审计机构续聘 - 2023年10月26日审计委员会通过续聘中审众环议案[5] - 2023年10月27日董事会审议通过续聘中审众环[2] - 2023年11月13日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计相关会议 - 2024年1月30日召开审前沟通会议讨论审计安排[6] - 2024年4月25日审计委员会通过《2023年度报告》等议案[7]

业绩审计 - 审计机构对公司2022年度财报出具非标无保留意见审计报告[2] - 公司重视并消除非标审计意见所涉事项影响[2] - 监事会认可影响已消除说明并将加强监督[2] - 监事会文件日期为2024年4月27日[3]

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘平春 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 4 次股东大会（含出资人组会议）。本人出席股东大 会 4 次。 （三）出席董事会各专门委员会情况 2023 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度独立董事工作报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘平春，中国国籍，1955 年生，大学本 ...

第六章 董事会 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第 2 页 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 深圳广田集团股份有限公司章程 目 录 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日起施行[2] - 变更未对公司当期财务状况等产生重大影响[2][5][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[2][5] - 不涉及对以前年度重大追溯调整[6]

财务数据 - 2022年末逾期借款本金56.84亿元，资产负债率146.49%[2] - 2023年营收10.02亿元，净利润21.27亿元，净资产7.76亿元[8] - 重整收到投资款14.14亿元[7] 司法程序 - 2023年1月启动预重整，7月受理重整申请，12月重整程序终结[3][5] 账户情况 - 仅41个非常用账户冻结，金额1488.53万元，占比3.12%、1.90%[6] 业务进展 - 2024年恢复投标资格及排名，已中标多个项目[8]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入10.02亿元，净利润21.27亿元[2] - 2023年公司如期交付项目47个[3] 研发进展 - 2023年完成8项研发课题资料编制及十余项专利申请[4] 重整进程 - 2022年5月被债权人申请重整及预重整，2023年7月裁定重整申请，11月批准重整计划，12月终结重整程序[6] 会议情况 - 2023年度召开5次董事会会议，4次股东大会（含重整出资人组会议）[9][11] 人事相关 - 2024年初公司董事会完成换届选举[21]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提信用减值损失48292.31万元[2] - 2023年度公司及子公司计提资产减值损失 - 42834.41万元[2] - 本次计提信用和资产减值损失合计5457.89万元[8] - 本次计提减值将减少2023年度营业利润5457.89万元[8] 具体减值情况 - 应收票据减值损失为110.73万元[3] - 应收账款减值损失为 - 53194.05万元[3] - 其他应收款坏账损失为4778.52万元[3] - 其他流动资产减值损失为12.50万元[3] - 合同资产减值损失为42834.41万元[4] 决策情况 - 董事会审计委员会同意2023年末对各项资产计提减值损失[9]

公司治理 - 公司在《公司章程》中规定利润分配政策等[1] - 公司或相关承诺方严格履行承诺[2] 信息披露与投资者关系 - 2023年加强自愿性信息披露[3] - 提供投资者关系管理服务热线、传真和邮箱[6] 会议情况 - 2023年度召开5次董事会，独立董事发表意见18次[8] 未来展望 - 2024年继续加强投资者保护工作[10]

独立董事评估 - 公司董事会于2023年4月27日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]