证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0021 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第八次（临时）会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》。 同意公司拟对林州重机矿业有限公司和林州富锦装备制造业孵 化园有限公司提供担保，担保金额分别为不超过 3,000 ...

林州重机集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为 及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《林州重机集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,且该控股子公 司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵 守的条件、财务资助的金额、期 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0025 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次（临时）会议决定 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 在公 司一楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如 下： 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 3 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午 1 9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

林州重机集团股份有限公司 信息披露管理办法 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不 得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第五条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的 真实、准确、完整、及时、公平。公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信 息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务；各部门和下属公司负责人为本部门和下属 公司信息披露事务管理和报告的第一责任人。 第六条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或 者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第七条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒 体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅。 第一章 总则 第一条 为保障林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、 准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

林州重机集团股份有限公司 风险投资管理制度 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险投资行为，防范投 资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括证券投资、期货和衍生品交易以及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度风险投资的范围： （一）作为公司或控 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0024 林州重机集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司 对外提供担保的议案》，同意公司拟为林州林钢铸管科技有限公司（以 下简称"林钢公司"）在河南林州农村商业银行股份有限公司不超过 3,000 万元的贷款业务提供担保，期限一年；同意公司拟为林州太行 恒丰供应链管理有限公司（原林州生元提升科技有限公司，以下简称 "太行恒丰"）在河南林州农村商业银行股份有限公司不超过 3,000 万元的贷款业务提供担保，期限一年。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审 ...

第一条 为规范并保障林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督工 作，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制 管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、和规范性文件 及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，围绕年度工作计划和经 营目标对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的合法 合规性、效率效果等开展的一种独立评价和监督，并与各部门协同规范和优化管理，提高公 司效益的活动。 第三条 本制度适用于对公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的财务管 理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。公司各内部机构（含分支机构）或职能部 门、控股子公司以及对公司有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不 得 ...

林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0022 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次（临时）会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实参加监 事三人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》。 经审议，监事会认为，董事会同意公司拟为林州重机矿业有限 公司和林州富锦装备制造业孵化园有限公司在银行的贷款业务继续 提供担保，担保金额分别为不超过 3,000 万元 ...

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 1 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第八次（临时）会议审议的相关事项 发表审核意见如下： 林州重机集团股份有限公司 通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，本次拟为关联 方提供担保的程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定；公司与关联方之间担保事项是存量续作 业务，是基于公司和关联方之间的经营发展需要，属于合理的关联交 易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意 将该事项提交公司董事会审议。 关于为关联方提供担保暨关联交易事项 ...

林州重机集团股份有限公司 募集资金管理制度 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，最大限 度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。 第二条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第三条 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司应真实、准确、完整地披露募集 资金的实际使用情况，充分保障投资者的知情权。 第四条 违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的， ...