公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理及其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总数不得超过公司董事总 数的二分之一。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 林州重机集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《林州重机集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名，财务负责人 一名，董事会秘书一名。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书由董事 会聘任或解聘。 （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序 罪，被判处刑罚，执行期满 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0030 林州重机集团股份有限公司 关于转让参股子公司股权暨签署股权转让协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资 源配置、调整产业布局，公司将持有的平煤神马机械装备集团河南重机 有限公司 47%的股权转让给河南启欧通用机械有限公司（以下简称"河南 启欧"），本次股权转让价为 7,042.50 万元。转让完成后，公司将不再 持有平煤神马机械装备集团河南重机有限公司的任何股权。 2024 年 4 月 2 日，公司召开了第六届董事会第九次（临时）会议， 以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于转让平煤神马机 械装备集团河南重机有限公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项不构成关 联交易，也不构成重大资产重组。本次股权转让事项在公司董事会权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。 2024 年 4 月 2 日，公司与河南启欧签署了《林州重机 ...

林州重机集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 1 （一）签订日常交易合同的事项； （二）其他重大经营事项。 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家其他有关法律、法 规规定及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结 合本公司具体情况，制订本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化。 第三条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）购买资产 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （十）转让或者受让研发项目； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财，对子 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0029 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第八次（临时）会议于 2024 年 4 月 2 日上午在公司办公楼会议室 以现场表决的方式召开。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于转让平煤神马机械装备集团河南重机有限公 司股权的议案》。 经审议，监事会认为，董事会同意公司持有的平煤神马机械装 备集团河南重机有限公司 47% ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0027 林州重机集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 况如下： | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所持 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | | 比例 | 股份数量 | 股份比例 | 比例 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 标记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 郭现生 | 236,852,214 | 29.54% | 200,650,000 | 84.72% | 25.03% | - | - | - | - | | 韩录云 | 70,550,740 | 8.80% | 54,000,000 | 76.54% | 6.74% | - | - | - | - | 关于公司控 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东郭现生先生的通知，获悉郭现生先生持有的部分股份办理 质押手续。现将有关情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0026 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表。 2、证券质押登记证明。 特此公告。 况如下： | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所持 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | | 比例 | 股份数量 | 股份比例 | 比例 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0023 林州重机集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司 为关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司拟分别为林州重机 集团控股有限公司（以下简称"控股公司"）的全资子公司林州重机 矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司在河南安阳商都 农村商业银行股份有限公司不超过 3,000 万元、7,000 万元的贷款业 务提供担保，期限一年。上述被担保方届时将对公司提供反担保。截 至本公告披露日，公司关联方已为公司提供的担保余额为 119,615.4 万元。 根据《股票上市规则》、《主板上 ...

第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制和披露 流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务， 维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》》）、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等法规以及公司《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、 《董事会审计委员会实施细则》等相关规定的要求，制订本制度。 林州重机集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第二条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的 财务会计报告应当经会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及 时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会计年度的上半 年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度的前三个月、前九个月结束之日 起一个月内披露季度报告。公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等其他有关规定以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责范围 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定 的其他事项。 ...

林州重机集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效 控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定以及《林州 重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 担保形式包括保证、抵押及质押等。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十条，需要提交公司股东大会审议的 担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，遵守本 制度相关规定。 第四条 公司及控股 ...