成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于下属公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-097 1.案件所处的诉讼阶段：一审反诉阶段。 2.上市公司所处的当事人地位：成都市新筑路桥机械股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以 下简称"晟天新能源"）的控股子公司桔乐能电力（沧州）有限公司 （以下简称"桔乐能"）为反诉原告、本诉被告。 3.涉案的金额：反诉金额 70,908,178.20 元（截至 2025 年 9 月 30 日），本诉金额 194,133,062.16 元（截至 2025 年 9 月 10 日）。 4.对上市公司损益产生的影响：本次案件尚未开庭审理，对公司 本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 桔乐能与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公 司（以下简称"十一科技"）因《桔乐能电力（沧州）有限公司 110 兆瓦农光互补项目 EPC 总合同》产生纠纷，十一科技向河北省沧州市 ...

公司人事变动 - 新筑股份非职工代表监事李旸先生和王旭亮女士于2025年10月15日提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为工作调动 辞职后二人将不再担任公司及子公司任何职务 [1]

公司治理变动 - 新筑股份两位独立董事罗珉先生和江涛先生因任期届满六年，已提交书面辞职报告 [1] - 两位独立董事的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责 [1] - 公司计划尽快完成新任独立董事的选举工作 [1]

人员变动 - 2025年10月15日公司监事会收到李旸、王旭亮辞职报告[1] - 二人因工作调动辞非职工代表监事职，辞职后不再任职[1] 后续安排 - 公司将按法定程序补选监事或取消监事会设置[1] 其他情况 - 截至披露日二人未持股，无未履行承诺事项[1]

高层变动 - 2025年10月15日董事会收到罗珉、江涛独立董事辞职报告[1] - 二人因任职满6年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 辞职报告待股东大会选出新任独立董事后生效，此前二人继续履职[3] - 公司将尽快完成新任独立董事及委员会委员选举工作[3] 其他情况 - 二人未持股，无未履行承诺事项[3] - 二人辞职将致独董人数少于董事会成员三分之一且缺会计专业人士[2]

股东大会 - 2025年10月15日召开2025年第八次临时股东大会[5] - 现场5名股东代表1576000股，占比0.2049%[9] - 网络投票136名股东代表50789957股，占比6.6032%[9] - 共141名股东代表52365957股，占比6.8081%[9] 议案表决 - 《公司向建设银行申请授信》同意51634357股，占比98.6029%[14] - 公司向多家银行申请授信及融资业务同意比例超98%[15][16][17][19][20] - 中小投资者多项议案同意占比超98%[15][16][17][18][19][20][21] 合规情况 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[22][23] - 股东大会召集和召开程序符合规定[23]

股东大会信息 - 2025年第八次临时股东大会于10月15日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代表141人，代表股份52,365,957股，占比6.8081%[10] 授信与业务决策 - 向建设银行等申请授信及开展融资性售后回租业务均获高比例同意[12][13][17][18] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[19]

四川省2025年1-8月发电量总体情况 - 2025年1-8月四川省总发电量为3357.6亿千瓦时，同比下滑0.6% [1] - 2025年8月单月发电量为550.4亿千瓦时，同比下滑13.4% [1] 四川省2025年1-8月分品种发电量及结构 - 水力发电量为2489.4亿千瓦时，占总发电量的74.1%，同比下滑2.7% [1] - 火力发电量为664亿千瓦时，占总发电量的19.8%，同比增长5.6% [1] - 风力发电量为118.9亿千瓦时，占总发电量的3.5%，同比下滑13% [1] - 太阳能发电量为85.29亿千瓦时，占总发电量的2.5%，同比增长54.6% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的四川省内能源及重型装备相关上市企业包括川能动力、德龙汇能、川投能源、东方电气等16家公司 [1]

股东大会时间 - 2025年第八次临时股东大会现场会议10月15日15:00，网络投票10月15日，股权登记日10月9日[4][5] 会议方式与地点 - 现场投票结合网络投票[6] - 现场会议在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[7] 审议议案 - 公司向银行申请授信、子公司向银行申请授信、开展融资性售后回租业务等[9] - 公司申请授信子议案4个，子公司2个[9] 会议登记 - 10月13日9:00 - 17:30，现场或传真登记[11] 投票信息 - 网络投票代码362480，简称“新筑投票”[18] - 深交所交易系统10月15日9:15 - 9:25等时段投票，互联网系统9:15 - 15:00投票[19][20]

市场扩张和并购 - 2025年9月8日股东大会通过转让奥威科技35.90929%股权议案[2] - 交易价格36136.00万元，向引领资本转让[2] - 2025年9月30日奥威科技完成工商变更登记[4] - 引领资本已支付全部股权转让款36136.00万元[4] - 交易后公司不再持有奥威科技股权[2]