业绩总结 - 截至2023年12月31日归属于母公司可供股东分配利润26.09亿元[1] - 2023年度归属于母公司普通股股东净利润7.07亿元[1] - 2023年母公司实现净利润4.62亿元[1] 利润分配 - 分红最低股数8.50亿股，最高股数8.51亿股[2][3] - 每10股派现2.6元（含税）[3] - 预计最低现金分红总额2.21亿元[5] - 最低现金分红超2023年归母净利润30%[5] - 利润分配预案经董事会、监事会审议提交股东大会[6][7] - 利润分配需经2023年度股东大会批准实施[8]

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第六届 董事会独立董事专门会议召集人的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，选举公司第六届董事会独立董事古群女士担任公司第六届董事会独立董事 专门会议召集人，任期与第六届董事会届期相同。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第一次会议通知于2024年4月1日以传真方式或电子邮件形式送达。会 议于 2024年4月11日以现场方式召开，应出席会议独立董事 3名，实际出席会议独立 董事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会 议审议并通过如下议案： 南通江海电容器股份有限公司独立董事： 古群 陈达亮 张斌 2024年4月11日 二、3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司2024 年度日 ...

南通电容器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况 经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2010 年首次公开发行募集资金公 司已累计使用募集资金 81978.06 万元，本报告年度未使用首次公开发行募 集资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开 发行的募集资金账户已全部销户。 （二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于 公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新 股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣 除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资 ...

` 证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-014 南通江海电容器股份有限公司 （3）执行事务合伙人：郭澳 （4）经营范围：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）； 企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财 务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等须取得许可的 培训）。 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- ...

南通江海电容器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 南通江海电容器股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南通江海电容器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《南通江海电容器股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 古群女士、陈达亮先生、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、陈达亮先生、张斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 ...

业绩总结 - 2023年营业收入484,492万元，同比增长7.15%[2][3] - 2023年利润总额82,373万元，同比增长9.88%[2][3][4] - 2023年净利润70,707万元，同比增长6.93%[2][3] 财务指标 - 2023年末资产负债率23.55%，较2022年下降2.09%[29] - 2023年末产权比率30.80%，较2022年下降3.69%[29] - 2023年末流动比率308.55%，较2022年增加28.60%[29] 资金与资产 - 2023年末货币资金余额103,323万元，增幅33.23%[14] - 2023年末存货余额109,838万元，同比下降4.77%[14] - 2023年末资产总额为726,305万元，增幅9.91%[13] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额57,034万元，同比增加36.72%[25] - 2023年投资活动现金流净额 - 30,141万元，同比下降29.84%[25] - 2023年筹资活动现金流净额 - 1,720万元，降幅153.83%[25] 费用与投入 - 2023年期间费用45,316万元，占比9.35%，同比增幅11%[10] - 2023年研发投入23,221万元，同比增长6%[11]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为481,097.77万元[4] - 2023年营业总收入48.45亿元，同比增长7.15%[25] - 2023年净利润7.10亿元，同比增长7.24%[26] - 2023年归属母公司股东的净利润7.07亿元，同比增长6.96%[26] - 2023年基本每股收益0.8393元，同比增长5.94%[27] 财务状况 - 2023年末资产总计72.63亿元，较年初增长9.9%[19][20][21] - 2023年末负债合计17.10亿元，较年初增长0.9%[20][21] - 2023年末所有者权益合计55.53亿元，较年初增长13.0%[21] - 2023年末股本8.46亿元，较年初增长0.9%[21] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点风险[4] - 审计将公司商誉减值确定为关键审计事项，因减值测试涉及管理层重大估计和判断[8] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为570,344,924.47元，2022年为417,175,500.33元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 301,406,302.65元，2022年为 - 429,571,637.92元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,199,871.66元，2022年为31,953,125.47元[33] 资产项目情况 - 2023年末货币资金合计1,033,226,187.18元，期初为775,537,979.32元[141] - 2023年末应收账款合计1,679,406,722.61元，期初为1,604,503,542.40元[148] - 2023年末存货账面价值为10.9837624308亿美元，期初为11.5335677988亿美元[158] - 2023年末长期股权投资余额为14.239177167亿美元，期初为12.866695299亿美元[161] 负债项目情况 - 2023年末短期借款余额为195,445,121.34元，期初余额为171,142,647.92元[190] - 2023年末应付账款余额为892,977,641.70元，期初余额为910,884,891.00元[193] - 2023年末合同负债余额为6,936,486.73元，期初余额为6,477,807.60元[194] 税收优惠 - 2023 - 2027年公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[140] - 母公司等多家公司自2023年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税[137][138][139] 其他 - 江苏希尔斯电子材料有限公司追加投资1500万美元[161] - 期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为3.19582亿元，占期末余额合计数的19.03%[151] - 期末按欠款方归集的前五名其他应收款汇总金额为3000.301336万元，占期末余额合计数的77.21%[157]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[4] 荣誉与报告 - 2023年发布第一份《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[8] - 获得2023中国企业ESG“金责奖”最佳责任进取奖、2023年度ESG最佳实践奖[8] 制度建设 - 依据ISO9001制定《生产管理制度》控制成本提高效率[10] - 制定《采购及应付账款管理制度》合理保证进货质量等[10] - 制定《销售管理规定》等规范销售及市场推广流程[10] - 建立《固定资产控制制度》等规范资产管理[12] - 制定《财务管理制度》等提高投资管理水平降低资金成本[13] - 制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理[14] - 制定《人力资源管理手册》完善激励和处罚机制[17] - 制定《内部网络管理制度》确保信息系统相关特性[18] 内控情况 - 2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[26] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷划分标准[19][21][22][23] 组织架构 - 将原属人事行政部的信息中心独立为IT管理部[18]

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-016 南通江海电容器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年5月9日。其中通过深圳交易所系统进行网络 投票的具体时间为：2024年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至下 午15:00期间的任意 ...

| 社会公益 | 89 | | --- | --- | | 教育帮扶 | 91 | 目录 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023 年可持续发展亮点 | 05 | | 走进江海股份 | | | --- | --- | | 公司概况 | 09 | | 企业文化 | 09 | | 公司业务 | 10 | | 企业重要荣誉 | 13 | | 强基固本 | | | --- | --- | | 护航企业发展 | | | 三会运行 | 25 | | 合规经营 | 27 | | 信息披露 | 29 | | 投关管理 | 29 | | 商业道德 | 31 | | 党建引领 | 33 | | 卓越品质 | | | --- | --- | | 共创永续未来 | | | 研发管理 | 51 | | 产品责任 | 57 | | 客户服务 | 61 | | 信息安全 | 63 | | 供应链管理 | 64 | | ESG 管理 | | --- | | ESG 理念 | | 可持续发展目标 | | 实质性议题分析 | | 利益相关方沟通 | | 绿色管理 | | | --- ...