会议召开情况 - 公司于2025年7月1日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》[1] - 现场会议于2025年7月16日下午2:00在浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室召开[2] - 会议采用现场表决及网络投票相结合的方式[2] - 会议由董事长任奇峰主持[2] 会议出席情况 - 共有152名股东及代理人参与会议，代表有表决权股份242,108,058股，占总股本的19.9988%[2] - 现场会议出席股东7名，代表股份229,447,255股（占比18.9530%）[2] - 网络投票股东145名，代表股份12,660,803股（占比1.0458%）[2] - 中小投资者参与149名，代表股份14,117,059股（占比1.1661%）[2] 议案表决结果 - 议案1（特别决议事项）获241,729,778股同意（99.9021%），237,040股弃权（0.0979%）[3] - 中小投资者对议案1同意率达97.3204%，反对率1.0005%[3] - 其他议案同意率均超99.8%，最高弃权率0.1822%[4][5][6][7] - 中小投资者对其他议案同意率在94.5238%-96.9903%之间[4][5][6][7] 董事会选举结果 - 非独立董事当选：郑庆昇（96.0783%）、郭波（95.9228%）、李妮莎（96.2243%）[9][10] - 独立董事当选：Xiaomao Xiao（96.0880%）、Tianwen Tony Cai（96.0880%）、蒋之欣（96.0883%）[10][11] - 中小投资者对董事选举支持率在30.0757%-35.2468%之间[9][10][11] 法律意见 - 北京德恒律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效[11]

股份质押基本情况 - 实控人郑庆昇质押42,460,000股，占其所持股份的29.28%，占公司总股本的3.51% [1] - 质权人为云南国际信托有限公司，质押用途为资金需求 [1] - 本次质押不涉及补充质押或限售股，质押起始日及到期日未披露 [1] 股东股份累计质押情况 - 郑庆昇累计质押42,460,000股，占其持股的29.28%，占公司总股本的3.51%，未质押股份无限制 [1] - 另一股东任贵龙累计质押58,060,000股，占其持股的69.97%，占公司总股本的4.80% [1] - 两股东合计持股227,974,679股（占公司总股本18.83%），累计质押100,520,000股（占合计持股的44.09%，占公司总股本的8.30%） [1] 质押影响说明 - 股份质押风险可控，不会导致公司实际控制权变更 [2] - 质押事项对公司生产经营及治理无不利影响 [2] 备查文件 - 质押证明由云南国际信托有限公司提供 [3]

公司治理变更 - 控股股东和实际控制人发生变更，第六届董事会任期届满 [1] - 2025年7月15日职工代表大会选举吴文水为第七届董事会职工董事 [1] - 第七届董事会由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工董事组成，任期与股东大会选举董事一致 [1] - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] 新任董事背景 - 吴文水1968年生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权 [1] - 1990-2008年任职中国工商银行莆田市分行，历任支行行长、分行行长助理 [1] - 2008-2018年任中信银行莆田分行副行长，2018-2025年任中信银行福州分行风险部二级专家 [1] - 2025年6月起任金字火腿风控部总监 [1] 董事合规性 - 吴文水未直接或间接持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系 [2] - 未在持股5%以上股东单位任职，与其他董事及高管无关联关系 [2] - 不存在《公司法》规定的董事任职禁止情形及证监会、交易所处罚记录 [2] - 近36个月无行政处罚、公开谴责或立案调查记录，未被列入失信名单 [2]

融资情况 - 公司向13名特定对象发行232,300,884股A股，发行价4.52元/股，募资1,049,999,995.68元，净额1,038,078,013.72元[1] 项目进展 - 年产5万吨肉制品项目投资100,000万元，预计募资95,900万元，实际净额94,708万元，截至2025年6月30日投入41,894万元[3] - 冷冻食品城冷库项目投资9,150万元，预计募资9,100万元，实际净额9,100万元，截至2025年6月30日投入0万元，项目已终止[3] 项目调整 - 年产5万吨肉制品项目预定可使用时间由2025年6月30日调至2026年4月30日，因施工等因素[4][5] - 2025年7月16日多会议通过调整议案，保荐人无异议[7][9][10][11]

人事变动 - 2025年7月15日公司选举吴文水为第七届董事会职工董事[2] - 公司第七届董事会由1名职工董事、3名非独立董事、3名独立董事组成[2] 人员信息 - 吴文水1968年生，本科学历，高级经济师[5] - 截至披露日，吴文水未持股，无负面情形[6]

股权结构 - 实控人郑庆昇持股1.45亿股，比例11.98%[5] - 任贵龙持股8297.4679万股，比例6.85%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股2.27974679亿股，比例18.83%[5] 股份质押 - 郑庆昇本次质押4246万股，占其所持29.28%，总股本3.51%[2] - 任贵龙累计质押5806万股，占其所持69.97%，总股本4.80%[5] - 控股股东及其一致行动人累计质押1.0052亿股，占其所持44.09%，总股本8.30%[5] 其他 - 本次质押不影响主营业务等，风险可控，不致控制权变更[6] - 公告披露日期为2025年7月16日[9]

募资情况 - 公司向13名特定对象发行232,300,884股A股，募资总额1,049,999,995.68元，净额1,038,078,013.72元[1] 项目投入 - 年产5万吨肉制品项目预计投入100,000万元，募资净额95,900万元，累计投入41,894万元[2][3] - 冷冻食品城冷库项目预计投入9,150万元，募资净额9,100万元，累计投入0万元，项目终止[2][3] 项目调整 - 年产5万吨肉制品项目达预定可使用状态时间调至2026年4月30日[4] - 因施工、设备采购及审批流程因素调整，董事会等审议通过，保荐人无异议[5][9][11]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会7月16日下午2点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人152名，代表有表决权股份242,108,058股，占比19.9988%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意241,729,778股，占比99.8438%[10] - 《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意241,683,178股，占比99.8245%[17] 董事选举情况 - 选举郑庆昇为非独立董事，同意232,613,396股，占比96.0783%[23] - 选举郭波为非独立董事，同意232,236,800股，占比95.9228%[24] 其他情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[30][31] - 备查文件有股东大会会议决议和律师事务所法律意见[32]

股东大会基本信息 - 公司于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会，通知时间为7月1日，股权登记日为7月10日[7] - 出席股东大会的股东及股东代理人共152人，代表有表决权股份242,108,058股，占公司有表决权股份总数的19.9988%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意241,729,778股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8438%[17] - 《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意241,683,178股，占99.8245%[26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数占比最高，为99.8437%，同意241,729,678股[30] 董事选举情况 - 《选举郑庆昇为公司第七届董事会非独立董事》议案，出席会议股东同意股份数232,613,396股，占96.0783%[32] - 《选举郭波为公司第七届董事会非独立董事》议案，出席会议股东同意股份数232,236,800股，占95.9228%[33] - 《选举李妮莎为公司第七届董事会非独立董事》议案，出席会议股东同意股份数232,966,816股，占96.2243%[36] 独立董事选举情况 - 公司选举Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为第七届董事会独立董事[37] - 选举Xiaomao Xiao议案同意股份数232,636,897股，占出席会议股东有效表决权股份总数96.0880%[37] - 选举Tianwen Tony Cai议案同意股份数232,636,888股，占出席会议股东有效表决权股份总数96.0880%[37] - 选举蒋之欣议案同意股份数232,637,497股，占出席会议股东有效表决权股份总数96.0883%[40] 其他情况 - 股东大会主持人等未对表决结果提出异议，议案获有效表决权通过[40] - 律师认为股东大会表决程序及结果符合相关规定，合法有效[40] - 律师认为股东大会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[41]

公司治理 - 2025年7月16日会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 各议案均以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过[3] - 郑庆昇任董事长，郭波任副董事长和总裁[3,5] - 郑虎、孙月康、黄特跃任副总裁，孙月康任财务总监[6,7] - 李妮莎任董事会秘书，张利丹任证券事务代表[10,16] - 马晓钟任总工程师，潘宇红任内部审计部负责人[12,14] 项目调整 - 同意调整“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”达到预定可使用状态时间[19] 股权情况 - 郑庆昇直接持有公司股份145,000,000股，为控股股东、实际控制人[25] - 黄特跃间接持有公司198,645股股份[31] - 马晓钟直接持有公司16,320股，间接持有496,612股[35] - 张利丹间接持有公司99,322股股份[38]