投资者关系管理的基本原则 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规和自律规则[2] - 公司应当平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会和便利[2] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[2] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[4][5] - 公司应当以已公开披露信息作为交流内容，不得透露或泄露未公开重大信息[4][5] - 公司应当通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，如官网、新媒体、电话、投资者说明会等[5][7] 投资者关系管理的组织机构和职能 - 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排[6][7] - 证券部是公司投资者关系管理部门，负责日常投资者关系管理工作[7] - 投资者关系管理部门应为投资者提供必要的通讯设备和办公设备等[14] 投资者关系管理的工作程序 - 对于投资者的电话咨询和实地拜访，公司应按照规定程序进行接待和回复[9][10] - 公司应严格执行信息披露管理制度，保证对外信息披露的一致性和统一性[10][11] - 公司应当编制投资者关系活动记录表，并及时在互动易和公司网站刊载[10][11] 投资者说明会、接受调研和互动易平台 - 公司应当采取便于投资者参与的方式召开投资者说明会，并为投资者开通提问渠道[12][13] - 公司接受调研时应要求调研机构及个人签署承诺书，并形成调研记录[13][14] - 公司应当通过互动易等渠道与投资者进行交流，并谨慎、客观地发布信息[14][15]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] 投资项目调整与论证 - 募集资金投资项目实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露情况[10] - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需经股东大会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[11] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[11] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超12个月[12] - 公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[14] 协议签订与资金用途 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、银行签订三方监管协议[6] - 募集资金原则上用于主营业务，除金融类企业外，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[9] 超募资金使用 - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[16] 用途变更与公告 - 公司变更募集资金用途，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[19] 检查与核查 - 公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[22] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查[23] 制度生效与失效 - 公司2014年7月发布的《募集资金管理制度》自本制度生效时失效[29] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[29]

浙江金固股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-040 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上 午 9:15 至 2024 年 9 月 13 日下 ...

浙江金固股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交 易符合公平、公正、公开的原则及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）关于关联交易行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《浙江金固股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-037 浙江金固股份有限公司 一、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 " 巨 潮 资 讯 网 " http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《上海证券报》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-038 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 特此公告。 浙江金固股份有限公司 监事会 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年8月19日以专人送达方式发出，会议于2024年8 月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2024年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地 ...

浙江金固股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》 等法律、法规和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责公司内幕信息的监管、 披露以及对公司内幕信息知情人的登记备案工作。 公司证券部是公司内幕信息管理的日常工作部门。当董事会秘书不能履行职责时， 由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 内幕信息管理的日常工作包括：内幕信息流转、登记、披露、归档及向监管 部门报备，内 ...

内部审计部门设置 - 公司设立专门内部审计部门，在董事会审计委员会领导下独立行使职权[4] - 内部审计部门设审计负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免[4] 人员要求 - 内部审计人员应具备相关专业知识和经验，公司支持其后续教育[5] 工作汇报与监督 - 内部审计部门每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事项和资金往来检查一次[8] 审计工作要求 - 内部审计人员获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性，并记录在工作底稿[9] - 内部审计工作权限包括要求报送资料、审核检查、调查取证等[9][10] 缺陷报告 - 内部审计部门发现内部控制重大缺陷或风险，应及时向董事会或审计委员会报告[12] 审计通知 - 审计需提前五个工作日向被审计对象发书面通知，专案审计除外[13] 评价报告 - 审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[15] 外部审计 - 公司每年聘请会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[16] 奖惩措施 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[18] - 对违规内部审计人员，公司视情节处理并追究法律责任[18] - 对违规被审计单位或个人，建议董事会视情节处理并追究法律责任[18] 制度相关 - 本制度未尽事宜按《公司法》等规定执行[21] - 2010年11月发布的《内部审计工作制度》同时失效[21] - 本制度由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

回购方案 - 2024年4月26日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，回购价不超7.85元/股[2] - 实施期限自方案通过日起6个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购166.67万股，占总股本0.17%[3] - 最高成交价4.97元/股，最低4.33元/股，成交总金额771.515279万元[3] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施方案，及时披露信息[5]

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于 实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 7.85 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体详见指定披露媒体《证券时报》《 上 海 证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议的公告》（公告 编号：2024-011）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018） 及《回购报告书》（公告编号：2024-024）。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-035 浙江金固股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 ...