投资审批 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东大会审议[5] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种未达股东大会审议标准的情况需董事会审议通过[6][7] - 除需董事会和股东大会审议的事项外，其他投资事项由董事长审批并向董事会书面报告[8] 投资决策与实施 - 短期投资决策由对外投资管理部门预选、财务部门提供资金流量表，按审批权限实施[12] - 短期有价证券投资执行联合控制制度，至少两人操作且与资金、财务人员分离[19] - 公司证券事务部对长期投资项目初步评估并提建议，上报董事会战略与可持续发展委员会初审[14] - 长期投资项目经董事长、董事会等按权限审批，超出董事会权限提交股东大会审议[15] - 已批准的长期投资项目由董事长组织实施，协同办理相关登记开户工作[25][26] 投资管理 - 对外投资实行预算管理，预算可根据实际调整，需经有权机构批准[28] - 长期投资合同或协议需经公司常年法律顾问审核并经授权决策机构批准[29] - 对外投资项目建立项目负责人制度，负责人对被投资方进行财务、经营数据分析和整理等[16] 投资报告 - 被投资企业一般事项，项目负责人向证券事务部提交书面报告，证券事务部报董事长备案[16] - 被投资企业重大事项，证券事务部向董事长报告并提出建议，必要时董事长报公司董事会、股东大会审议[18] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期限届满、经营不善破产等情况收回对外投资[20] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[20] 人员派出与财务核算 - 公司对外投资组建子公司或参股公司时，应向被投资单位派出董事、监事或管理人员[23] - 公司财务部应对对外投资活动全面完整记录和核算，定期检查长期投资账面值[26] - 被投资单位应每月向公司财务部门报送财务会计报表[26] - 被投资单位发生收购出售资产、重大诉讼等重大事项应及时报告公司[30] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，自公司董事会通过后生效并施行[32]

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-010 大金重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本 次会议的通知及会议资料于2024年4月15日以直接送达或电子邮件方式发出。 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》 和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表 决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯 投票表决方式，一致通过如下决议： 1、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审计委员会已 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-014 大金重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为本公司 2024 年度的审计机构。公司本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | 件 | | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 辉、立信 | | 尚余 1,000 多万， 在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业 | ...

大金重工股份有限公司 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审 慎决策，着力提高公司盈利能力。 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金， 自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金管理制度 第四条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。 （2024 年修订） 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总 则 第二章 募集资金的专户存储 第一条 为进一步规范大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ...

市场扩张和并购 - 子公司与欧洲开发商签锁产协议，锁定不超40万吨海外产能[1] - 客户支付1.09亿元锁产费用[1][6] 未来展望 - 协议对未来业绩有积极影响，将加速新基地建设[7] - 欧洲海风市场提速，基础结构供应紧缺[7] 风险提示 - 后续合作有不达预期或无法履行风险[8]

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-011 大金重工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会 议资料于 2024 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投 票表决方式通过如下决议： 1、 审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，募集资金3,065,999,835.15元，净额3,059,107,770.67元[2] - 以前年度已使用募集资金176,459,361.49元[4] - 以自筹资金预先投入762,429,965.11元[4] - 报告期内使用募集资金1,090,507,972.47元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额46,757,359.62元[4] 资金使用决策 - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金762,429,965.11元并完成置换[11] - 公司同意使用不超过25亿元闲置募集资金现金管理，期末未到期10.1亿元[13][24] 项目进展 - “辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”延期至2024年8月31日[17] - 辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目投资进度54.16%，本报告期效益11,247.87[23] - 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目投资进度71.76%[23] - 大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目截至期末累计投入0[23] - 大金重工阜新基地技改项目投资进度20.66%[23] - 补充流动资金投资进度100.00%[23] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[20] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[23]

管理架构 - 董事长是投资者关系管理工作第一负责人[5] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 证券事务部是投资者关系管理职能部门[6] 工作内容 - 证券事务部汇集公司信息统一披露[6] - 拟定投资者关系管理制度报董事会批准[6] 沟通管理 - 与投资者沟通内容含发展战略等[9] - 沟通方式有公告、股东大会等[10] - 及时准确完整回答咨询公开信息投资者[10] - 委婉谢绝探询敏感信息且无统一答复投资者[10] 会议安排 - 年度报告披露后十五个交易日内举行说明会[14] - 至少提前五个交易日发布通知，会议不少于二小时[14] 档案管理 - 现场接待特定对象资料由证券事务部存档十年[16] - 投资者关系活动建立档案制度并报送深交所[19] 接待安排 - 证券事务部统一协调投资者接待工作[11] - 按对等和重要性原则安排领导会见投资者[12] - 现场考察需报请主管领导批准[12] 互动平台 - 通过深交所投资者互动平台交流[13] - 指派或授权人员处理相关信息[13] 特定情形 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[13] 人员要求 - 证券事务部工作人员要了解公司情况[20] - 具备专业知识和沟通技能，诚实守信[20]

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 | 项目名称 | 原项目投资 | 截至期末累 | 募集资金剩余 | | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 计投入金额 | 金额 | | 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目 | 179,000 | 97,248.48 | 81,751.52 | | 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目 | 19,000 | 16,416.39 | 2,583.61 | | 大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目 | 10,000 | 0 | 10,000.00 | | 大金重工阜新基地技改项目 | 7,000 | 1,445.98 | 5,554.02 | | 补充流动资金 | 90,910.78 | 90,910.78 | 0.00 | | 合计 | 305,910.78 | 206,021.62 | 99,889.16 | 注：上述募集资金剩余金额不含银行利息和理财收益。 大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五 ...

大金重工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和大金重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会审 计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 2、2024 年 1 月 8 日，审计委员会与立信对 2023 年度年报审计工作的审计 范围、 ...