股票代码：002488 股票简称：金固股份 公告编号：2024-015 浙江金固股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满 足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担 任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格 遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的 审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及 ...

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第四次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 1、2023 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审4096号《审计报告》确 认，2023年实现归属于母公司股东的净利润 32,047,793.87 元，母公司实现净 利润 74,470,063.18 元。2023年12月31日合并报表未分配利润 135,422,141.48 元，母公司报表未分配利润 620,324,985.04 元。 2、2023 年度利润分配预案主要内容 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-013 浙江金固股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案 ...

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金固股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金固股份公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 审 计 报 告 天健审〔2024〕4096 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-021 截至目前，本员工持股计划第二批股份锁定期届满，涉及股份数量为 11,594,192股，为本次员工持股计划总数的30%，占公司目前总股本的1.16%。 二、本员工持股计划第二批股份锁定期考核情况及后续安排 浙江金固股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二批股份锁定期届满及解锁条件达 成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）于2022年2月18日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于2022年2月19 日、2022年3月8日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二批股份锁定 期于2024年3月28日届满，同时，根据公司2023年度业绩完成情况及持有人个人 考核结果，本期持股计划第二批解锁条件部分达成。 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江金固股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 2024年4月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责， 在公司董事会中发挥参与 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （靳明） 1961年1月生，男，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技大学财务管理 专业方向，博士学位，教授。自1987年6月起，历任浙江财经大学工商管理学院 副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市 公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任宁波双林汽车部件股份有限公司独 立董事、杭州中亚机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2 ...

浙江金固股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2023年度财务报表 审计和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健会计师事务所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、天健会计师事务所基本情况 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 | 7 月 18 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | ...

关于召开2023年度股东大会的通知 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-020 浙江金固股份有限公司 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上 午 9:15 至 2024 年 5 月 24 日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有 ...

会计师事务所选聘制度 浙江金固股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江金固股份有限公司 （2024年4月制订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江金固股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，选聘 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在公司董事会、股东大会审议前，聘请会计 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况， 公司对2024年度日常关联交易进行了预计。预计公司2024年度与鞍钢金固发生关 联交易金额不超过人民币12亿元。 2024年4月26日，公司召开了第六届第四次会议，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》。关联董事金佳彦先生回避表决。根据《公司章程》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司2023 年度股东大会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-017 浙江金固股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与鞍钢金固（杭 州）金属材料有限公司（以下称"鞍钢金固"）存在采购原材料的日常经营性交 易。 | 关联交易类 | | 关联交 | | | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | | | --- | --- | -- ...