证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第十五次会议决议公告 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-060）详见 2024 年 7 月 12 日的《证券时报》《证券日报》《中国证 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-060 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍。现任公司董 事长、联席总经理（负责海外业务）。 刘肇怀先生为持有公司 5%以上股份的股东，担任公司董事、高级管理人员， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘肇怀先生系公司的关联方。 1 三、定价政策及定价依据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足公司及子公司日常经营需要，公司及子公司拟从刘肇怀先生处借 入资金，本次借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款期限 1 年，每笔借款从资 金到账日起算。公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率 参考公司银行贷款利率，每季度确定一次。具体条款以双方签订的借款协议为准。 2．刘肇怀先生为持有公司 5%以上股份的股东，现任公司董事长、联席总经 理（负责海外业务），系公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-059 深圳英飞拓科技股份有限公司 特此公告。 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-060）详见 2024 年 7 月 12 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．第六届监事会第十四次会议决议。 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十四次会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 ...

预期业绩 - 2024年上半年，ST英飞拓预计净利润亏损为7,500万元至9,100万元，较去年同期减亏14.21%至29.29%[4] 公司发展战略 - 公司通过资源整合和业务优化，聚焦核心主业发展，提高海外子公司竞争力，毛利率同比大幅提升[6] - 公司采取收缩经营策略，对盈利能力有一定负面影响，但总部严控支出、提质增效，有效节约成本费用[7]

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-055 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象新普互联（北京）科 技有限公司（以下简称"新普互联"）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司和 /或子公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 84,000 万元的担保额 度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度 ...

二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公 司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规 定，公司预计在 2024 年 8 月 31 日前完成本次会计差错更正后相关财务信息的披 露工作。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告及 2024 年 6 月 28 日披露的《关于延期披露会计差错更正后的相 关财务信息的提示性公告》（公告编号：2024-048）。除此之外，公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-057 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-054 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 1 3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙 凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-051 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 会议审议并通过了如下决议： 监事会 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-053 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于全资子公司新普互联（北京）科技有限公司 经营优化及业务收缩的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 全资子公司新普互联（北京）科技有限公司经营优化及业务收缩的议案》。因公 司全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称"新普互联"）经营的 互联网营销业务规模大幅减小、毛利率持续下降、连续大额亏损，对公司整体经 营状况产生较大负面影响，公司拟对新普互联进行经营优化及业务收缩。具体情 况如下： 一、业务收缩概述 新普互联成立于 2008 年，注册资本 1,000 万元，是国内较早专注于互联网 领域的专业营销公司，业务范围包括营销策划、媒介采买、数据运营、创意制作， 主要是为各大品牌客户提供互联网品牌营销与效果营销服务，帮助客户洞察市场 趋势变化、精准触达潜在目标受众、解决商业问题、实现长 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-050 深圳英飞拓科技股份有限公司 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受赠 现金资产的议案》。 《英飞拓：关于受赠现金资产的公告》（公告编号：2024-052）详见 2024 年 6 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第十四次会议决议公告 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资 子公司新普互联（北京）科技有限公司经营优化及业务收缩的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《英飞拓：关于全资子公司新普互联（北京）科技有限公司经营优化及业务 收缩的公告》（公告编号：2024-053）详见 2024 年 6 月 29 日的《证券时报》《证 一、董事会会议召开情况 1 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十四次会议通知于 2024 年 6 月 2 ...