公司基本信息 - 公司于2010年11月9日获批首次发行1850万股人民币普通股，12月3日在深交所上市[8] - 公司注册资本为12.10614164亿元[8] - 公司股份总数为12.10614164亿股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人股东施延军认购2036万股，占总股本40.72%；施延助认购1000万股，占20.00%；施文、施雄飚、薛长煌各认购500万股，各占10.00%等[12] - 发起人股东以6855.530689万元净资产按1:0.72936的比例折合5000万股，出资时间为2008年1月30日[13] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[27] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份3%以上的股东，有权提名下届董事、股东代表监事候选人（独立董事、职工代表董事除外）[51] 股份收购与注销 - 公司因减少注册资本等收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与持有本公司股票的其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或者注销[17] - 公司因将股份用于员工持股计划等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 出现董事人数不足规定人数2/3等6种情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][35][36] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[34][35][36] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[34][35] - 年度股东大会需在召开20日前通知股东，临时股东大会需在召开15日前通知[39] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[50] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[50] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人，独立董事中会计专业人士不少于1名[65] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[70] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[70] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日前书面通知全体监事；临时监事会会议通知应于会议召开3日前发出书面通知[83] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[86] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[87] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[87] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[89] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[89] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[89] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过5000万元，当年可不进行现金分红[89] - 公司现金分红比例为不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[90] - 利润分配政策需经董事会三分之二以上表决通过，监事会半数以上监事表决通过[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[98] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[98] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及巨潮资讯网作为信息披露媒体[106] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[119]

业绩总结 - 金华金字2023年度营业收入为2.82亿元[4] - 2023年度利润总额为928.64万元[4] - 2023年度净利润为530.32万元[4] 财务数据 - 2023年末资产负债率为4.82%[2] - 2023年末资产总额为7.59亿元[4] - 2023年末负债总额为3662.23万元[4] - 2023年末净资产为7.23亿元[4] 担保情况 - 拟为金华金字增加不超3亿综合授信额度[1] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产11.60%[2] - 截至披露日实际担保余额为0元[7]

金字火腿股份有限公司 三、发表独立意见情况 2023 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独 立董事一起就相关事项发表了如下独立意见： 1.2023 年 2 月 21 日，在公司第六届董事会第十一次会议上，对公司修订 2022 年度向特定对象发行股票等相关议案发表了事前认可意见和独立意见。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所副所长，大专学历，高 级会计师。目前担任上市公司独立董事的单位仅 1 家。经自查，本人不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会 ...

金字火腿股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1. 2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求，认为天健所 2022 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和 执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计 的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上 的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连 续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。 202 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴9万元/年（税前），按月发放[3] - 任职董监高年薪=基本年薪+绩效工资[4] - 基本年薪按月发，绩效工资按考核结果按年发[4] - 未任职非独立董事不领薪酬，未任职监事领津贴[5][6] 其他 - 董监高履职差旅费可报销[7] - 薪酬方案需2023年年度股东大会审议通过生效[7]

培训情况 - 2024年4月19日完成对金字火腿相关人员持续培训[1] - 培训采取线上与线下结合方式[2] - 培训重点介绍上市公司治理等相关内容[2] 人员信息 - 培训人员有陈晨和应怀涵[3] - 参加培训为金字火腿实际控制人和董监高[3] 培训效果 - 使相关人员加深对法律法规和业务规则了解[5] - 有助于提升金字火腿规范运作水平[5]

股东大会时间 - 2024年5月28日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月28日下午2:00[2] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月23日[4] - 会议登记时间为2024年5月24日上午9:00至下午16:00[10] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司一楼会议室[6] 议案情况 - 议案10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，须经1/2以上通过[8] - 议案6和议案8涉及关联事项，关联股东应回避表决[8] 投票信息 - 投票代码为362515，投票简称为金字投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[20] 其他 - 股东大会提案包含总议案及多项非累积投票议案，如《2023年度董事会工作报告的议案》等[24] - 需在“表决情况”对应空格填“√”表明意见，违规填写按弃权处理[25] - 存在金字火腿股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表[26]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[1] 内部控制 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[10][11] - 截至2023年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[12] - 公司现有内部控制制度符合要求，保持有效内部控制[14] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、营业收入对应标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[7]

财务表现 - 2024年第一季度，金字火腿股份有限公司营业收入为132,991,111.34元，同比增长10.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,643,496.12元，同比增长13.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为92,335,274.55元，同比增长125.76%[5] - 总资产为2,769,862,669.87元，较上年度末增长4.62%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为132,991,111.34元，较上期增长11.0%[15] - 本季度营业总成本为108,998,701.35元，较上期增长12.1%[15] - 本季度营业利润为26,517,287.86元，较上期增长14.1%[16] - 净利润为23,390,570.42元，较上期增长13.0%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为92,335,274.55元，较上期增长125.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为323,854,891.42元，较上期改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为100,000,000.00元[19] - 现金及现金等价物净增加额为516,190,165.97元[19] 公司资产情况 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司报告期内主要资产负债表项目变动情况：短期借款增加至100,087,500.00元，应付账款增加至16,235,061.62元[8] - 公司2024年第一季度货币资金为141,637,894.05元，较上期增加[13] - 公司2024年第一季度应收账款为29,347,304.96元，较上期增加[13] - 公司2024年第一季度存货为260,406,678.74元，较上期减少[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,046,016,760.69元，较上期增加[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为146,984,061.41元，较上期增加[14] - 公司2024年第一季度股本为1,210,614,164.00元，维持不变[14] 股东情况 - 前十名股东中，任贵龙持有股份占比18.83%，施延军持有股份占比5.20%[9] - 公司员工持股计划持有39,846,053.00股人民币普通股[10]

监事会会议 - 2023年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议不同议案，如股票发行、报告等[2][3][4][5] 公司评价 - 2023年依法运作良好，内控完善[6] - 财务制度健全，状况良好[7] 合规情况 - 2023年关联交易程序合法，未损股东利益[8] - 2023年无违规对外担保等情况[10]