董事会会议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟进行董事会换届选举，提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，任期3年[3][5] 议案表决 - 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，6票回避[8] - 《关于独立董事薪酬方案的议案》6票同意，3票回避[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，2票回避，预计关联交易总金额不超过2620万元[10][11] - 公司拟为董事和高级管理人员购买责任保险，全体董事回避表决[12] - 多项制度修订议案表决通过，部分需股东大会审议或特定比例通过[13][15][16][17][18][19][20][22][23][24][44][45] 股东大会 - 决定于2025年7月16日13:30在上海嘉定区召开2025年第一次临时股东大会[46] 人员持股 - 纪翌女士持有公司股票26,904,704股，占总股本4.06%[51] - 王春祥持有公司股票14,027,953股，占总股本2.12%[62] 人员履历 - 王晔累计承担国家级科技项目10余项，拥有授权专利86项等[55] - 王春祥曾参与6个科研项目，主持取得17项专利成果[60] - 王蕾在普华永道执业约30年，有30年审计和财务咨询经验[64] - 张翠美在合规治理等方面有超20年工作经验[58] - 张坚曾任职多家公司，沉淀丰富经验，承诺参加培训获取独立董事资格证书[66][67] - 周文举近年来主持项目30余项，发表论文100余篇，承诺参加培训获取资格证书[69][71]

股权转让与控股变更 - 新时达实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌通过协议转让方式向海尔卡奥斯转让6630.61万股股份（占总股本10%）[2] - 实际控制人同时将剩余1.28亿股股份对应的表决权委托予海尔卡奥斯行使，合计控制29.24%表决权[2][3] - 海尔卡奥斯另以现金认购新时达定向增发的1.53亿股，完成后直接持股比例达26.83%[3] 战略合作与资源整合 - 海尔卡奥斯将与新时达共享全球供应链、数字化营销、品牌资源等能力，提升资产管理效率和核心技术壁垒[3] - 双方将依托工业互联网平台强化工业自动化领域协同效应，实现智能制造环节精准卡位[4] - 海尔集团在家电和智能制造领域的资源可为新时达提供技术、渠道及品牌支持[4] 行业前景与发展规划 - 工业自动化领域市场前景广阔，制造业升级推动工业机器人等技术需求增长[5] - 公司需加强研发投入、构建产业链生态，并关注政策动态与国际化布局[5] - 合作有望改善新时达管理机制，为后续资本运作提供支持[4]

市场扩张和并购 - 2025年2月14日，纪德法等拟协议转让66,306,129股股份给海尔卡奥斯，占总股本10.00%[2] - 海尔卡奥斯拟认购上市公司发行的152,504,097股股票，不超发行前总股本30%[3] - 本次发行完成后，海尔卡奥斯将直接持股218,810,226股，占发行后总股本26.83%[3] 其他新策略 - 纪德法等将127,583,569股股份表决权委托给海尔卡奥斯，占总股本19.24%[2] - 海尔卡奥斯合计控制193,889,698股股份表决权，占总股本29.24%[4] - 协议转让已通过深交所审核，正推进过户手续[6] - 向特定对象发行股票需公司股东大会、深交所、中国证监会批准[7]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获国家知识产权局2项发明专利证书[2] - “一种数据共享系统”专利归上海新时达机器人有限公司[2] - “一种机器人轨迹规划方法、系统以及机器人”专利归上海新时达电气股份有限公司[2] - 上述专利有效期20年[2]

担保额度 - 公司为合并报表范围内下属公司担保额度不超10.5亿元[3] - 为会通科技担保额度不超5亿元，为机器人不超5000万元，为晓奥（上海）不超5亿元[3] 担保使用情况 - 机器人本次使用前剩余额度5000万元，本次使用3000万元，剩余2000万元[6] - 会通科技本次使用前剩余额度5亿元，本次使用0.2亿元，剩余4.8亿元[6] 担保余额 - 本次担保前对机器人担保余额为0万元，对会通科技为3.8亿元[6] - 本次担保后对机器人担保余额为3000万元，对会通科技为3.8亿元[6] 担保相关期间 - 《最高额保证合同》债权确定期间为2024年12月06日至2025年12月05日[8] - 保证书保证期间自生效至主合同项下债务履行期届满后满三年[14] 担保总体情况 - 本次担保后公司及控股公司担保额度总金额为18.1亿元，占最近一期经审计净资产比例为144.91%[16] - 公司及控股公司对外担保总余额为8.1亿元，占最近一期经审计净资产比例为64.85%[16] - 公司及控股公司无对合并报表外单位、控股股东及实际控制人担保情形[16] - 公司无逾期债务、诉讼及败诉对应担保金额[16] 其他 - 公告发布时间为2025年6月6日[18]

活动基本信息 - 活动类别为券商策略会，时间是2025年6月4日下午13:30 - 15:30，地点在券商策略会现场，接待人员为董事会秘书、副总经理刘菁女士 [1] - 参与人员有国泰海通证券、安联基金、国寿养老等 [1] 公司业务下游分布 机器人产品及系统业务 - 机器人产品分多关节型、众为兴SCARA、半导体等品类，应用于3C、半导体等多个行业，积累丰富应用经验 [1] - 机器人系统集成涵盖汽车＆零部件产线、工程机械、航空工装三个下游，产品用于汽车白车身等多个行业及领域 [1] 控制与驱动产品及系统业务 - 控制产品涵盖低中高端，应用于3C、纺织机械等行业及应用 [1][2] - 伺服驱动产品主要为Ω6系列，应用于切割、3C等行业 [2] - 变频器产品分四大类别，应用于二次供水、暖通空调等行业 [2] - 系统型解决方案重视控制带动驱动和执行机构，专用控制系统应用于消费电子、机床等行业 [2] 公司技术进展 - 对具身智能机器人与人形机器人产业深度研究，与相关公司进行小脑与驱动层面交流，拟于2025年年底前推出具身智能/人形机器人 [3] - 经三年投入，推出国内领先的半导体晶圆传输机器人产品矩阵，涵盖8大系列数十款产品，可覆盖半导体前后道工艺制程应用，实现全面国产设备替代，已批量应用于前道晶圆厂 [4] 公司交易进展 - 与海尔的协议转让已取得境内外相关政府主管部门审批，后续需通过深交所合规性审核并办理过户手续，交易未正式交割 [5] - 交割后双方将加大协同力度，交易目的是促进公司发展，收购方将与公司共享各项能力，加强产业链协同效应，提高公司综合竞争力及持续盈利能力 [5][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会，参与人员包括长江证券、中信证券等多家机构 [1] - 活动时间为2025年5月28 - 29日，分别在长江、中信、方正证券策略会进行 [1] - 活动地点为券商策略会现场，形式为策略会，上市公司接待人员有董事会秘书刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [1] 与海尔交易进展及目的 - 协议转让已获境内外相关政府主管部门审批，后续需通过深交所合规性审核，在中登公司深圳分公司办理过户手续，目前未正式交割 [1] - 交割后双方将加大协同力度，收购方将与公司共享各项能力，提升公司资产管理效率等，加强产业链协同效应，提高公司综合竞争力和持续盈利能力 [1][2] 公司自身优势 研发与子公司情况 - 以研发为驱动，秉持自主研发道路，关注从0到1及“卡脖子”技术，坚持研发自主可控产品 [3] - 旗下100%持有的子公司中，有6家专精特新子公司，其中2家为国家级专精特新子公司 [3] 各业务领域优势 - 电梯控制：1995年以电梯控制起家，有三十年技术积累，服务超300万台套电梯整机客户，排名全球第二，利用区块链云平台技术保障电梯数据安全 [3] - 机器人控制：国内首家完成驱控一体产品研发并用于机器人控制，控制系统迭代到第四代，实现软硬件一体化，采用多核异构架构，实时性能业界领先 [4] - 传动控制：凭借对控制和驱动的理解进入工控行业，关键技术自研，核心部件自主，实现进口替代，拥有低中高端产品和全系列伺服驱动产品，适用于多个行业 [4] 公司控制技术特点 - 2015年开创性运用“驱控一体”技术，实现更集约、高效、可靠稳定的控制，具有高度集成效应 [5] - 控制架构采用“多核异构”控制方式，优化实时性能 [5] - 拥有自主可控的硬实时操作系统 [5] 工业机器人零部件情况 - 机器人核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器，控制器对机器人性能起决定性影响 [6] - 公司是通过控制器切入机器人本体的厂家，完整掌握机器人控制器、伺服驱动器和系统软件等关键技术，工业机器人的控制器与伺服驱动器100%自供 [6] 具身智能/人形机器人进展 - 对具身智能机器人与人形机器人产业进行深度研究，与相关公司进行小脑与驱动层面洽谈和技术交流，未形成确认收入的订单 [7] - 拟于2025年年底前推出具身智能/人形机器人 [8]

人员变动 - 独立董事钟斌因连续任职届满六年申请辞职[2] - 钟斌原定任期届满日为2026年6月15日[2] - 截至公告披露日，钟斌未持有公司股份[2] 后续安排 - 钟斌辞职报告至新任独立董事选举产生之日生效[3] - 公司董事会将尽快完成独立董事补选工作[3] 其他信息 - 公告日期为2025年5月28日[4]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获两项发明专利证书[2] - “龙门偏角校准方法”等两专利有效期20年[2] - 专利取得利于提升子公司核心竞争力[2]

特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-045 现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综 合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 上海新时达电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及代理人 14 人，代表股份 218,515,529 ...