公司基本信息 - 公司股票简称为银河电子，股票代码为002519，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司中文名称为江苏银河电子股份有限公司，中文简称为银河电子[6] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为1,128,424,553.22元，较2022年下降13.90%[10][26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为186,903,424.65元，较2022年下降4.53%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为664,733,195.21元，较2022年增长415.59%[10] 产品和业务 - 公司主要产品涵盖智能特种装备、新能源储能、充电桩等多个领域[16] - 公司2023年智能特种装备业务主要包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统和综合环境控制系统等产品[20] - 公司2023年新能源轻量化精密结构件业务主要为光伏、储能、新能源动力电池、安防等行业提供精密结构件[21] 市场趋势和展望 - 2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元，增长7.2%[16] - 2023年中国储能市场保持蓬勃发展，累计装机达86.5GW，同比增长45%[17] - 2024年全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右，新能源发电首次超过煤电装机规模[17] 公司治理和股东信息 - 公司股东数量为53,382股，持股5%以上的股东有银河电子集团投资有限公司、张红、张恕华等[137] - 公司实际控制人未发生变更，公司目前无实际控制人[144][149]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表确认的营业收入为112,842.46万元[7] - 2023年末公司资产总计44.63亿元，较上年末增长22.87%[17] - 2023年末负债合计12.86亿元，较上年末增长142.56%[19] - 2023年末所有者权益合计31.76亿元，较上年末增长2.39%[19] - 公司本期营业总收入为11.28亿元，上期为13.11亿元，同比下降13.89%[1] - 公司本期净利润为1.85亿元，上期为1.96亿元，同比下降5.66%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为6.65亿元，上期为1.29亿元，增长415.0%[31] 资产数据 - 2023年末货币资金8.89亿元，较上年末增长46.20%[17] - 2023年末存货10.06亿元，较上年末增长66.02%[17] - 2023年末合同负债6.46亿元，较上年末增长3407.52%[19] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，未产生重大影响[186][187] - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[188] 税务信息 - 公司主要税种税率：增值税13%、9%、6%、5%；城市维护建设税7%、5%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税25%、15%、5%[189] - 子公司合肥同智机电控制技术有限公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[190] - 子公司江苏亿都智能特种装备有限公司等2023年减按15%征企业所得税[192]

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，各次会议的通知、召集、召开和 表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。 具体情况如下： | 会议届次 | | | | 召开 | | | | 会议议案 时间 | | | 会议决议 披露日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | | 月 | | 28 | 日 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度内部控制评价报告》 3、《2022 年度财 ...

股东大会信息 - 2024年4月12日14:30现场、9:15 - 15:00网络召开2023年年度股东大会[1] - 会议地点为江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室[2] - 股权登记日为2024年4月8日[2] 会议方式及对象 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] - 出席对象为股权登记日持股股东或其代理人等[3] 议案相关 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 特别决议议案为提案9，对中小投资者单独计票的议案为提案5、6、7[5] 其他 - 会议登记时间为2024年4月9日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[5] - 深交所交易系统投票代码为“362519”，简称“银河投票”[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月12日9:15 - 15:00[14]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年3月23日正式披露[1] 说明会信息 - 公司将于2024年4月2日15:00 - 17:00举办2023年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1cOrmc79G6Y参加[1] - 投资者可微信扫码参与说明会互动交流[1] 参会人员 - 参加年度报告说明会的人员有董事长吴建明等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年年度业绩说明会问题并将在会上作答[1]

公司基本信息 - 公司于2010年11月12日获批发行1760万股人民币普通股，12月7日在深交所上市[9] - 公司注册资本为112,643.0898万元[10] - 公司设立时股份总数为4400万股，现有股份总数为112,643.0898万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%[20] - 不同情形收购股份后注销或转让时间不同[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[24] 股东权益与决策 - 特定股东可书面请求监事会或董事会诉讼等[29] - 股东大会、董事会决议违法违规股东可请求撤销[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等须经股东大会审议[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定股东请求时公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 不同主体提议召开临时股东大会相关规定[40][41][42] 董事相关 - 董事会、特定股东可提名董事候选人[61] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务董事不得超董事总数1/2[68] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1人[74] - 董事会设立四个专门委员会，审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[75] - 董事会有权决定不同交易金额事项[76][77] 关联交易与财务资助 - 不同金额关联交易审议流程不同[78][79] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需审议[79] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[84] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 利润分配与公积金 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金[95] - 法定公积金转为资本时留存规定[96] - 公司现金分红相关规定[97] 会计师事务所与章程 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[107] - 章程相关规定及施行时间[126]

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日召开，本次会议已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟 先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 独立董事：张拥军、郭静娟 2024 年 3 月 18 日 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公 司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程 遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-002 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2024 年 3 月 21 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并 以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况，并阐述了 2024 年经营 计划，其措施切实可行。《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告 全文》中 "第三节 管理层讨论与 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-013 江苏银河电子股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的公告》。 《公司章程》具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机及部 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机及部 | | 件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电 | 件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电 | | 视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警 | 视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警 | | 用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配 | 用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配 | | 电设备、电源、特种机电及控制器、智能消费设备、汽 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 c.mor.gov. 224VL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants li 江苏银河电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10016 号 委托单位:江苏银河电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号:信会师报字[2024]第 ZH10016 号 报告日期:2024年3月21日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10016 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称银河电子) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是银河电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...