人事变动 - 董事会同意聘任熊欢为公司总经理，任期至本届董事会届满[2] - 董事会同意提名熊欢为非独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东会审议[3] 规则修订 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》修订议案提交2025年第一次临时股东会审议[4][5][7] 会议安排 - 2024年12月16日召开第五届董事会第五次临时会议[1] - 公司董事会决定于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东会[8] 信息发布 - 聘任总经理、补选非独立董事公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网[2][3] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》发布于巨潮资讯网[4][6]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的事项[4] - 审议7种对外担保行为，如单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等[5] - 审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 审议4种财务资助情形，如单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等[6] - 审议6种交易情形，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[6] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发出召开通知[11] - 董事会收到监事会召开临时股东会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[13] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 股东会相关时间规定 - 股东会股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定现场会议召开日前至少2个交易日公告说明原因[20] 股东会投票 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[23] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[27] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外其他股东表决情况单独计票并披露[29] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东投票权[29] - 关联交易事项，关联股东不参与投票表决，关联事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上（特别决议为三分之二以上）通过[30] 股东会选举 - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[31] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[35] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[36] - 公司于2022年4月12日发布实施的《股东大会议事规则》废止，新规则自股东会审议通过后生效[40] 候选人提名 - 非独立董事和监事候选人可由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名，人数有限制[16][17] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提出[16]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-089 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 2 日 （星期四）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会 第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议提交的相关议案，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2024 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 1 ...

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到公司董事 邓明长先生、监事会主席杨勇先生、副总经理柴俊虎先生递交的书面辞职申请。 因工作调整，邓明长先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，杨勇 先生申请辞去监事会主席和非职工代表监事职务，柴俊虎先生申请辞去公司副总 经理及安全总监职务。辞职后，邓明长先生、杨勇先生不在公司及公司直接或者 间接持股的公司担任任何职务，柴俊虎先生将继续在公司子公司担任相关职务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-084 中化岩土集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 12 月 13 日 邓明长先生、柴俊虎先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩土集团股份有 限公司章程》等相关规定，邓明长先生、柴俊虎先生的书面辞职申请自送达公司 董事会时生效。因杨勇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据相关法律法规及《中化岩 ...

文章核心观点 中化岩土集团子公司参与建设的南京220千伏线路投产运营，解决江南用电需求 [1] 分组1 - 中化岩土集团全资子公司上海力行参与建设南京220千伏望江—莫愁线投产运营 [1] - 该线路打通新能源电源跨越长江入宁的最后关键节点 [1] - 线路每年可向南京西环网输送近100万千瓦时电量，解决长江以南地区集中用电需求 [1]

股东会情况 - 2024年第三次临时股东会于12月5日召开，董事长刘明俊主持[9] - 出席股东及代理人4394名，代表股份624482513股，占比34.5760%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意609529813股，占比97.6056％[16] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意620745835股，占比99.4016％[20] - 中小投资者同意30042224股，占比90.4190％[21] 会议合规 - 股东会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[21][22] - 法律意见书于2024年12月5日出具，正本一式二份[24]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-083 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年12月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定。 2．会议出席情况： 中化岩土集团股份有限公司 2024年第三次临 ...

诉讼仲裁涉案金额 - 本次仲裁涉案金额为12.74亿港元，反申索请求金额为9.70亿港元[2] - 新疆高海通工程有限公司运输合同纠纷涉案金额2579.42万元[7] - 上海强劲地基与多家公司多起纠纷涉案金额从1000多万到3000多万不等[7][8][9][10] - 中化岩土多起纠纷涉案金额从1000多万到3500多万不等[8][9] - 上海远方基础工程有限公司多起纠纷涉案金额从1000多万到4000多万不等[9][10][11][12] - 上海力行工程技术发展有限公司涉案金额2913.09万元[10] - 2024年多起诉讼仲裁案件涉案金额4645.29万元[11] - 2024年2 - 11月多起建设工程施工合同纠纷涉案金额从1000多万到3000多万不等[11][12] - 2024年11月23日至公告披露日未披露诉讼仲裁案件涉案金额合计772.51万元[13] 诉讼仲裁进展 - 部分案件处于一审阶段[7][10][11][12] - 部分案件处于二审阶段[7][11] - 部分案件处于仲裁阶段[11] - 部分案件一审已判决正在执行中[7] 仲裁裁决结果 - 香港国际仲裁中心驳回水泥损耗采用香港恒通提议方法的建议，采用两位专家证人同意的方法[4] - 香港国际仲裁中心接受补发工资和奖金已支付并纳入成本计算，接受合同签订前成本是强劲国际履行《分包合同》发生的成本[5] 其他 - 本次公告的部分诉讼仲裁未结案，对公司利润影响不确定[14] - 公告日期为2024年11月27日[16]

涉案金额 - 本次涉案金额6090490.03元（不含尚未明确的涉案金额）[2] - 2020 - 2022年多起案件涉案金额分别为2579.42万、1275.98万、2448.84万等[7] - 上海强劲地基等公司多起案件涉案金额从8.05万到3397.62万不等[8] - 中化岩土集团多起案件涉案金额分别为3533.89万、1444.07万等[9] - 2024年8月14日至公告披露日新增涉案金额19693.79万元，占最近一期经审计净资产绝对值的8.81%[14] - 2024年9 - 11月新增4起诉讼涉案金额合计5903.62万元[14] - 其他金额小于1000万的117项诉讼、仲裁合计涉案金额13790.17万元[14] 原告请求 - 原告请求三被告支付工程款4241075.59元及逾期付款利息1334525.12元，共计5575600.71元[5] - 原告请求三被告支付钢板桩租金44548.92元（暂计至2023年5月4日），并自2023年5月5号起每月支付70340.40元至钢板桩实际拔出之日止[5] - 原告请求三被告支付律师费400000元[5] 案件进展 - 2020年6月运输合同纠纷处于一审阶段[7] - 2021年10月建设工程施工合同纠纷一审已判决，正在执行中[7] - 2022年1月建设工程分包合同纠纷二审已判决，原告已申请强制执行，被告破产重整申请已被受理[7] - 2022年2月建设工程施工合同纠纷已部分裁决[7] - 多起案件处于一审、二审、执行等不同阶段[8][11][12] 费用承担 - 各案件的受理费、保全费、仲裁费等费用由相应被告或被申请人承担，部分由原告或申请人承担[9][10] 公司应对 - 公司将积极应对诉讼及仲裁，维护上市公司及股东合法利益[15]

董事会 2024 年 11 月 19 日 邓明长先生的离职不会有影响公司相关工作的正常运行。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、部 门规章的有关规定，邓明长先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快 遴选适合担任公司总经理的人选，并按照法定程序尽快完成新任总经理的聘任 工作。截至本公告日，邓明长先生未持有公司股份。邓明长先生承诺将严格遵 守相关法律法规关于高级管理人员离职后的相关规定。 公司及董事会对邓明长先生在任职总经理期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-080 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼总 经理邓明长先生递交的辞职申请，邓明长先生因工作调整原因，申请辞去公司 总经理职务，辞职后将继续在公司担任董事及董事会战略委员会委员职务。 ...