海联金汇科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一条 为规范公司董事、监事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设 ...

海联金汇科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的其他委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司 ...

股份回购计划 - 公司拟用自有资金3 - 6亿元回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2023年11月30日，累计回购37883700股，占总股本3.23%[2] - 截至2023年11月30日，最高成交价7元/股，最低6.6元/股[2] - 截至2023年11月30日，成交总金额258777555.52元[2] 回购规则 - 首次回购于2023年10月9日，前5日成交量62649100股[4] - 每五个交易日回购上限为15662275股[4] - 不在特定期间及特定交易时间回购，价格低于涨幅限制[4]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-065 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 ...

担保额度 - 2023年度公司为全资及控股子公司提供担保额度不超16亿元[2] 近期担保 - 2023年11月15日为上海和达与江苏银行债权提供1亿担保，期限至2024年10月16日[3] - 2023年11月15日为青岛海联与渤海银行债权提供5000万担保，期限至2024年11月14日[4] 累计担保 - 本次担保后累计对外担保总额10.0363270833亿元，占2022年净资产22.78%[5] 担保情况 - 公司无逾期对外担保情况[5]

业绩数据 - 2023年上半年第三方支付业务营收10.17亿元，移动信息服务业务营收4.94亿元[8] - 2023年上半年与银联关联交易金额7466.55万元，预计2023年关联交易额1.5亿元[7][8] - 第三方支付业务POS机业务月交易额1000亿，利润率万分之五[8] - 第三季度存货周转率为5.72[9] - 截止三季报账面有20亿现金，交易性金融资产10亿，23年新增7亿长期借款，经营活动现金流量净额正5亿[10] 业务情况 - 为问界M7提供安全结构件产品[2] - 汽车零部件和家电配件钢板加工配送业务拉低整体毛利率[9] - 非洲支付业务收到首付款后启动开发工作[8] 公司运营 - 致力于通过优化供应链等措施提升盈利水平[2] - 根据客户订单积极组织生产[3] 股份回购 - 目前市值80亿，开展股份回购工作，股票每日交易8000多万，每日回购100万股[12] - 截至2023年11月6日，累计回购股份23,604,900股，成交总金额159,914,488.58元[12] - 回购股份实施期限不超过十二个月，3周内回购1.6亿元股票，拟用于员工持股或股权激励计划[13] 基金情况 - 河北智维、嘉兴砺行、泽优一期三支基金正常运作，处于投资期[13]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-063 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 海联金汇科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [1] 交流人员及内容 - 公司董事会秘书及财务负责人将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注问题与投资者沟通交流 [1]

回购计划 - 公司拟用自有资金3 - 6亿元回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2023年10月31日，累计回购1775.52万股，占总股本1.51%[2] - 截至2023年10月31日，最高成交价6.85元/股，最低6.60元/股[2] - 截至2023年10月31日，成交总金额1.19939675亿元[2] 回购规则 - 首次回购前5日成交量6264.91万股，每5日回购上限1566.2275万股[4] - 不在特定期间及开盘集合竞价、收盘前半小时内回购[4] - 回购股份价格低于当日涨幅限制价格[4]

财务表现 - 海联金汇科技2023年第三季度营业收入为196.33亿元，同比下降4.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元，同比增长155%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为50.21亿元，同比增长133.43%[5] - 公司总资产为92.82亿元，同比增长18.89%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为44.86亿元，同比增长1.83%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为15.70亿元，同比增长--[5] 资产负债情况 - 公司资产结构发生变动，主要原因包括结算备付金、交易性金融资产、其他应收款等增长[7] - 流动资产合计为6,912,488,707.47元，非流动资产合计为2,369,825,401.71元，资产总计为9,282,314,109.18元[16] - 流动负债中，应付票据为1,326,542,235.79元，应付账款为932,112,231.58元，其他流动负债为749,595,052.20元[17] - 海联金汇科技股份有限公司2023年第三季度负债总计为4,787,360,465.09元，较上期增长约41.6%[18] 现金流量情况 - 公司现金流量情况说明，经营活动产生的现金流量净额较同期增加28.70亿元，投资活动净额减少9.65亿元[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增加32.84亿元，主要因增加银行借款[10] - 海联金汇科技2023年第三季度经营活动现金流入小计为69.65亿，同比增长19.5%[22] - 海联金汇科技2023年第三季度经营活动现金流出小计为64.63亿，同比增长15.9%[22] - 海联金汇科技2023年第三季度投资活动现金流入小计为27.03亿，同比增长80.6%[22] - 海联金汇科技2023年第三季度投资活动现金流出小计为35.81亿，同比增长57.6%[22] - 海联金汇科技2023年第三季度筹资活动现金流入小计为9.45亿，同比增长176.1%[23] - 海联金汇科技2023年第三季度筹资活动现金流出小计为4.94亿，同比增长125.7%[23] - 海联金汇科技2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为7.70亿，同比增长117.6%[23] - 海联金汇科技2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为164.79亿[23] 股份情况 - 报告期末普通股股东总数为96,330股，前十名股东持股情况中，青岛海立控股有限公司持股比例最高，为20.59%[11] - 公司拟回购股份，回购金额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元，回购股份价格不超过人民币9.00元/股[14]