注册信息变更 - 公司拟变更注册地址及邮政编码[1] - 公司拟变更注册资本和股本[2] 章程修订 - 《公司章程》部分条款拟同步修订[3] - 修订后的《公司章程》于2024年8月29日披露[4] 其他 - 激励对象行权增加股本1780000股[2] - 变更及修订需股东大会审议[4] - 提请授权董事会办理相关事宜[4]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度总经理工作报告》[4] - 审议通过《<2024年半年度报告>全文及其摘要》[5] 公司决策 - 拟注销34.2万份股票期权[7] - 拟对控股公司新增担保额度[8] - 拟变更注册地址，注册资本变为66,306.1291万元[9] 人事变动 - 同意免去金辛海董事及副总经理职务[12] - 同意补选陈华峰、李福刚为公司董事[13][14] 后续安排 - 决定于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会[15]

期权激励 - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过期权激励议案[7][8] - 2023年5月22日向379名对象授予1503.18万份期权，行权价5.2元/份[10] 期权注销 - 2024年8月27日审议通过注销部分期权议案[11] - 注销14名离职对象34.2万份未行权期权[14][15] 影响及义务 - 注销不影响财务、经营和团队稳定[16] - 公司需履行信息披露义务[18]

公司治理与人员变动 - 公司董事、副总经理金辛海被采取强制措施，无法正常履职，未签署2024年半年度报告书面确认意见[1] - 俞纪明于2024年05月22日被选举为公司独立董事[66] - 方先丽于2024年05月22日因个人原因离任[66] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2024年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 报告期说明 - 报告期指2024年1 - 6月的会计期间，上年同期指2023年1 - 6月的会计期间[7] 公司基本信息 - 公司股票简称新时达，代码002527，上市于深圳证券交易所[9] - 公司1995年成立，2010年上市，基于电梯控制技术外延至机器人和工控行业[37] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.16亿元，上年同期17.42亿元，同比减少12.98%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1875.05万元，上年同期1.24亿元，同比减少115.11%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额435.06万元，上年同期-1.96亿元，同比增加102.22%[13] - 本报告期末总资产45.89亿元，上年度末42.79亿元，同比增加7.24%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.20亿元，上年度末15.32亿元，同比减少0.82%[13] - 投资活动产生的现金流量净额-2.49亿元，上年同期1.33亿元，同比减少286.92%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额2.55亿元，上年同期-8.67亿元，同比增长129.41%[43] - 投资收益298.48万元，占利润总额比例-20.84%[46] - 存货11.97亿元，占总资产比例26.08%，较上年末比重增加0.86%[47] - 交易性金融资产期末数1.96亿元，本期购买金额3.57亿元，本期出售金额1.61亿元[49] - 报告期末资产权利受限合计账面余额122,869,231.99元，账面价值94,054,473.35元；期初账面余额182,258,608.07元，账面价值125,059,963.99元[50] - 报告期投资额6,177,250.29元，上年同期投资额11,741,552.15元，变动幅度-47.39%[51] - 证券投资最初投资成本200,000元，期初账面价值1,836,800元，计入权益的累计公允价值变动313,600元，期末账面价值2,150,400元[52] - 2024年6月30日货币资金期末余额为564,418,705.56元，期初余额为529,444,437.87元[109] - 2024年6月30日应收账款期末余额为1,053,924,146.40元，期初余额为1,009,497,756.72元[109] - 2024年6月30日存货期末余额为1,196,769,990.34元，期初余额为1,079,156,632.62元[109] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为3,525,054,079.04元，期初余额为3,179,415,637.63元[109] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额为1,063,901,696.77元，期初余额为1,099,748,390.53元[110] - 2024年6月30日资产总计期末余额为4,588,955,775.81元，期初余额为4,279,164,028.16元[110] - 2024年6月30日短期借款期末余额为661,339,157.83元，期初余额为660,360,694.45元[110] - 2024年6月30日应付账款期末余额为727,389,789.29元，期初余额为612,994,190.09元[110] - 公司负债合计从27.47亿元增至30.70亿元，增幅约11.4%[111] - 公司所有者权益合计从15.32亿元降至15.19亿元，降幅约0.8%[111] - 公司资产总计从41.43亿元降至40.81亿元，降幅约1.5%[113] - 公司流动负债合计从19.84亿元降至19.50亿元，降幅约1.7%[114] - 公司非流动负债合计从5.20亿元降至2.85亿元，降幅约45.2%[114] - 公司应收票据从2892.12万元增至6334.36万元，增幅约119.0%[113] - 公司应收账款从2.80亿元增至3.24亿元，增幅约15.8%[113] - 公司其他应收款从3.09亿元降至1.59亿元，降幅约48.6%[113] - 公司合同负债从74.19万元增至781.24万元，增幅约953.0%[114] - 公司一年内到期的非流动负债从792.61万元增至5.38亿元，增幅约6709.6%[114] - 2024年上半年营业总收入为15.16亿元，2023年同期为17.42亿元[116] - 2024年上半年营业总成本为15.55亿元，2023年同期为17.63亿元[116] - 2024年上半年净利润为-1872.37万元，2023年同期为1.25亿元[117] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0284元，2023年同期为0.1879元[117] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为127.38万元，2023年同期为-559.05万元[117] - 2024年上半年综合收益总额为-1744.99万元，2023年同期为1.19亿元[117] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.67亿元，2023年半年度为12.64亿元[121] - 2024年半年度收到的税费返还为2184.15万元，2023年半年度为2491.58万元[121] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为11.46亿元，2023年半年度为13.44亿元[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为11.42亿元，2023年半年度为15.40亿元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为435.06万元，2023年半年度为 - 1.96亿元[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1.61亿元，2023年半年度为1.48亿元[122] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为4.10亿元，2023年半年度为1497.26万元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为8.49亿元，2023年半年度为9.76亿元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为5.94亿元，2023年半年度为18.43亿元[122] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1084.26万元，2023年半年度为 - 9.30亿元[122] - 投资活动现金流入小计为4.7470824335亿美元，流出小计为3.3099400008亿美元，产生的现金流量净额为1.4371424327亿美元[123] - 筹资活动现金流入小计为5.89256亿美元，流出小计为8.0612609781亿美元，产生的现金流量净额为 - 2.1687009781亿美元[123] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0447043145亿美元，期初余额为3.3934931842亿美元，期末余额为2.3487888697亿美元[123] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为15.3182447297亿美元，本期增减变动金额为 - 1.253836014亿美元[123][125] - 综合收益总额为 - 1.744992579亿美元[125] - 所有者投入和减少资本为4911.56565万美元，其中所有者投入的普通股为9256万美元[125] - 收回投资收到的现金为1.6亿美元，取得投资收益收到的现金为2.1460092466亿美元[123] - 购建固定资产等支付的现金为119.400008万美元，投资支付的现金为3.08亿美元[123] - 吸收投资收到的现金为925.6万美元，取得借款收到的现金为5.8亿美元[123] - 偿还债务支付的现金为5.6461亿美元，分配股利等支付的现金为1701.609781万美元[123] - 2024年上半年公司股本较上年末增加124.1万元，从66298.5291万元增至66306.1291万元[127][129] - 2024年上半年公司资本公积较上年末增加906.17313万元，从148369.856136万元增至149706.549481万元[127][129] - 2024年上半年公司其他综合收益较上年末减少562.850744万元，从671.614811万元降至108.764067万元[127][129] - 2024年上半年公司未分配利润较上年末增加12408.256534万元，从 - 33328.257059万元增至 - 20919.990525万元[127][129] - 2024年上半年公司所有者权益合计较上年末增加12942.070036万元，从189733.130154万元增至202675.20019万元[127][129] - 2024年上半年母公司股本较上年末增加178万元，从66128.1291万元增至66145.9291万元[131] - 2024年上半年母公司资本公积较上年末增加313.156565万元，从178508.140495万元增至178821.29706万元[131] - 2024年上半年母公司其他综合收益较上年末增加31.36万元，从130.12842万元增至161.48842万元[131] - 2024年上半年母公司未分配利润较上年末增加20195.882688万元，从 - 89540.247525万元增至 - 69344.364837万元[131] - 2024年上半年母公司所有者权益合计较上年末增加20718.399253万元，从163913.489309万元增至184631.888562万元[131] - 2024年上半年所有者投入普通股178万元，使股本增加124.1万元[133][134] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 - 434.443435万元[133] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4252.352003万元[134] - 2024年上半年所有者投入和减少资本合计491.156565万元[133] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末减少3222.078873万元[134] - 2024年上半年末所有者权益合计为25.7053737181亿元[135] 行业市场数据 - 2024年上半年房地产竣工面积约2.65亿平方米，同比下跌21.8%；电梯、自动扶梯及升降机产量约69.8万台，同比下跌7.9%[21] - 2024年上半年载客电梯出口数量为4.57万台，同比增长15.8%[21] - 我国电梯保有量已超1000万台，存量电梯逐步进入替换周期[21] - 2024年3月27日提出到2027年完成落后设备更新改造，重点提及住宅老旧电梯更新、既有住宅加装电梯[21] - 2024年7月24日统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持大规模设备更新，支持范围扩大到老旧电梯等领域[21] - 2024年上半年工业机器人整体销量约为14万台，同比增长5%左右[26] - 2024年上半年国产厂商整体同比增长率达到21.3%，国产品牌的整体市场份额达到50.1%，首次超过外资品牌[26] - 2024年上半年自动化整体市场规模为1475.70亿元，较去年同期的1518.59亿元下降2.82%[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年受房地产市场影响，公司电梯控制产品及系统业务营收下降，但毛利率同比增长2.63%[22] - 2023年新时达工业机器人产品销量国产第四，全球第十二[23] - 众为兴的SCARA机器人位列四轴机器人国产第二，全球第四，2017 - 2019年出货量国产第一，全球第三；2020 - 2023年出货量国产第二，全球第四[23] - 公司电梯控制产品及系统业务采取优化采购成本、产品结构，拓展在用梯和海外市场等措施对冲压力[22] - 公司机器人业务分为本体、控制系统和系统集成，目前孵化

公司基本信息 - 公司于2010年12月24日在深圳证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为66306.1291万元，股份总数66306.1291万股，每股面值1元[7][14] 股东信息 - 纪德法等7人认购股份及占比情况[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 出现特定情形需在2个月内召开临时股东大会[32] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[35][36] - 董事会同意召开需在5日内发出通知[35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[54] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[55] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一[69] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[71] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准需董事会或股东大会审议[73][75][77] 捐赠审批 - 对外单笔捐赠不同金额有不同审批流程[77][78] 人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[86] - 监事每届任期3年，连选可连任[91] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98][100] - 原则上每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[106][107] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[117] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[118]

关于公司董事及副总经理被采取强制措施的公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-038 上海新时达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理， 加大了内外部管控。在此过程中，发现或存在有离职员工损害上市公司利益的情 形。为保证公司利益，公司搜集、掌握了相关的证据材料并进行报案。随着公安 机关的调查，案件涉及公司董事、副总经理金辛海先生。2024 年 8 月 7 日，公司 接到公安机关通知，金辛海先生涉嫌刑事犯罪被公安机关拘留。该案件现处于公 安机关侦查阶段，具体情况尚待有关部门的最终确认。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 金辛海先生作为公司董事、副总经理，公司已对其分管的相关工作进行了妥 善安排，目前公司日常经营一切正常，公司的其他董事均可正常履职，在金辛海 先生被采取刑事强制措施的期间，不会影响到公司董事会的正常运行和决议生效。 公司将全力配合公安机关的调查，维护公司和全体股东利益，并根据案件的进展 ...

截止本公告披露日，周广兴先生持有公司股票165,800股，约占公司目前总股 本的0.03%。周广兴先生将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规以及规章制度进行股份管理。 周广兴先生在任职公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运 作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对周广兴先生在担任公司非独立董 事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-03 7 上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事周广兴先生的书面辞职报告，周广兴先生因个人原因申请辞去公司非 独立董事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— ...

公司概况 - 新时达拥有七个生产基地，涵盖电梯、机器人、工控等多个板块 [1] - 机器人智能工厂年产能为1万台六轴机器人，SCARA机器人生产基地在深圳 [3] 产品与市场 - 工业机器人产品包括多关节型和SCARA机器人，广泛应用于3C、新能源等行业 [3] - 控制与驱动产品涵盖低、中、高端，广泛应用于3C、包装机械等行业 [4] - 子公司晓奥提供智能化柔性生产线，广泛应用于汽车白车身、汽车零部件等行业 [3] 技术与供应链 - 工业机器人核心零部件中，控制器和伺服系统100%自供 [5] - 公司通过控制器切入机器人本体，掌握机器人控制器、伺服驱动器等关键技术 [5] 销售与市场策略 - 推进人才盘点工作，识别关键人才并制定发展计划 [5] - 改善市场营销能力，利用数字营销工具提高品牌在线可见性 [5]

上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-036 特别提示： 截至本公告披露日，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 公司担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为49.98%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会 议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度 内提供担保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过 70,000 万元 人民币，其中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"会通科 技"）提供担保的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时达机器人有限公司提 供担保的额度不超过 2 亿元人民币。上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自 2023 年度股 ...

激励计划授予情况 - 2023年5月22日向379名激励对象授予1503.18万份股票期权，行权价格5.20元/份[5][10] - 本激励计划授予激励对象总人数为380人[6] 各业务板块获授情况 - 公司总部63人获授235.00万份，占授予总数15.61%，占公告日股本总额0.35%[7] - 电梯控制业务板块92人获授337.00万份，占授予总数22.39%，占公告日股本总额0.51%[7] - 机器人业务板块61人获授231.00万份，占授予总数15.35%，占公告日股本总额0.35%[7] - 控制与驱动业务板块90人获授344.80万份，占授予总数22.91%，占公告日股本总额0.52%[7] - 子公司会通科技53人获授238.38万份，占授予总数15.84%，占公告日股本总额0.36%[7] - 子公司晓奥享荣21人获授119.00万份，占授予总数7.91%，占公告日股本总额0.18%[7] 行权期及比例 - 激励计划股票期权行权期及各期行权比例为：第一个行权期40%，第二个、第三个行权期均为30%[9][11] 期权变动情况 - 2023年6月27日取消期权9.00万份，变动后期权1494.18万份，激励对象377人[10] - 2024年4月27日取消期权480.272万份，变动后期权1013.908万份，激励对象348人[10] 行权条件及完成情况 - 公司总部员工第一个行权期需2023年营业收入不低于42.00亿元或净利润不低于1.00亿元[14] - 电梯控制业务员工第一个行权期需2023年营业收入不低于12.60亿元或净利润不低于1.26亿元[14] - 电梯控制业务板块2023年实际净利润完成数为1.29亿元，子公司上海晓奥享荣实际营业收入完成数为7.14亿元，业务层面行权比例为100%[14] 期权注销情况 - 公司对233名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的368.072万份股票期权进行注销[15] - 公司对29名离职激励对象已获授但尚未行权的103万份股票期权进行注销[16] - 公司对4名个人绩效考核未达标激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的9.20万份股票期权进行注销[16] - 本次合计注销尚未行权的股票期权480.272万份[16] 本次行权情况 - 本次符合行权条件的激励对象共111人，涉及股票期权数量为179.20万份，占公司目前总股本约0.27%[17] - 本次实际行权的激励对象共110人，实际行权数量为178.00万份，约占公司目前总股本的0.27%[18] - 电梯控制业务板块本期可行权126.40万份，占已授予权益总量的36.53%[19] - 子公司晓奥享荣本期可行权51.60万份，占已授予权益总量的40%[19] - 本次行权价格为5.20元/份[19] - 1名激励对象因离职对应3万份期权未行权，实际行权178万份[20] 股份变动情况 - 本次行权股票上市流通日为2024年7月16日，数量为178万份[23] - 限售股变动前133880759股（20.25%），变动后133880759股（20.19%）；流通股变动前527400532股（79.75%），变动后529180532股（79.81%）；股份总数变动前661281291股，变动后663061291股[24] 资金情况 - 截至2024年6月25日，公司收到110名激励对象出资925.6万元，增加股本178万元，增加资本公积747.6万元[25] - 行权募集资金用于补充公司流动资金[26] 其他 - 激励对象自行承担个人所得税，公司代扣代缴[27] - 第一个行权期实际行权按最新股本摊薄2024年一季度基本每股收益为 - 0.0354元/股[29] - 公司董事、高级管理人员未参与本激励计划[30]