大金重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-076 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的 通知及会议资料于 2023 年 9 月 1 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大 金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯 投票表决方式，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度公司为其提供担保的议 案》。 公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限 公司烟台分行申请不超过人民币 8.5 亿元综合授 ...

公司经营情况 - 2018 - 2022年，公司风电装备制造业务营业收入复合增长率达51.48%，净利润复合增长率达63.67% [3] - 2023年上半年，公司实现营业收入20.61亿元，出口业务营业收入为9.11亿元，占比近50%，净利润2.73亿元，同比增长55.06% [3] - 公司聚焦海外海上风电市场，未来3 - 5年目标成为全球风电海工市场（除中国）份额绝对No.1，正布局第三增长曲线，即下一代浮式基础产品研发和全球物流体系搭建 [3] 海外海工市场情况 - 2023 - 2030年，全球新增海上风电容量分布：中国109GW，欧洲101GW，北美30GW，日韩22GW [3] - 除中国地区外，全球海上风电基础设施产能满足率不到70%，2026年底产能满足率为55%，预计2030年产能扩张无法满足市场需求增长 [4] 公司基地规划与订单情况 - 蓬莱、盘锦和唐山基地未来全面面向海外海工市场，蓬莱基地满负荷生产，海外订单排至2026年，盘锦和唐山基地规划产能更高等 [4] - 年初至今，公司在手海外海工订单数量位居欧洲市场第一，正参与多个海外海工项目投标，预计2024 - 2027年收到开标结果，已参与日本市场项目投标 [4] 公司竞争优势与市场进入时间 - 公司竞争优势为战略先发、设备设施领先、技术工艺持续创新和国际化团队打造 [4][5] - 欧洲市场项目从前期跟踪到最终落地约需3 - 5年 [5] 公司基地投产与物流体系建设 - 盘锦和唐山基地已开始建设，盘锦基地进展更快并已参与欧洲项目投标，海外其他基地同步推进 [6] - 公司将在盘锦基地建造自有专业化运输船队，已完成图纸设计并开工，运输风电海工产品，未来推动航运业务市场化经营 [7][8] 公司应对措施与其他情况 - 应对海外供应商扩产，公司将通过提高效率等提升竞争优势，且海外供应商扩产后产能仍无法满足需求 [10] - 公司正在参与多个浮式基础项目投标，进展顺利 [10] - 公司自2018年建设欧洲本土销售团队，国内设海外事业部，正搭建其他地区业务和管理团队 [10] - 公司海外项目订单正常执行，针对外汇变动进行套期保值 [10]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为206.13亿元，同比下降9.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元，同比增长55.06%[11] - 公司基本每股收益为0.43元，同比增长34.38%[11] - 公司总资产为100.55亿元，同比下降10.69%[11] - 公司2023年上半年度风电装备制造业务的营业收入达20.61亿元，净利润同比增长55.06%[17] - 公司2023年半年度营业总收入为2,061,292,837.95元，较去年同期下降218,386,935.04元[doc=130] - 公司2023年半年度净利润为272,665,600.66元，较去年同期增长96,816,675.32元[doc=131] 业务拓展 - 全球风电新增装机容量2023年预计达到115GW，未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW[15] - 公司规划三年内建成并网200万千瓦新能源项目，储备新能源开发资源500万千瓦，有助于提升持续盈利能力[18] - 公司通过自建造船基地和专业化运输团队，构建全球物流体系，提升运输效率[18] - 公司与全球头部的浮式基础方案设计公司合作研发新一代浮式基础产品，积极推进新一代海工产品的研发和投标工作[18] 风险管理 - 公司在外汇衍生品交易中面临市场风险、流动性风险、履约风险和操作风险等挑战[30][31][32] - 公司将审慎审查与合作方签订的外汇套期保值交易合同条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险[33][36] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险[36] 公司治理 - 公司已召开2023年第一次临时股东大会，选举了新的董事、监事和高级管理人员[54][55][56][57] - 公司严格遵守劳动法、保障职工合法权益，建立和谐稳定的劳资关系，关注员工身心健康，丰富员工生活[77] - 公司严格按照法律法规完善内部控制管理，健全公司制度，提高公司规范运作水平，防范经营风险[76]

大金重工股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事制度》的有关规定，作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，我们对公司第五届董 事会第七次会议提出的相关事项进行了审议，就上述议案所涉及的事项发表独立 意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立 意见 我们认为，公司已经建立了相关对外担保管理制度，严格按照相关规定和《公 司章程》的要求执行。以上担保均属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要， 担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 （本页以下无正文） 【此页无正文，为《大金重工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 签字页】 独立董事： 蔡 萌： 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观 地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况，公司募集资金的存放 与使用符合《上市公司监管指引第 ...

大金重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的 通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件方式发出。应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份 有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投 票表决方式，一致通过如下决议： 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-070 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对此议案发表了独立意见。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-072 大金重工股份有限公司 关于 2023 年半度募集资金存放与使用情况专项报告 | 序号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 | 大金重工股份有限公司 | 37050166617009996688 | | 2 | 招商银行股份有限公司大连分行 | 大金重工股份有限公司 | 411904110610505 | | 3 | 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 | 大金重工股份有限公司 | 637618039 | | 4 | 交通银行股份有限公司阜新分行营业部 | 大金重工股份有限公司 | 252708018013000074563 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 | 大金重工(烟台)风电有限公司 | 37050166617009996666 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 37050166617009990000 | | 7 | 招商银行股份有限公司大连分行 | 彰武金胤电力新能 ...

大金重工股份有限公司 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-073 截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为 603,960.34 万元。其中， 公司对下属子公司的担保余额为 559,747.08 万元，占公司 2022 年经审计的净资 产比例为 86.02%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前， 公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司提供 担保的议案》，同意公司和全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称"蓬 莱大金"）分别向平安银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币 5 亿元、合 计不超过 10 亿元的综合授信额度，其中敞口额度均为 2 亿元。上述授信额度有 效期均为 1 年，在授信额度有 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-071 大金重工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会 议资料于 2023 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票 表决方式，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地 ...

大金重工股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 6 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | 末占用资金 | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | 息(如有) | | 发生金额 | 余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控 ...

公司战略与目标 - 坚持“两海战略”和全球化战略，深化海上、海外风电布局，打造“大金的世界” [2][4] - 计划用数年打造专注全球风电海工装备，自有年产能超 300 万吨、自有运输船超 10 条的行业龙头 [2][4] 产能与市场地位 - 符合欧洲标准的海工产能全球领先，是亚太地区唯一能提供超大型单桩的供应商 [3] - 蓬莱生产基地是全球单体产能最大的风电海工基地 [7] - 在手欧洲订单量在欧洲本土占比名列前茅，未来有提升全球市场份额的计划 [4] 研发与业务发展 - 为适应客户需求加大研发投入，保证行业头部地位 [3] - 积极布局浮式基础研发和应用，与国外合作的浮式平台技术取得较大进展 [5] 财务与经营情况 - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.03%，属正常比例无潜在风险 [4] - 截至 5 月 19 日，股东户数为 101,442 户 [5] - 看好 2023 年行业发展，对整体经营情况充满信心，出口和海工等高毛利业务占比将提升 [5] - 在手订单充足，经营情况正常 [6] - 风电场 2023 年 4 月全部并网发电，将创造稳定经济效益 [6] - 两个海外合同按项目进度分年度履行，对未来经营业绩有积极影响 [6] 基地建设情况 - 蓬莱、阳江基地已投产且订单充足，辽宁盘锦、河北唐山、广东汕头基地按计划推进 [7] - 积极布局欧洲、东南亚、美洲等海外基地 [7] 其他问题回应 - 在欧洲反倾销税率行业最低，因提供材料数据齐全、治理结构和内部流程健全、沟通澄清充分 [3] - 未来产品设计、工艺流程、内部管理等不排除采用 AI 技术 [6]