业绩总结 - 公司发布2023年报及2024年一季报，实现归母净利润5.65亿元，同比下降16.4%[1] - 2023年汽车零部件业务表现强劲，铝挤压材持续稳定增长，业务营收同比增长161%至1.5亿元[2] - 维持买入评级，预期公司2024-2026年分别实现归母净利润6.8亿元/8.95亿元/11.7亿元，对应PE分别为11倍/9倍/7倍[4] 未来展望 - 公司规划未来三到五年实现约60万吨高性能铝材及配套深加工能力建设，推动业绩增长[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[9] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[10] 报告声明 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，应综合考虑多方信息做出投资决策[11] - 公司声明报告中的信息仅供参考，不构成买卖证券或其他投资标的的邀请[14] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将报告作为唯一决策因素[15] - 公司对报告保留版权，未经授权不得复制或再次分发[16]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-035 3、本事项属董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联 交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、风险提示：尽管现金管理投资的保本型理财产品属于低风险投资品种， 但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收 益具有一定不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于使用 暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》：同意公司及纳入合并报表范围内 的子公司（以下简称"公司及子公司"）使用最高额度不超过12亿元人民币的 暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的品种为商业银行或非银行金融机构 发行的保本型理财产品。公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

审计相关 - 审计对象为亚太科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 亚太科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]

证券投资额度调整 - 2015年3月最高不超2亿元，可循环使用，有效期3年[2] - 2015年6月调增至不超5亿元，可循环使用，有效期3年[3] - 2018年6月调整为不得超1.71亿元，可循环使用，至2019年6月30日[3] - 2022年4月调整为不得超1.31亿元，可循环使用，至2023年6月30日[6] 证券投资现状 - 2023年4月起逐步出售清理，不再有新支出，有效期1年[6] - 初始金额2亿元，2017 - 2023年转出1.211152亿元[7] - 2023年末本金7888.48万元，占净资产比例1.40%[7] - 2023年末账面价值5735.94万元，本期损益1180.71万元[7] - 累计损益为 - 2152.55万元[7] - 2023年涉及多只股票，最初投资成本1.4475985946亿元[8] 证券投资管理 - 履行审批程序，规范运作及信息披露[9] - 成立领导小组和工作小组负责管理[9] - 内部审计部负责审计与监督，加强环节控制[9] 证券投资策略 - 以价格低估、有成长性公司为投资对象[9] - 必要时聘请外部人员提供咨询服务[9] - 分散投资、控制规模控制风险[9] - 单只亏损超30%小组讨论止损[9] - 亏损总额超投资额30%且超1000万元领导小组提请审议[9] 审议与核查 - 经第六届董事会第二十次会议审议通过[11] - 保荐人中信建投证券核查并出具意见[11]

2023年度独立董事述职报告 （张熔显） 作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严格 按照《公司法》、《上司公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工 作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 一、2023 年度出席会议情况 1、2023 年度，公司共计召开了 12 次董事会，本人全部亲自出席，其中 5 次以现场 方式出席、7 次以通讯表决方式出席。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取 作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严 谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上董事会的所 有议案，本人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，对亚太科技开展外汇衍 生品业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、外汇衍生品投资情况概述 （一）投资目的：随着公司进行全球化的业务布局，公司出口销售量不断提 升，公司及公司子公司持有一定数量的外汇资产。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，拟开展任一时点余额不超过 4,000 万美元的外汇衍生品交易业务， 自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （二）投资金额：拟开展任一时点余额不超过 4,000 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张 俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 本报告需提交公司2023年度股东大会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 年度报告》及摘要。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-026 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-037 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略发展规 划和实际运营管理情况，拟将全资子公司江苏亚太科技发展有限公司（以下简称 "亚太发展"）的注册资本减少 3,000 万元人民币，本次减资事项完成后，亚太发 展注册资本将由 5,000 万元人民币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权管 理层负责办理与本次减资相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次亚太 发展减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。 二、减资主体基本情况 1、公司名称：江苏亚太科技发展有限公司 2、法定代表人：糜丽燕 3、注册资金：5,000 万元人民币 5、注册地址： ...

募集资金情况 - 2017年非公开发行A股股票230,529,500股，每股6.42元，募资1,479,999,390元，净额1,467,128,865.38元[1] - 2023年向不特定对象发行可转债1,159,000,000元，净额1,149,674,168.81元[5] - 2017 - 2023年非公开发行股票置换预先投入资金123,364,148.98元，直接投入1,404,455,004.42元[3] - 2023年可转债置换预先投入资金203,497,847.26元，直接投入115,337,952.93元[7] - 2017 - 2023年非公开发行股票利息收入5,092,465.29元，理财产品收益175,122,746.18元[4] - 2023年可转债利息收入11,183,653.51元，理财产品收益2,758,116.44元[7] - 2023年末非公开发行股票募资余额92,285,038.72元，含未到期理财85,000,000元，专户余额7,285,038.72元[4] - 2023年末可转债募资余额844,780,133.82元，含未到期理财230,000,000元，定期存款450,000,000元[7] 项目进展与变更 - 年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项，结余资金补流并销户[12] - 年产200万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目实施主体变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司[17][31] 资金使用与理财 - 2023年4月29日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金203,497,847.26元[22] - 2023年2月6日同意用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，年末专户销户，无理财产余额[24] - 2023年4月27日公司及子公司同意用不超11亿闲置募集资金现金管理，额度滚动使用[25] - 公司合计投资理财产品金额6.8亿元[28] 项目资金支付与收益 - 2023年用募集资金理财收益及利息对“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”追加投资1.45亿至10.45亿，累计追加12406.19万元，资金用完[36] - 截至2023年12月31日，各项目用银行承兑汇票支付款项：“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”本报告期3520.473832万元，累计64357.956921万元；“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”累计36935.360029万元；“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”3007.752451万元；“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”1337.094618万元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”1660.082469万元；“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”1192.691507万元[35][37][38] 项目投入进度与效益 - 年产6.5万吨新能源汽车铝材项目投入进度100%，本年度效益15,428.35万元[47] - 年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目投入进度86.85%，本年度效益11,385.39万元[47] - 年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目投入进度30.51%[50] - 年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目投入进度15.90%[50] - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目投入进度67.85%[50] 整体资金统计 - 公司募集资金总额146,712.89万元，本年度投入9,371.62万元，累计投入152,781.91万元[47] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额115,900.00万元，本年度投入31,883.58万元，累计投入31,883.58万元[50] - 截至2023年12月31日，未使用可转债募集资金84,478.01万元，用于理财、专户和定期存款[51]

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1157号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚太轻合金科技股份 有限公司（以下简称亚太科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏 公 W[2024]A527 号无保留意见审计报告。 非经营性 ...