成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人江涛，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。在 2023 年度工作中，我 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，有效发挥独立董事的独立性，为维护公司及股东， 特别是社会公众股东的利益做出了积极贡献。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1974年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授， 会计学院财务系副主任，兼任新筑股份、中公教育科技股份有限公司、 炼石航空科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 出席 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 14-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 14-00041 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-016 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2024年公司及子公司向商业银行及其他类金融 机构申请保函、票据质押额度的公告 本次额度有效期自股东大会通过之日起至下一年度审议年度保 函、票据质押额度的股东大会决议通过之日止。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会 议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了 《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、 票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 公司及子公司拟在 2024 年向商业银行及其他类金融机构申请非 融资性保函额度不超过 10 亿元；使用存单、保证金质押在商业银行 及其他类金融机构办理保函业务占用资金不超过 2 亿元；收到的承兑 汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑 ...

业绩数据 - 2023年营业收入250,942.14万元，同比增86,000.38万元，增幅52.14%[2] - 2023年净利润 - 34,240.03万元，同比增22,345.62万元，增幅39.49%[2] - 2023年营业毛利率25.67%，较上年降5.34个百分点[19] 资产负债 - 资产年末余额1,344,612.24万元，较年初增165,992.94万元，增幅14.08%[3] - 负债年末余额1,087,030.20万元，较年初增192,710.93万元，增幅21.55%[10] - 2023年资产负债率80.84%，较年初升4.96个百分点[20] 其他数据 - 2023年应收账款周转率1.19次，较上年增0.32次[21] - 经营活动现金流量净额122,719.71万元，同比增48,664.57万元，增幅65.71%[17] 会计变更 - 2023年1月1日起执行规定，调减年初未分配利润83.84万元[24] - 光伏电力销售应收账款补贴组合信用损失率由0%变1%[24] - 会计估计变更减本年度净利润1110.96万元[24] - 会计估计变更减归母公司净利润435.51万元[24]

业绩承诺 - 2022 - 2024年度承诺净利润分别不低于10570万元、11880万元、13930万元[5] - 累积未达承诺净利润，四川发展现金补偿[6] 2023业绩 - 晟天新能源净利润12945.46万元，扣非后12999.21万元[8] - 业绩承诺完成率109.42%，未触及补偿义务[8][9]

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 2 月 7 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-009 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 （1）召开时间 现场会议时间：2024年2月7日（星期三）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 2 月 7 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-008 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 15：00。 ...

单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转 | 本期转 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 回 | 销 | | | 应收款项 | 12,726.39 | 1,415.98 | 2.47 | 3.22 | 14,141.62 | | 合同资产 | 327.17 | 354.32 | | | 681.49 | | 存货 | 4,359.86 | 7,930.46 | | 2,069.58 | 10,220.74 | | 无形资产 | 7,613.00 | 2,134.28 | | | 9,747.28 | | 合计 | 25,026.42 | 11,835.04 | 2.47 | 2,072.80 | 34,791.13 | 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-007 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2023年度计提资产减资准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 成都市新筑路桥机械股份有限 ...

授信申请 - 向招行申请不超4000万元敞口额度授信，期限不超1年[1] - 向兴业银行申请不超7000万元敞口额度授信，期限不超1年，年利率不超4.4%[2][3][4] - 向中信银行申请不超6000万元敞口额度授信，期限不超1年，年利率不超4.1%[8][9][10] - 向成都农商银行申请不超40000万元敞口额度授信，期限不超2年，年利率不超4.8%[14][15][16] 抵押物情况 - 成都农商银行授信抵押物土地面积209659.86平方米和268149.46平方米，房屋建筑面积85839.28平方米和25034.97平方米[17] - 抵押物2023年8月24日评估总价49628.66万元[17] 审批进展 - 2024年1月22日董事会审议通过申请授信议案，尚需股东大会审议[20] 申请意义 - 申请授信能缓解融资压力，增强流动性，提高融资效率，优化融资结构[21]