业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 2023年末公司共有890名员工，其中硕士研究生及以上43人，本科生426人，大专生323人，大专以下98人[6] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[25] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司建立交易授权控制等相关控制程序[9] - 公司指定专门人员负责内部稽核[8] - 公司建立合规与风控部门[8] - 公司制定电子信息系统控制制度[12] - 公司对货币资金收支保管建立授权批准程序，分离不相容岗位[12] - 公司形成筹资业务管理制度[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷与营收、净利润、资产总额、所有者权益总额相关，小于2%为一般，2%-5%为重要，超5%为重大[17][18] - 非财务报告内控缺陷重大为直接财产损失占净资产金额5%以上，重要为1% - 5%[21] 其他 - 纳入评价范围的主要业务为建筑装饰工程业务[6] - 重点关注的高风险领域包括结算与回款、成本控制等[6] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[23][24] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[25]

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，深圳广田集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年4月25日以现场表决的方式召开公司第六届董 事会独立董事第一次专门会议。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。与会 独立董事共同推举周建疆先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董 事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 形成以下决议： 因此，我们同意该关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事 会第二次会议审议。 【以下无正文】 【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门 会议决议签署页】 公司独立董事（签字） ...

总裁设置 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[2] - 总裁由董事会聘任，副总裁等由总裁提名、董事会聘任[19] 总裁权限 - 审批收购出售资产等多类事项，有金额限制，如低于最近一期经审计总资产10%等[5][7] - 审批借（贷）款事项，金额低于最近一个会计年度经审计总资产绝对值30%[7] - 审批日常经营合同，单次金额在最近一期会计年度合并报表营业总收入25%以下[7] 总裁管理 - 解聘事由为董事会决议解聘或主动辞职并经董事会确认[20] - 任期内调离等需进行离任审计[21] 其他规定 - 高级管理人员可实行年薪制，报酬由董事会决定，董事兼任时由股东大会决定[19] - 工作细则经董事会审议批准后生效，未尽事宜依《公司法》等办理，由董事会负责解释[21][23]

账户冻结情况 - 2022年7月公司及子公司被冻结银行账户126个，被冻结货币资金33748.28万元[2] - 目前公司及子公司合计177个银行账户，仅41个非常用账户暂时冻结[2] - 公司及子公司银行账户被冻结金额降至1488.53万元[2] - 冻结金额占公司银行账户总金额47685.26万元的3.12%[2] - 冻结金额占公司2023年度经审计净资产的1.90%[2] 特定账户情况 - 广田供应链等多个公司部分账户无冻结[3] - 广田集团多个银行账户有具体金额[58][46][59][60]等 账户金额变化 - 广田集团各银行账户合计金额为47685.26，较之前增加1488.53[11] - 广田集团多个银行账户金额较之前有增加[10] 重整进展 - 2023年12月22日公司收到《民事裁定书》，裁定确认重整计划执行完毕[11] - 公司主要银行账户已解除冻结，将加快办理剩余冻结账户解冻[12]

关联交易 - 2024年预计与控股股东及其下属企业日常关联交易金额17亿元[3] - 向关联方提供劳务、服务2024年拟签165,000万元，已发生1,084.36万元，2023年发生9.51万元[5] - 向关联方采购原材料2024年拟签5,000万元，已发生0，2023年发生0[5] 控股股东 - 2023年12月30日特区建工集团受让825,211,720股，持股22%成控股股东[6] - 特区建工集团注册资本500,000万人民币[5] - 2022年底资产总额9,186,800.89万元，净资产1,811,490.62万元等[6]

业绩总结 - 2023年度营业收入1,002,492,959.83元，上年度3,563,727,754.69元[8] - 2023年度营业收入扣除项目4,780,963.59元，占比0.48%，上年度占比1.02%[8] - 2023年度营业收入扣除后金额997,711,996.24元，上年度3,527,265,922.12元[8]

业绩相关 - 广田集团2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计深圳广田集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司治理 - 2023年独立董事刘标参加4次股东大会、5次董事会等多场会议[2][3] - 刘标出席各会议无委托和缺席情况[3][5] - 2023年度刘标发表事前认可意见、独立意见共18项[8] 决策事项 - 2023年8月5日对资金占用和担保情况发表意见[9] - 2023年10月同意续聘中审众环为审计机构[9] 人事变动 - 2023年2月选举叶嘉铭为副董事长，聘任李坤泉为总裁[15] 薪酬与交易 - 2023年4月确认非独立董事和高管2022年度薪酬[15] - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[16] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 沟通情况 - 2023年独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[10] - 2023年独立董事前往公司了解情况并沟通[11]

公司治理 - 2023年独立董事蔡强参加多次股东大会、董事会及各委员会会议[2][5] - 2023年度独立董事蔡强发表事前认可意见、独立意见共18项[7] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[14] 人事变动 - 2023年2月公司选举叶嘉铭为副董事长，聘任李坤泉为总裁[15] 议案审议 - 2023年4月公司审议通过多项议案[16] 重大事件 - 2023年公司被裁定破产重整[13] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供建议并加强沟通[17]

诉讼情况 - 2024年2月3日至公告披露日累计涉案金额约12367.55万元，占2023年末净资产15.94%[1] - 无重大诉讼仲裁事项，无应披露未披露事项[1][2] 诉讼影响 - 新增诉讼因重整前纠纷导致，预计不对利润产生重大影响[4] 重整进展 - 2023年12月23日披露重整计划执行完毕公告[3]