恺英网络股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二章 年报工作职责 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题 或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第一章 总则 第一条 为进一步完善恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在信息披露 工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资 活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委 员会参加与年审会计师的见面会，公司财务负责人应向独立董事书面提交本 年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。 第六条 公司应在年审会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议 年报前 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-041 恺英网络股份有限公司 关于 2023 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年 中期利润分配方案的议案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 2023 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 724,231,499.72 元，母公司净利润为 5,692,668.40 元，截至 2023 年 6 月 30 日， 公司合并资产负债表未分配利润为 2,793,644,818.96 元，母公司资产负债表未 分配利润为 2,974,124,090.94 元。本次利润分配方案如下： 拟以公司目前总股本 ...

恺英网络股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生额 2023 年上 半年末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 初 占用资金余 额 2023 年度占用 累 计发生 金额 （不含利息） 2023 年度占 用 资 金的 利 息（如有） 2023 年 度 偿还累计发 生额 2023 年 上 半年末占用 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附 属企业 上市公司的子 公司及其附属 企业 海南恺英 网络科技 有限公司 全资子公司 其他应收 款 7.00 7.00 资金调拨 非经营性 往来 | 杭州恺辰 | 全资孙公司 | 其他应 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-039 二、审议通过《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》 公司董事会拟以公司目前总股本 2,152,517,634 股扣除公司回购专户中已 回购股份 21,947,300 股后的总股本 2,130,570,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以 现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议 ...

恺英网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二三年八月 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 恺英网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 寻找合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。 第四条 本规则所称高级管理人员是指本细则所称高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...

恺英网络股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们 对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行了审核，发表如下独立意见： 经核查，我们认为：报告期内，公司无控股股东及实际控制人，公司与关联 方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在关联方违规占用公司资金 的情形，不存在违规担保和逾期担保情况。 二、关于 2023 年中期利润分配方案的独立意见 我们认为本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损 害公司或股东合法权益的情形。 我们同意本次利润分配方案，并同意将该议 ...

独立董事工作制度 恺英网络股份有限公司 独立董事工作制度 1 第一章 总则 第一条 为了促进恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-038 恺英网络股份有限公司 关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，恺英网 络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网络"）拟筹建恺英网络数字经 济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能 力。公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会 第二次会议审议通过了《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》，同意 公司使用自有或自筹资金购买土地使用权筹建恺英网络数字经济研发中心，项 目总投资额预计约 8 亿元。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无须提交公司 股东大会审议。 本次拟购买的土地使用权，存在竞拍结果不确定的风险，敬请投资者注意 投资风险。 二、投资项目背景 十八大以来，我国坚持实施网络强国战略，对发展数字经济的重视 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-036 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 1 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网络"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合 法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》 为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹 建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字 化转型等方面的 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-037 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网络"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》 为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹 建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字 化转型等方面的能力。本项目资金来源拟为自有或自筹资金，项目总投资额预计 约 8 亿元。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上 ...