金字火腿股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1. 2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求，认为天健所 2022 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和 执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计 的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上 的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连 续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。 202 ...

金字火腿股份有限公司 三、发表独立意见情况 2023 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独 立董事一起就相关事项发表了如下独立意见： 1.2023 年 2 月 21 日，在公司第六届董事会第十一次会议上，对公司修订 2022 年度向特定对象发行股票等相关议案发表了事前认可意见和独立意见。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所副所长，大专学历，高 级会计师。目前担任上市公司独立董事的单位仅 1 家。经自查，本人不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会 ...

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年年度报告网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 投资者可于2024年4月29日前会前提问，当天参与互动交流[2] - 出席人员有董事、总裁兼财务总监周国华等[3]

股东大会时间 - 2024年5月28日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月28日下午2:00[2] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月23日[4] - 会议登记时间为2024年5月24日上午9:00至下午16:00[10] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司一楼会议室[6] 议案情况 - 议案10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，须经1/2以上通过[8] - 议案6和议案8涉及关联事项，关联股东应回避表决[8] 投票信息 - 投票代码为362515，投票简称为金字投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[20] 其他 - 股东大会提案包含总议案及多项非累积投票议案，如《2023年度董事会工作报告的议案》等[24] - 需在“表决情况”对应空格填“√”表明意见，违规填写按弃权处理[25] - 存在金字火腿股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表[26]

公司基本信息 - 公司于2010年11月9日获批首次发行1850万股人民币普通股，12月3日在深交所上市[8] - 公司注册资本为12.10614164亿元[8] - 公司股份总数为12.10614164亿股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人股东施延军认购2036万股，占总股本40.72%；施延助认购1000万股，占20.00%；施文、施雄飚、薛长煌各认购500万股，各占10.00%等[12] - 发起人股东以6855.530689万元净资产按1:0.72936的比例折合5000万股，出资时间为2008年1月30日[13] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[27] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份3%以上的股东，有权提名下届董事、股东代表监事候选人（独立董事、职工代表董事除外）[51] 股份收购与注销 - 公司因减少注册资本等收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与持有本公司股票的其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或者注销[17] - 公司因将股份用于员工持股计划等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 出现董事人数不足规定人数2/3等6种情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][35][36] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[34][35][36] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[34][35] - 年度股东大会需在召开20日前通知股东，临时股东大会需在召开15日前通知[39] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[50] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[50] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人，独立董事中会计专业人士不少于1名[65] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[70] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[70] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日前书面通知全体监事；临时监事会会议通知应于会议召开3日前发出书面通知[83] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[86] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[87] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[87] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[89] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[89] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[89] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过5000万元，当年可不进行现金分红[89] - 公司现金分红比例为不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[90] - 利润分配政策需经董事会三分之二以上表决通过，监事会半数以上监事表决通过[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[98] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[98] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及巨潮资讯网作为信息披露媒体[106] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[119]

业绩总结 - 金华金字2023年度营业收入为2.82亿元[4] - 2023年度利润总额为928.64万元[4] - 2023年度净利润为530.32万元[4] 财务数据 - 2023年末资产负债率为4.82%[2] - 2023年末资产总额为7.59亿元[4] - 2023年末负债总额为3662.23万元[4] - 2023年末净资产为7.23亿元[4] 担保情况 - 拟为金华金字增加不超3亿综合授信额度[1] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产11.60%[2] - 截至披露日实际担保余额为0元[7]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴9万元/年（税前），按月发放[3] - 任职董监高年薪=基本年薪+绩效工资[4] - 基本年薪按月发，绩效工资按考核结果按年发[4] - 未任职非独立董事不领薪酬，未任职监事领津贴[5][6] 其他 - 董监高履职差旅费可报销[7] - 薪酬方案需2023年年度股东大会审议通过生效[7]

金字火腿股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事马思甜、马伯钱、刘伟的任职经历以及提交的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马思 甜、马伯钱、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

金字火腿股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 | 项目组 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | | 何时开始 从事上市 | | 何时开始 在本所执 | | 何时开始 为本公司 | | 近三年签署或复核 上市公司审计报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | | 师 | | | | | | 提供审计 | | | | | | | | 公司审计 | | 业 | | 服务 | | 情况 近三年签署上市公 | | 项目合伙 | | | | | | | | | | 司包括杭锅股份、 | | 人(签字注 | 朱国刚 | 2005 | 年 | 2005 | 年 | 2002 | 年 | 2022 | 年 | 精功科技、明牌珠 | | | | | | | | | | | | 宝、金桥信息、辉 | | 册会计师) | | | | | | | | | | 丰股份、西子洁能、 | | | | | | | | | | | | 兆龙互连等。 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-010 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、会议审议情况 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作 报告的议案》。 2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析和"第四节公司治理"的 相关内容。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人 员列 ...