证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-115 飞龙汽车部件股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议主持人：董事长孙锋。 6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 ...

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称"飞龙芜湖"）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称"飞 龙郑州"）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 21 日、2023 年 12 月 15 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四次（临时） 会议决议公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-113 飞龙汽车部件股份有限公司 关于泰国子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公 司的议案》，同意公司拟以货币出资方式设立全资子公司。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资 设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-106）。 二、本次对外投资进展情况 公司已于近日完成泰国子公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管 部门签发的注册登记证明文件，泰国子公司基本信息如下： 1、公司名称：龙泰汽车部件(泰国)有限公司； 英文名称：LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.； 2、注册登记编号：0215566014036； 3、注册资本：5,000,000 泰铢； 4 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-112 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称"飞龙芜湖"）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称"飞 龙郑州"）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见 2023 年 10 月 18 日公司在指定信息披 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-111 飞龙汽车部件股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 截至本公告披露日，宛西控股持有公司股份总数为 193,608,232 股，占公司 目前总股本 574,785,888 股的 33.6835%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"飞龙股份"）控股股东河 南省宛西控股股份有限公司（以下简称"宛西控股"）于 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 12 月 4 日期间，以所持公司的 5,000,000 股股份参与转融通证券出借业 务，占出借时公司总股本的 0.9986%，出借期限 96 天，该部分转融通证券出借 股份所有权不会发生转移。 《关于参与转融通证券出借业务期限届满的告知函》。 一、本次转融通出借业务到期归还情况 目前，公司收到宛西控股出具的《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》，宛西控股前述转融通证券出借业务期限已届满，参与转融通证券出借 业务的全部股份已到期收回。 二 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-109 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第七次（临 时）会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 12 月 1 日晚上以专人传 递、电话通知方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事 长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独 立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第七次（临时）会议决议。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 本次 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-110 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届 董事会第七次（临时）会议决议，现定于2023年12月22日以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于召开2023年 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 飞龙汽车部件股份有限公司 第二章 会议的通知与召开 第五条 公司应当定期或不定 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-107 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次（临 时）会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人传递、电子邮件方式送达，会议于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，3 名监事现场出席了会议，会议有效表决票为 3 票。会议由监事会主席 摆向荣主持，本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 该议案尚需通过股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-105 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第六次（临 时）会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 11 月 24 日以专人传递、 电子邮件方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙 锋主持，会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独立董 事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 ...