恺英网络股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-057 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会秘书工作细则》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘 书工作细则》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子 邮件方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2023 年第 ...

恺英网络股份有限公司 关于第一大股东、董事长增持公司股份计划的公告 第一大股东、董事长金锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东、董事长金锋先生 拟通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起 6 个 月内增持公司股份，增持总金额规模不低于人民币 10,000 万元。 公司于 2023 年 10 月 26 日收到公司第一大股东、董事长金锋先生的通知， 基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资 者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，金锋先生拟自增持计划披露 之日起 6 个月内增持公司股份，现将有关情况公告如下： 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-056 1、拟增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理 判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。 1 一、计划增持主体基本情况 1、增持主体 增持主体为公司第一 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-055 恺英网络股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开了第 四届董事会第四十七次会议、2023 年 7 月 26 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举 蒋红珍女士为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，蒋红珍女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，蒋红珍女士已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的 书面承诺》。 今日，公司董事会收到蒋红珍女士的通知，蒋红珍女士已按规定参加深圳证 券 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-054 恺英网络股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民 币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 21.78 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股 权激励计划、员工持股计划。上述事项具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露 的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）等相关公告。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-053 恺英网络股份有限公司 关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告 特别提示: 1、本次签署的《战略合作协议》属框架性合作协议，具体合作事宜尚需双 方根据实际情况及需求另行协商并签署具体合作协议，公司将按相关法律规定 就本次合作事项的后续情况履行相关审议程序及信息披露义务。本次签署的《战 略合作协议》所述事项的具体实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 2、本协议不涉及具体交易金额和交易事项，目前无法准确预测其对公司本 年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。 3、本协议的签订不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、合同签署情况 1、合同基本情况 近年来，恺英网络股份有限公司（以下简称"恺英网络"或"公司"）与浙 江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"世纪华通"）在战略合作上有着良好 实践。2018 年公司子公司上海恺英网络科技有限公司与世纪华通子公司上海盛 页信息科技有限公司签署《战略合作协议》，在游戏 IP 相关领域展开合作。2021 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 恺英网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会  路演活动 | | | □现场参观 □其他 （投资者集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | Manulife Investment Management - Wenlin Li | | 人员姓名 | Manulife Investment Management - Evan Zhang | | | Manulife Investment Management - Emily Liao | | 时 间 | 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 10:30-11:30 | | 上市公司接待 | 副董事长、总经理沈军先生 | | 人员姓名 | 董事、副总经理骞军法先生 | | | 董事会秘书刘洪林先生 | | 接待地点 | 香港中环港景街 1 号国际金融中心 | | | 提问 1：公司过去几年重要事项和股权架构变动情况？ 回答：2019 年 ...

特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 通过回购专用证券账户持有的本公司股份 21,947,300 股不参与本次权益分派。 因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本 2,152,517,634 股扣除回购专户上 已回购股份 21,947,300 股后的 2,130,570,334 股为分配基数。 2、本次 2023 年半年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 -0.098980 元/股。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2023 年 9 月 15 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 16 日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-051）。本次分配方案为：以公司截至 2023 年 8 月 28 日 总股本 2,152,517,634 股扣除公司回购专户中已回购股份 21,947,300 ...

关于恺英网络股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：恺英网络股份有限公司 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 9 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决 程序等事宜发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第二次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经第五届董 ...

重要提示： ●本次会议召开期间无否决提案的情形。 ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号:2023-046）。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:00 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-051 恺英网络股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日 09:15-15:00。 3、现场会议 ...