问询函相关 - 公司于2024年5月10日收到深交所2023年年报问询函，需2024年5月28日前回复[1] - 公司申请延期回复，曾于2024年5月29日、6月6日披露延期公告[1] - 公司预计2024年6月20日前完成问询函回复工作[2]

问询函相关 - 公司2024年5月10日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求2024年5月28日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期回复，预计2024年6月13日前完成[2] 信息披露 - 公司指定《证券日报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[2]

其他新情况 - 公司于2024年5月10日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司在2024年5月28日前报送说明材料并披露[1] - 公司将延期回复，预计2024年6月5日前完成回复[1]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告召开2023年度股东大会通知[7] - 本次股东大会现场会议于2024年5月20日14：30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会现场和网络投票股东及代理人共18名，代表有表决权股份13.86亿股，占总股份36.9442%[10] - 现场出席股东及代理人2名，代表有表决权股份12.16亿股，占总股份32.4133%[11] - 网络投票股东16名，代表有表决权股份1.70亿股，占总股份4.5309％[11] 议案表决情况 - 《公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》总表决同意13.86亿股，占比99.9998％[13] - 《公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》总表决同意13.86亿股，占比99.9970％[15] - 《公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》总表决同意13.86亿股，占比99.9998％[17] - 《公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意13.86亿股，占比99.9970％[19] - 《公司〈2023年度报告〉的议案》总表决同意13.86亿股，占比99.9998％[21] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意1385721171股，占比99.9970%，中小股东同意169911590股，占比99.9752%[23][24] - 《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》总表决同意1385309571股，占比99.9673%，中小股东同意169499990股，占比99.7330%[25][26] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》总表决同意1385301371股，占比99.9667%，中小股东同意169491790股，占比99.7282%[27][28] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》总表决同意1385752971股，占比99.9993%，中小股东同意169943390股，占比99.9939%[29][30] - 《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》总表决同意560541251股，占比99.9982%，中小股东同意169943390股，占比99.9939%[31][32] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》总表决同意1385761171股，占比99.9998%，中小股东同意169951590股，占比99.9988%[34][35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意1385349571股，占比99.9701%，中小股东同意169539990股，占比99.7566%[37][38] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意1385309571股，占比99.9673%，中小股东同意169499990股，占比99.7330%[39][40] - 《关于将部分自有物业对外出租的议案》总表决同意1385761171股，占比99.9998%，中小股东同意169951590股，占比99.9988%[41][43] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意1385721171股，占比99.9970%，中小股东同意169911590股，占比99.9752%[44][45] 会议合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[46] - 会议召集人具备召集资格[46] - 出席及列席会议人员具备合法资格[46] - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[46] 法律意见书情况 - 北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书[48] - 经办律师为赖继红、舒金旭、刘洪羽[48] - 法律意见书日期为2024年5月20日[48]

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-049 深圳广田集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月20 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至2024年5月20日下午15:00。 2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号） 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长于琦先生 6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月20日14:30召开[1] - 网络投票2024年5月20日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 投票规则 - 提案15需三分之二以上表决权通过，其他提案二分之一以上[6] - 控股股东及其关联人回避表决提案10.00[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] 其他事项 - 会议登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为362482，简称为广田投票[12] - 审议多项议案，含《公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》[16]

业绩数据 - 2023年营业收入10.02亿元，同比降71.87%，扣非后归母净利润 -19.95亿元，同比减亏61.84%[1] - 2024年一季度营业收入0.73亿元，同比下滑51.16%，扣非后归母净利润 -0.59亿元[1] 资金状况 - 报告期末货币资金余额1.37亿元[1] - 因破产重整收到投资款14.14亿元[2] - 41个非常用账户被冻结，金额1488.53万元，占比3.12%[3] 损益情况 - 2023年确认债务重组收益460755.60万元[5] - 报告期确认非流动资产处置损益4.36亿、0.24亿元，营业外支出9.78亿元[7] 销售与资产 - 前五名客户销售占比45.07%[8] - 其他应收款账面余额5.43亿元，坏账准备312万元[9] - 长期待摊费用期初91716932.86元，本期摊销73766366.88元，期末8358418.62元[10] 减值与账款 - 2023年计提信用减值损失4.83亿元，减少资产减值损失4.28亿元[12] - 应收账款期初34.86亿元，期末1.05亿元；合同资产期初26.53亿元，期末1.11亿元[12] 诉讼与要求 - 重大诉讼涉案金额313614.70万元，预计负债余额0元[14] - 需在2024年5月28日前对问题书面说明并披露[14]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为73,429,941.60元，同比下降51.16%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-59,944,961.25元，同比增长57.88%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-166,129,001.97元，同比下降294.80%[5] - 公司基本每股收益为-0.04元，同比增长50.00%[5] - 公司总资产为2,235,278,803.02元，较上年同期下降6.84%[5] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额下降294.80%，主要系本期公司支付劳务材料款及职工债权所致[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,559,270.21，同比下降165.17%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为525,822,647.64，同比增长125164.35%[33] - 公司现金及现金等价物净增加额为358,134,375.46元，较上年同期有明显增长[50] 资产情况 - 公司流动资产合计为863,099,370.38元，其中应收账款为117,539,643.10元，存货为8,258,172.94元[45] - 公司非流动资产合计为1,372,179,432.64元，其中固定资产为724,420,710.94元，无形资产为442,436,357.82元[45] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,207股，前10名股东持股情况中，深圳市特区建工集团有限公司持股数量为825,211,720股[34] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，前10名股东持股情况中，广田控股集团有限公司持股数量为573,694,098股[36]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入10.02亿元[5][12] - 2023年度归属股东净利润21.27亿元[5][12] - 2023年度扣非净利润 -19.95亿元[5][12] - 2023年度净资产7.76亿元[5][12] 风险警示 - 2023年4月29日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 2022年7月12日起公司被实施其他风险警示[4] - 2024年4月25日公司申请撤销退市及其他风险警示，结果待核准[2][14] 账户冻结 - 2022年7月公司及子公司126个银行账户被冻结，冻结资金33748.28万元[8] - 目前41个非常用账户冻结，冻结金额1488.53万元[8] - 目前冻结金额占公司银行账户总金额3.12%，占2023年度经审计净资产1.90%[8] 公司重整 - 2023年7月20日深圳中院裁定受理公司重整[10] - 2023年11月28日批准重整计划，12月22日裁定确认执行完毕[10] - 重整引进1家产业投资人和4家财务投资人，收到投资款14.14亿元[10] - 重整后公司控股股东变更为特区建工集团[11] 其他进展 - 2024年公司恢复深圳工务署投标资格及A+排名，已中标多个项目[12] - 2024年4月25日中审众环为公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[12] - 2024年4月25日中审众环说明公司2022年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除[12] - 公司2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除，持续经营能力明显提升[13] - 公司触及《股票上市规则》相关规定情形已消除，已申请撤销其他风险警示[13]

综合授信 - 公司及子公司计划申请不超30亿元综合授信，期限1年[1][2] 贷款事项 - 公司向银行申请不超12.53亿元贷款，抵押物为广田大厦[2][4] 资产情况 - 2023年末广田大厦账面价值11.57亿元，占总资产48.21%[4] 其他说明 - 抵押贷款属留债债权，不影响业务和股东利益[4][5]