会议决策 - 公司将第七届董事会候选人名单提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 公司将修订《公司章程》事宜提交2025年第三次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 独立董事为张学记、郭华平、刘卫东[4] 日期信息 - 独立意见签署日期为2025年9月9日[4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[12] 董事任职资格与任期 - 有十种情形之一者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[11] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[12] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验[25] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[28] 董事会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[7] - 董事会每年至少召开二次会议[44] - 董事会会议应有超过半数的董事出席方为有效[50] 董事职责与权益 - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[14] - 董事对财务报告有疑问应主动调查或要求补充资料[15] 独立董事相关 - 直接或间接持有本公司已发行股份1％以上等相关人员不得担任独立董事[26] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[28] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[29] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[34] - 最近三年受到过中国证监会行政处罚者不得担任董事会秘书[36] 会议通知与提案 - 临时董事会会议召开3日前通知，非临时董事会会议召开10日前通知，紧急情况可随时通知[45] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议召开临时董事会会议时可提临时议案[42] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议重大事项须超过三分之二董事通过[52] - 董事会审议关联交易事项，由过半数无关联关系董事出席可举行[53] 其他 - 公司董事会经股东大会同意设立董事会基金，用途包括会议费用等[65][67] - 董事会基金由财务部门管理，各项支出由董事长审批[68]

独立董事候选人资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业提名需有注会资格等条件[18] 独立性要求 - 与公司无影响独立性关系[2] - 本人及亲属不在公司等任职[19] - 本人及亲属非特定股东[20][21] - 近十二个月无不符情形[24] 合规要求 - 近三十六个月无刑事处罚等[28] - 近三十六月无交易所谴责等[30] 任职数量限制 - 担任境内独董上市公司不超三家[33]

董事会提名 - 公司董事会提名张学记为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事提名 - 华金秋被提名为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 符合会计专业人士提名条件[18] - 最近十二个月无不符合任职资格情形[24] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34]

独立董事提名 - 张学记被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 无特定违法违规情形[24][28][30] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[33] - 在公司连续任职不超六年[34] 履职规定 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[35]

董事会提名 - 公司董事会提名王澎为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[21][23] - 被提名人近十二个月内无特定情形，无禁入等问题[27][28][29] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题[30][32] - 被提名人担任独立董事公司数、任期符合要求[36][37]

董事会选举 - 2025年9月9日会议通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[2] - 非独立董事候选人为刘浩等6人，任期三年[2] - 独立董事候选人为张学记等3人，任期三年[2] 股权与任职 - 刘浩等为公司共同实际控制人，间接持有3717.5万股股份[6] - 唐茂辉等多人有各自任职经历[7][8][10][11][13] 董事会规定 - 第七届董事会拟聘任兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

董事会提名 - 公司董事会提名华金秋为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等处罚[27][28][29][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[35]

章程修订 - 《公司章程》修订后董事会由9名董事组成，修订前为7名[1] - 《公司章程》修订删除副董事长相关履职条款[2] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议[2] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订后董事会由9名董事组成，修订前为7名[3] - 《董事会议事规则》修订明确董事长选举和罢免以全体董事过半数通过[3][4] - 《董事会议事规则》修订需提交公司股东大会审议，通过后方可生效执行[4]