新筑股份(002480)

搜索文档
新筑股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 18:21
资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计80042.33万元[3] - 2024半年度占用累计发生金额(不含利息)总计25492.89万元[3] - 2024半年度占用资金利息总计2504.81万元[3] - 2024半年度偿还累计发生金额总计24742.00万元[3] - 2024半年度期末占用资金余额总计83298.03万元[3] 子公司情况 - 四川发展磁浮科技期末占用资金余额61726.83万元[3] - 成都长客新筑期末占用资金余额15842.61万元[3] - 四川新筑精坯锻造期末占用资金余额5200.00万元[3] 关联方情况 - 上市公司子公司及其附属企业期末占用资金余额83285.59万元[3] - 其他关联方及其附属企业期末占用资金余额12.44万元[3]
新筑股份:2024年第五次临时股东大会决议公告
2024-08-26 19:31
股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于8月26日15:00召开,采用现场与网络投票结合方式[4] - 参加股东大会股东及代表157人,代表股份2.69亿股,占比34.9445%[8] - 出席会议中小投资者150人,代表股份4071.1万股,占比5.2929%[8] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意2.67亿股,占比99.2915%[9] - 《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》同意2.67亿股,占比99.3621%[11] - 新筑交科向招商银行申请授信同意2.67亿股,占比99.3103%[12] - 长客新筑向广发银行申请授信同意2.67亿股,占比99.3815%[13] - 长客新筑向成都银行申请授信同意2.67亿股,占比99.3841%[15] - 长客新筑向光大银行申请授信同意2.67亿股,占比99.3819%[16] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[17]
新筑股份:北京金杜(成都)律师事务所关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书
2024-08-26 19:31
股东大会信息 - 公司2024年8月8日决定8月26日召开2024年第五次临时股东大会[5] - 2024年8月9日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人5名,代表1,165,599股,占比0.1515%[8] - 参与网络投票股东152名,代表267,616,169股,占比34.7929%[8] - 中小投资者150名,代表40,710,965股,占比5.2929%[8] - 出席股东大会股东共157名,代表268,781,768股,占比34.9445%[9] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意266,877,468股,占比99.2915%[13] - 公司向汇丰银行申请授信议案同意267,067,268股,占比99.3621%[14] - 新筑交科向招商银行申请授信议案同意266,927,968股,占比99.3103%[15] - 长客新筑向广发银行申请授信议案同意267,119,268股,占比99.3815%[16][17] - 长客新筑向成都银行申请授信议案同意267,126,468股,占比99.3841%[18] - 长客新筑向光大银行申请授信议案同意267,120,468股,占比99.3819%[19] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《关于变更会计师事务所的议案》同意38,806,665股,占比95.3224%[13] - 公司向汇丰银行申请授信议案中小投资者同意38,996,465股,占比95.7886%[14] - 新筑交科向招商银行申请授信议案中小投资者同意38,857,165股,占比95.4464%[15] - 长客新筑向广发银行申请授信议案中小投资者同意39,048,465股,占比95.9163%[17] - 长客新筑向成都银行申请授信议案中小投资者同意39,055,665股,占比95.9340%[18] - 长客新筑向光大银行申请授信议案中小投资者同意39,049,665股,占比95.9193%[19]
新筑股份:关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告
2024-08-22 15:49
股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为8月26日15:00[5] - 网络投票时间为8月26日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月19日[6] - 会议登记时间为2024年8月22日8:30 - 17:30[13] 会议审议事项 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》等提案[9][10] 投票相关 - 需对中小投资者单独计票的议案为提案1.00[11] - 需逐项表决的议案为提案3.00[12] - 网络投票代码为362480,投票简称为“新筑投票”[20] 会议联系信息 - 会议联系人简杰,联系电话(传真)为028 - 82550671[16]
新筑股份:关于公司向汇丰银行申请授信的公告
2024-08-08 17:02
授信信息 - 公司拟向汇丰银行成都分行申请不超5000万元敞口额度授信[1][6] - 授信期限不超12个月,品种为流动资金贷款,年利率不超4.0%[2][3] - 担保方式为信用,借款目的是补充流动资金[4][5] 流程进展 - 董事会已审议通过申请授信议案,尚需股东大会审议[7][8] 授信影响 - 申请授信能缓解融资压力,增强流动性[9]
新筑股份:关于子公司向银行申请授信的公告
2024-08-08 17:02
子公司授信 - 新筑交科向招行申请不超1000万元敞口额度授信,期限12个月,国内保函保证金比例30%[1][2] - 长客新筑向广发、成都、光大银行分别申请不超5000万、60000万、8000万敞口额度授信,期限12个月[6][7][11][12][16][17] 子公司信息 - 新筑交科2013年成立,注册资本40000万元,公司持股100%[23][26] - 长客新筑2012年成立,注册资本10000万元,公司持股80%[24][26] 决议情况 - 2024年8月8日董事会通过子公司授信议案,尚需股东大会审议[22]
新筑股份:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告
2024-08-08 17:02
会议时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月26日15:00,网络投票8月26日[5][7] - 股权登记日8月19日[5][7] - 会议登记8月22日8:30 - 17:30[14] 会议方式 - 现场投票结合网络投票[8] 审议提案 - 《关于变更会计师事务所的议案》等[10] 投票相关 - 提案1.00对中小投资者单独计票[12] - 提案3.00需逐项表决[13] - 网络投票代码362480,简称“新筑投票”[21] - 深交所交易系统8月26日多时段投票[22] - 深交所互联网系统8月26日9:15 - 15:00投票[23] 其他信息 - 会议登记方式为现场或传真[14] - 联系人简杰,电话(传真)028 - 82550671[17]
新筑股份:第八届董事会第十五次会议决议公告
2024-08-08 17:02
会议信息 - 公司于2024年8月8日召开第八届董事会第十五次会议[1] - 会议通知于2024年8月5日以电话和邮件形式发出[1] 审议议案 - 审议通过变更会计师事务所议案,聘任上会为2024年度审计机构[1][3] - 审议通过公司向汇丰银行申请授信议案[4][5] - 审议通过子公司向银行申请授信议案[6][7][8][9][10] - 审议通过提请召开2024年第五次临时股东大会议案[10] 表决情况 - 应到董事9名,实到9名,各议案表决同意票9票,反对和弃权票0票[1][4][6][7][8][9][10] 信息披露 - 相关议案内容于2024年8月9日在报刊及巨潮资讯网披露[2][4][9][10]
新筑股份:关于变更会计师事务所的公告
2024-08-08 17:02
审计机构变更 - 公司拟聘任上会为2024年度审计机构,原审计机构为大信[1] - 2024年8月5日审计委员会通过相关议案,8月8日董事会通过变更议案并提交股东大会[18][20] - 变更需股东大会审议通过生效[21] 上会情况 - 2023年末上会合伙人108人,注册会计师506人,较2022年末增34人[4] - 2023年度业务收入7.06亿元,审计业务4.64亿元,证券业务2.11亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户68家,收费0.69亿元,同行业3家[5] - 2023年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和10000万元[7] - 上会近三年因执业行为受监管措施4次,6名从业人员受3次[8] 审计费用 - 2024年度审计费用144.80万元,财务报告及专项审计费124.80万元,较上期减0.20万元,内控审计费20万元不变[13]
新筑股份:2024年第四次临时股东大会之法律意见书
2024-07-29 19:25
股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月29日召开,7月12日董事会决定[6] - 7月13日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议7月29日15:00在四川新津召开,董事长主持[8] 投票情况 - 现场出席6名股东及代理人,代表1,928,499股,占0.2507%[9] - 网络投票109名股东,代表265,000,569股,占34.4529%[9] - 中小投资者107名,代表38,095,365股,占4.9528%[10] - 出席共115名股东,代表266,929,068股,占34.7036%[10] 议案表决 - 新龙项目同意264,941,768股,占99.2555%[14] - 乡城项目同意264,789,368股,占99.1984%[15] - 为川发磁浮担保议案同意264,791,268股,占99.1991%[16]