股份减持情况 - 2022年9月16日至2024年12月16日，银联商务累计减持海联金汇股份1080.26万股，占总股本1%[1] - 减持前银联商务持股7054.9887万股，占比6.53%；减持后持股5974.7287万股，占比5.53%[2] - 2022年9月16日至2023年减持854.98万股，2024年11月至12月16日减持225.28万股[2] 减持计划 - 银联商务计划自2022年7月27日起15个交易日后6个月内，集中竞价减持不超2119.92万股[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次（临时）会议于2024年12月13日召开，3名监事均参加表决[2] 审议议案 - 补选李宁为第五届监事会股东代表监事，需2024年第一次临时股东大会审议[3] - 通过2025年度公司及子公司现金管理议案，需提交2024年第一次临时股东大会[4][5] - 通过公司全资子公司与中国银联日常关联交易议案[6] 人员信息 - 李宁1983年出生，本科，现任审计中心审计师，未直接持股[9]

现金管理计划 - 2025年度公司及子公司拟用闲置自有资金现金管理，单次不超5亿，余额不超30亿[2] - 投资品种为高流动性、中低风险、期限不超12个月产品[3] - 授权时间为2025年1月1日至12月31日[5] 风险控制与决策 - 董事会授权总裁行使投资决策权并签署文件[7] - 公司采取多项措施降低投资风险[8]

业绩总结 - 2024年1 - 11月接受中国银联支付服务实际发生4671.44万元，占比4.31%，与预计差异76.64%[5][6] - 2024年1 - 11月向中国银联提供支付服务实际发生208.89万元，占比0.16%[6] 未来展望 - 2025年联动商务与中国银联支付服务日常关联交易预计不超5000万元[2] 其他新策略 - 2019年9月3日联动商务与中国银联签入网协议，有效期5年可自动展期[9]

人事变动 - 监事会主席王明伟因工作调整申请辞职，新监事选出后生效，辞职后仍任公司其他职务[3] - 王明伟截至公告披露日未持有公司股份[3] 人事补选 - 2024年12月13日会议通过补选李宁为股东代表监事议案[4] - 李宁1983年生，本科学历，现任审计中心审计师[6] - 李宁未直接持股，与大股东无关联关系[6]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-068 海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议 和第五届监事会第十九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提 交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

财务数据 - 2024年融资最高授信额不超52亿元[1] - 注册资本11.74亿元[4] - 控股股东及其一致行动人持股25.06%[4] 资产负债 - 2024年9月30日资产87.07亿元[5] - 2024年9月30日负债46.39亿元[5] - 2024年9月30日净资产40.55亿元[5] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营收58.81亿元[5] - 2024年1 - 9月利润总额1.13亿元[5] - 2024年1 - 9月净利润5041.11万元[5] 担保情况 - 累计担保总额11.62亿元，占2023年净资产27.67%[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2024年12月13日召开[2] - 公司董事会提议召开2024年第一次临时股东大会[5] 现金管理 - 公司及子公司2025年度现金管理单次投资不超5亿，余额不超30亿[3] 关联交易 - 2025年联动优势与中国银联日常关联交易金额不超5000万[4]

担保额度与金额 - 2024年度公司为子公司担保额度不超17.11亿元[2] - 2024年12月3日为上海和达担保1.9亿元[3][4] 累计担保情况 - 累计对外担保总额11.22亿元，占2023年净资产26.72%[5] - 对合并报表外公司担保总额为0元[5] 担保状态 - 无逾期对外担保情况[5]

汽车行业现状 - 2024年1-10月，中国汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比增长1.9%和2.7% [1] - 新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比增长33%和33.9% [1] - 10月，新能源汽车产销同比增长48%和49.6%，市场渗透率达到33.9% [1] - 自主汽车品牌1-10月累计销售1384.9万辆，同比增长21.2%，市场份额达到51.1% [1] 公司业务概况 - 公司主要经营汽车零部件业务，涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成等 [2] - 公司在全国布局40余家工厂，具备自动化冲压、高强度钢辊压、热成型生产线等能力 [2] - 公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率约20%，主导完成了多家主机厂的国产化研发 [2] - 公司具备从钢板采购到全车身结构件的完整产业链服务能力，与多家知名钢铁集团建立长期合作关系 [3] 公司客户与市场 - 公司主要客户包括我国自主汽车品牌和部分合资/外资汽车品牌 [3] - 公司连续5年荣登中国汽车零部件企业百强榜 [2] 公司财务与市值管理 - 公司于2023年9月至2024年9月实施股份回购，累计回购股份93,750,298股，占公司总股本的7.99% [5] - 公司将持续提升经营效率和盈利能力，考虑实施股权激励或员工持股计划 [5] 公司未来规划 - 公司高度关注低空经济等新兴领域，积极拓展业务机会 [5] - 公司将根据市场变化和政策导向，考虑再次实施股份回购 [5]