恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司 股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 8 月 30 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的 情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2023 年 8 月 30 日）前十名股 东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 金锋 | 296,715,484 | 13.78 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 146,993,282 | 6.83 | | 3 | 绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限 | 112,4 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-050 恺英网络股份有限公司 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民 币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 21.78 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股 权激励计划、员工持股计划。上述事项具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露 的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047 ...

恺英网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动  | | | □现场参观 其他 （投资者集体接待日活动） | | | AZIMUT、QIANYICAPITAL、Mighty Divine Investment Management | | | Limited、安联寰通资管、安信基金、安信证券、百嘉基金、百年 | | | 保险、宝盈基金、淙峦投资、大道兴业投资、澹易资管、点石汇 | | | 鑫投资、华软新动力私募、磐泽资管、清和泉资管、神农投资、 | | | 衍航投资、永瑞财富投资、志开投资、博道基金、财通基金、财 | | | 通证券、财信证券、承珞投资、创金合信基金、大成基金、德邦 | | | 证券、东北证券、东方财富、东方基金、东方证券、东吴证券、 | | | 方正富邦基金、方正证券、蜂巢基金、高盛(亚洲)、工银国际、 | | 参与单位名称及 | 工银瑞信基金、光大保德信基金、光大永明资管、光大证券、广 | | 人员姓名 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称为恺英网络，股票代码为002517[7] - 公司法定代表人为沈军[8] - 公司中文名称为恺英网络股份有限公司，中文简称为恺英网络[7] - 公司的外文名称为KINGNET NETWORK CO., LTD.[7] - 公司联系人为刘洪林和陆文昭，联系电话为021-62203181[8] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的外文名称缩写为KINGNET[8] - 公司董事会秘书为刘洪林，证券事务代表为陆文昭[8] 财务数据 - 公司本报告期营业收入为1,976,414,506.72元，同比下降1.65%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为724,231,499.72元，同比增长15.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为565,978,370.66元，同比下降35.92%[11] - 公司本报告期末总资产为6,388,184,145.01元，同比增长10.50%[11] 业务发展 - 公司专注于精品化网络游戏产品的研发和运营，主要产品包括传奇、奇迹品类游戏和非传奇、奇迹品类游戏[17] - 公司自研运营的产品主要分为传奇、奇迹品类游戏和非传奇、奇迹品类游戏，如《原始传奇》、《热血合击》、《敢达争锋对决》等[17][18] - 公司旗下游戏《魔神英雄传》在IOS游戏免费榜排名第一[20] - 公司在VR游戏领域成立团队并研发动作竞技类VR游戏[19] - 公司通过IP业务引入多个知名IP，支撑产品多样化目标[20] - 公司在全球范围内搜寻、引进优质IP，并力争挖掘提升IP品牌价值[20] 财务风险 - 营业收入同比下降1.65%，主要系本报告期对外分成费下降所致[27] - 销售费用同比增长18.80%，主要系本报告期员工持股计划及股票期权计划费用摊销增加所致[27] - 财务费用同比增长151.48%，主要系本报告期利息收入增加所致[28] - 所得税费用同比增长62.95%，主要系本报告期税费用增加所致[29] 股权结构 - 金锋持有公司股份比例为13.78%，持有普通股数量为296,715,484股[109] - 香港中央结算有限公司持有公司股份比例为8.34%，持有普通股数量为179,500,532股[109] - 绍兴市安嵊企业管理合伙企业持有公司股份比例为5.23%，持有普通股数量为112,477,078股[109] 公司治理 - 公司推出员工持股计划和股票期权激励计划，旨在吸引和保留优秀管理人才，提高公司竞争力[53] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为36.69%，于2023年5月25日召开[54] - 本次现金分红总额为213,057,033.40元，占利润分配总额的比例为100%[55] 财务报告 - 公司2023年半年度报告未经审计[72] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[73] - 重大诉讼仲裁事项涉案金额为48,152.74万元[74] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[76] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[77] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[79] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[80] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[81]

恺英网络股份有限公司 董事会战略与可持续发展 委员会议事规则 二〇二三年八月 恺英网络股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《恺英网络股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本 规则。 第二条 战略与可持续发展委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一 名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-040 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文，《2023 年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的 预期制定的中期利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公 司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红 的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。 1 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电子邮 ...

恺英网络股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

恺英网络股份有限公司 二零二三年八月 董事会审计委员会议事规则 恺英网络股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制 定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责监督公 司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责公司 内、外部审计的沟通等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 ...

董事会议事规则 恺英网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确恺英网络股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 ...

恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二零二三年八月 恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全恺英网络股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁 ...