监事会会议 - 2023年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议不同议案，如股票发行、报告等[2][3][4][5] 公司评价 - 2023年依法运作良好，内控完善[6] - 财务制度健全，状况良好[7] 合规情况 - 2023年关联交易程序合法，未损股东利益[8] - 2023年无违规对外担保等情况[10]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-010 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、会议审议情况 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作 报告的议案》。 2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析和"第四节公司治理"的 相关内容。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人 员列 ...

金字火腿股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 | 项目组 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | | 何时开始 从事上市 | | 何时开始 在本所执 | | 何时开始 为本公司 | | 近三年签署或复核 上市公司审计报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | | 师 | | | | | | 提供审计 | | | | | | | | 公司审计 | | 业 | | 服务 | | 情况 近三年签署上市公 | | 项目合伙 | | | | | | | | | | 司包括杭锅股份、 | | 人(签字注 | 朱国刚 | 2005 | 年 | 2005 | 年 | 2002 | 年 | 2022 | 年 | 精功科技、明牌珠 | | | | | | | | | | | | 宝、金桥信息、辉 | | 册会计师) | | | | | | | | | | 丰股份、西子洁能、 | | | | | | | | | | | | 兆龙互连等。 | | | | | | | | | | | | ...

金字火腿股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事马思甜、马伯钱、刘伟的任职经历以及提交的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马思 甜、马伯钱、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-013 金字火腿股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将金字火腿股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 103,807.80 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 0.00 | | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 金字火腿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 金字火腿股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副董事长黄 柯杰先生的书面辞职报告。黄柯杰先生因个人原因辞去公司副董事长、董事会提 名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后黄柯杰先生将不再担 任公司任何职务。 黄柯杰先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司 董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄柯杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-009 金字火腿股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 黄柯杰先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将根据相关规定尽快 增补董事。公司及董事会对黄柯杰先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

单位：元 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-008 金字火腿股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司银行账户部分资金人民币 1 亿元于 2024 年 4 月 12 日被北京市第一中级 人民法院以财产保全的名义冻结，冻结金额占公司最近一期经审计净资产的 6.57%，占公司银行账户资金余额的 7.02%（截止 2024 年 4 月 11 日）。上述账 户除该部分资金被冻结外，其他资金仍可正常使用，公司其他账户亦不存在使用 限制等异常情况，不会对公司日常生产经营造成实质性影响。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2024 年 4 月 12 日收到北京市第一中级人民法院送达的关于财产保全的民事裁定书【（2024） 京 01 民初 123 号】，获悉公司银行账户部分资金被冻结，具体情况如下： 一、公司银行账户部分资金被冻结的情况 | 公司名称 | 账户 开户行 性质 | 银行账号 | 账户余额 | 冻结金额 | | --- | --- | - ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-007 4、对上市公司损益产生的影响：尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利 润或期后利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 金字火腿股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理、尚未开庭； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：暂计 123,132,700 元人民币； 一、本次诉讼受理的基本情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2024 年 4 月 4 日收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书【（2024） 京 01 民初 123 号】等资料。截至本公告披露日，本次诉讼已被立案受理，尚未 开庭审理。 二、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称"中钰资本"） 被告 1：金字火腿股份有限公司 被告 2：娄底中钰资产管理有限公司（以下简称"娄底中钰"） 被告 3：禹勃 1 被告 4：马贤明 被告 5：金涛 （二）诉讼 ...

金字火腿股份有限公司 关于股东权益变动超 1%的公告 股东施延军、施雄飚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 5%以上股东施延军及 其一致行动人施雄飚的《关于持股比例变动的告知函》，施延军及其一致行动人 施雄飚通过大宗交易累计减持公司股份 2220 万股，减持比例为 1.83%。现将相 关情况公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 施延军、施雄飚 住所 金华市婺城区兰溪街 881 号 权益变动时间 2024 年 3 月 14 日至今 股票简称 金字火腿 股票代码 002515 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√ 2．本次权益变动情况 股东名称 股份种类（A 股、 B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） 施延军 A 股（大宗交易） 1220.0000 1.01 施雄飚 A 股（大宗交易） 1000.0000 0.83 合 计 2220.0000 1.83 本次权益变动方式（ ...