与交流 [2] 交流内容 - 就公司2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2] 公告相关信息 - 公告公司为成都市新筑路桥机械股份有限公司 [2] - 公告日期为2024年9月4日 [3]

资产减值 - 2024年1 - 6月计提减值准备金额为10,918.73万元[1] - 计提减值减少1 - 6月合并净利润10,232.53万元[5] - 计提减值减少归母净利润9,398.69万元[5] - 计提减值减少6月30日归母所有者权益9,398.69万元[5] 资产数据 - 应收账款年初11,641.67万元，本期计提919.33万元，期末12,561.00万元[1] - 存货年初10,220.74万元，本期计提3,608.73万元，期末13,829.47万元[1] - 固定资产年初12,212.09万元，本期计提12,212.09万元[1] - 无形资产年初9,747.28万元，本期计提9,747.28万元[1]

公司基本信息 - 公司股票简称新筑股份，代码002480，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是肖光辉[6] - 董事会秘书是张杨，证券事务代表是简杰，联系电话和传真均为028 - 82550671，电子信箱为vendition@xinzhu.com[7] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.27亿元，上年同期6.91亿元，同比增长63.15%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.83亿元，上年同期为-1.51亿元，同比下降21.26%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.43亿元，上年同期为2.12亿元，同比下降214.38%[11] - 本报告期末总资产142.99亿元，上年度末134.46亿元，同比增长6.34%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.41亿元，上年度末14.23亿元，同比下降12.75%[11] - 本报告期营业收入11.27亿元，上年同期6.91亿元，同比增加63.15%，主要系轨道交通车辆销售增加所致[31] - 本报告期营业成本8.21亿元，上年同期4.02亿元，同比增加104.01%，主要系轨道交通车辆销售增加所致[31] - 本报告期销售费用2418.39万元，上年同期2033.97万元，同比增加18.90%[31] - 本报告期管理费用9274.57万元，上年同期1.01亿元，同比减少8.22%[31] - 本报告期财务费用1.69亿元，上年同期1.68亿元，同比增加0.52%[31] - 所得税费用同比减少1358.70万元，减幅77.02%，主要系子公司应纳税所得额减少所致[32] - 研发投入同比减少22.15%，从4705.82万元降至3663.54万元[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少45478.92万元，减幅214.38%，流入同比减少30.20%，流出同比增加42.86%[32] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少10150.84万元，减幅21.32%，主要系本期非同控合并支付股权款及保证金影响所致[32] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少15446.44万元，减幅38.68%，流入同比增加9.15亿元，增幅51.21%，流出同比增加10.7亿元，增幅77.09%[32] - 营业收入合计同比增长63.15%，从6.91亿元增至11.27亿元，机械制造业和轨道交通业务增长显著[33] - 机械制造业毛利率为13.18%，同比减少7.12%；光伏发电毛利率为61.61%，同比减少6.83%[34] - 投资收益为 - 1636.03万元，占利润总额比例12.54%；资产减值为 - 10918.73万元，占利润总额比例83.72%[35] - 应收账款增加，从17.02亿元增至23.76亿元，占总资产比例从12.65%增至16.62%，主要系销售规模增加及回款减少所致[36] - 固定资产增加，从51.29亿元增至59.68亿元，占总资产比例从38.14%增至41.74%[36] - 在建工程期末余额933,362,772.08元，占比6.53%，较上期减少2.74%，主要系甘孜州雅江县红星"1+N"II标段光伏项目部分转固及持续投入综合影响[37] - 长期借款期末余额5,241,011,396.12元，占比36.65%，较上期增加8.69%，主要系光伏项目投资需要增加贷款[37] - 合同负债期末余额9,272,941.77元，占比0.06%，较上期增加0.03%，主要系根据合同履约义务符合条件确认收入[37] - 报告期投资额478,826,957.77元，上年同期投资额427,595,836.00元，变动幅度11.98%[42] - 其他流动负债期末余额463,404,249.95元，占比3.24%，较上期增加1.55%，主要系发展投资资金拆借3亿元重分类所致[38] - 其他应付款期末余额120,703,019.74元，占比0.84%，较上期增加0.46%，主要系收购非同控合并尚未支付的股权转让款及应付股利款增加[38] - 截至报告期末资产权利受限合计4,846,534,174.42元，包括货币资金、投资性房地产、固定资产、无形资产、应收账款[41] - 金融资产期末合计28,492,397.36元，较期初减少，其中其他权益工具投资期末22,554,584.88元，应收款项融资期末5,937,812.48元[40] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,390,278,270.42元，期初余额1,921,139,639.93元[99] - 2024年6月30日应收账款期末余额2,376,003,497.95元，期初余额1,701,507,311.86元[99] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额5,642,467,399.75元，期初余额5,318,766,019.58元[99] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额8,656,227,522.05元，期初余额8,127,356,405.96元[100] - 2024年6月30日资产总计期末余额14,298,694,921.80元，期初余额13,446,122,425.54元[100] - 2024年6月30日应付账款期末余额2,695,245,888.53元，期初余额2,317,622,951.88元[100] - 公司2024年上半年负债合计118.24亿元，较期初108.70亿元增长8.78%[101] - 公司2024年上半年所有者权益合计24.74亿元，较期初25.76亿元下降3.93%[101] - 公司2024年上半年资产总计50.46亿元，较期初52.61亿元下降4.09%[103] - 公司2024年上半年流动负债合计19.27亿元，较期初17.52亿元增长9.97%[104] - 公司2024年上半年非流动负债合计15.70亿元，较期初18.20亿元下降13.70%[104] - 公司2024年上半年应收票据为1246.98万元，较期初273.60万元增长355.77%[103] - 公司2024年上半年存货为8980.88万元，较期初6592.01万元增长36.24%[103] - 公司2024年上半年长期借款为10.74亿元，较期初9.45亿元增长13.65%[104] - 公司2024年上半年应付账款为1.31亿元，较期初1.16亿元增长12.80%[104] - 公司2024年上半年未分配利润为 -10.98亿元，较期初 -9.63亿元亏损扩大14.09%[104] - 公司2024年上半年营业总收入为11.27亿元，2023年同期为6.91亿元[106] - 2024年上半年营业总成本为11.51亿元，2023年同期为7.40亿元[106] - 2024年上半年营业利润亏损1.40亿元，2023年同期亏损0.85亿元[106] - 2024年上半年净利润亏损1.34亿元，2023年同期亏损1.02亿元[107] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年亏损1.83亿元，2023年同期亏损1.51亿元[107] - 2024年上半年综合收益总额亏损1.37亿元，2023年同期亏损1.09亿元[107] - 母公司2024年上半年营业收入为1.74亿元，2023年同期为2.01亿元[109] - 母公司2024年上半年营业利润亏损1.35亿元，2023年同期亏损0.89亿元[109] - 母公司2024年上半年净利润亏损1.35亿元，2023年同期亏损0.89亿元[109] - 基本每股收益2024年上半年为 -0.2373，2023年同期为 -0.1957[107] - 2024年上半年综合收益总额为-1.41亿元，2023年同期为-9347.68万元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.21亿元，2023年同期为7.47亿元；现金流出小计7.64亿元，2023年同期为5.35亿元；现金流量净额为-2.43亿元，2023年同期为2.12亿元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1800元，2023年同期为70.68万元；现金流出小计5.78亿元，2023年同期为4.77亿元；现金流量净额为-5.78亿元，2023年同期为-4.76亿元[112] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计27.02亿元，2023年同期为17.87亿元；现金流出小计24.57亿元，2023年同期为13.88亿元；现金流量净额为2.45亿元，2023年同期为3.99亿元[112] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.68万元，2023年同期为-3.89万元；现金及现金等价物净增加额为-5.75亿元，2023年同期为1.35亿元[112] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1.57亿元，2023年同期为2.65亿元；现金流出小计1.60亿元，2023年同期为2.18亿元；现金流量净额为-321.48万元，2023年同期为4710.82万元[112] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计2.56亿元，2023年同期为6703.50万元；现金流出小计2.80亿元，2023年同期为1.18亿元；现金流量净额为-2433.43万元，2023年同期为-5084.06万元[113] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计12.40亿元，2023年同期为10.60亿元；现金流出小计14.14亿元，2023年同期为7.10亿元；现金流量净额为-1.74亿元，2023年同期为3.51亿元[113] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7116.38元，2023年同期为9.91元；现金及现金等价物净增加额为-2.01亿元，2023年同期为3.47亿元[113] - 2024年上半年将重分类进损益的其他综合收益为-4426.86元，2023年同期为15770.33元[110] - 2024年半年度初所有者权益合计为25.76亿元，期末为24.74亿元，减少1.01亿元[116][120] - 2024年半年度综合收益总额为 - 1.85亿元[117] - 2024年半年度所有者投入资本4000万元[117] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为1066.42万元[118] - 2024年半年度专项储备本期提取567.05万元，本期使用193.00万元[120] - 2023年半年度末所有者权益合计为28.45亿元[122] - 2024年半年度综合收益总额变动为 - 1.57亿元[122] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为660.15万元[122] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为1648.45万元[123][124] - 2024年半年度专项储备期末余额为627.28万元[120] - 2024年半年度专项储备本期提取849,217.15元，本期使用521,273.29元，期末余额409,929.82元[125] - 2024年半年度其他综合收益变动额为 - 6,206,540.51元，未分配利润变动额为 - 134,792,495.16元，所有者权益合计变动额为 - 140,999,035.67元[127] - 2024年半年度末股本为769,168,670.00元，资本公积为1,834,221,920.94元，盈余公积为65,297,123.54元，未分配利润为 - 1,549,032,944.44元，所有者权益合计为2,727,037,505.65元[125][128] - 2023年半年度其他综合收益变动额为 - 4,406,987.10元，未分配利润变动额为 - 89,069,828.24元，所有者权益合计变动额为 - 82,950,244.75元[129] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中资本公积增加10,526,570.59元[129] - 2023年半年度末股本为769,168,670.00元，

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计80042.33万元[3] - 2024半年度占用累计发生金额（不含利息）总计25492.89万元[3] - 2024半年度占用资金利息总计2504.81万元[3] - 2024半年度偿还累计发生金额总计24742.00万元[3] - 2024半年度期末占用资金余额总计83298.03万元[3] 子公司情况 - 四川发展磁浮科技期末占用资金余额61726.83万元[3] - 成都长客新筑期末占用资金余额15842.61万元[3] - 四川新筑精坯锻造期末占用资金余额5200.00万元[3] 关联方情况 - 上市公司子公司及其附属企业期末占用资金余额83285.59万元[3] - 其他关联方及其附属企业期末占用资金余额12.44万元[3]