关于2023年第三季度计提资产减值准备的独立意见 海联金汇科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时） 会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 和海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）《章程》、《独立董 事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第十五 次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下： 独立董事：蔡卫忠、迟德强、刘慧芳 2023 年 10 月 27 日 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地 反映公司的资产情况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的 会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提 资产减值准备。 ...

一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十三 次（临时）会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-058 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

业绩总结 - 2023年第三季度公司计提资产减值准备5338.37万元[1][6] - 应收、存货、固定资产计提分别为3332.55万、830.33万、1175.49万元[1] - 计提减少2023年第三季度净利润4117.71万元[6] 合规认可 - 计提符合准则和政策规定，获监事会、独立董事认可[7][8][9]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次（临时）会议通知2023年10月22日发出[2] - 会议于2023年10月27日上午在青岛市崂山区召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》[3] - 审议通过《海联金汇科技股份有限公司2023年第三季度报告》[4] 披露信息 - 计提资产减值准备相关公告2023年10月28日披露[3] - 三季度报告于2023年10月28日披露[5] 表决结果 - 计提资产减值准备议案7票同意、0票弃权、0票反对[3] - 三季度报告表决7票同意、0票弃权、0票反对[5] 公告日期 - 会议公告日期为2023年10月27日[7]

股份回购 - 公司拟用自有资金3 - 6亿元回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[1] - 截至2023年10月12日，累计回购1180.1万股，占总股本1.01%[2] - 截至2023年10月12日，回购最高成交价6.80元/股，最低6.60元/股，成交7948.3845万元[2] 交易限制 - 首次回购前5个交易日股票累计成交量6264.91万股[4] - 每五个交易日回购股份数量上限1566.2275万股[4]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-056 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 一、本次担保基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为853,632,708.33元，占公司 2022年度经审计净资产的19.38%。 （2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0元，占公司2022年度经审计 净资产的0%。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2022 年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年度股东大会召开日期间为全资及控股 子公司提供不超过人民币 160,000 万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁 或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署 等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2023 年 3 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-053 海联金汇科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未开始回购股份。公司后续将根据市场情况 在回购期限内实施本次回购计划，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（h ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-054 海联金汇科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-052 海联金汇科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计 划或者股权激励计划。拟用于回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过 人民币 60,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.00 元/股。按本次拟用于回购的资 金总额及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 66,666,666 股，约占公司总股本 的比例为 5.68%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二 个月。 2、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回 购期间暂无增减持计划，持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月暂无减持计划， 若未来实施股份增减持计划，将按照相关规定及时履行信 ...

股权结构 - 青岛海立控股有限公司持股241,775,600股，比例20.59%[2] - 银联商务股份有限公司持股62,000,087股，比例5.28%[2] - 北京博升优势科技发展有限公司持股58,643,720股，比例5.00%[2] 公司决策 - 公司2023年9月19日通过回购公司股份方案[2]