中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到公司董事 邓明长先生、监事会主席杨勇先生、副总经理柴俊虎先生递交的书面辞职申请。 因工作调整，邓明长先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，杨勇 先生申请辞去监事会主席和非职工代表监事职务，柴俊虎先生申请辞去公司副总 经理及安全总监职务。辞职后，邓明长先生、杨勇先生不在公司及公司直接或者 间接持股的公司担任任何职务，柴俊虎先生将继续在公司子公司担任相关职务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-084 中化岩土集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 12 月 13 日 邓明长先生、柴俊虎先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩土集团股份有 限公司章程》等相关规定，邓明长先生、柴俊虎先生的书面辞职申请自送达公司 董事会时生效。因杨勇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据相关法律法规及《中化岩 ...

股东会情况 - 2024年第三次临时股东会于12月5日召开，董事长刘明俊主持[9] - 出席股东及代理人4394名，代表股份624482513股，占比34.5760%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意609529813股，占比97.6056％[16] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意620745835股，占比99.4016％[20] - 中小投资者同意30042224股，占比90.4190％[21] 会议合规 - 股东会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[21][22] - 法律意见书于2024年12月5日出具，正本一式二份[24]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-083 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年12月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定。 2．会议出席情况： 中化岩土集团股份有限公司 2024年第三次临 ...

诉讼仲裁涉案金额 - 本次仲裁涉案金额为12.74亿港元，反申索请求金额为9.70亿港元[2] - 新疆高海通工程有限公司运输合同纠纷涉案金额2579.42万元[7] - 上海强劲地基与多家公司多起纠纷涉案金额从1000多万到3000多万不等[7][8][9][10] - 中化岩土多起纠纷涉案金额从1000多万到3500多万不等[8][9] - 上海远方基础工程有限公司多起纠纷涉案金额从1000多万到4000多万不等[9][10][11][12] - 上海力行工程技术发展有限公司涉案金额2913.09万元[10] - 2024年多起诉讼仲裁案件涉案金额4645.29万元[11] - 2024年2 - 11月多起建设工程施工合同纠纷涉案金额从1000多万到3000多万不等[11][12] - 2024年11月23日至公告披露日未披露诉讼仲裁案件涉案金额合计772.51万元[13] 诉讼仲裁进展 - 部分案件处于一审阶段[7][10][11][12] - 部分案件处于二审阶段[7][11] - 部分案件处于仲裁阶段[11] - 部分案件一审已判决正在执行中[7] 仲裁裁决结果 - 香港国际仲裁中心驳回水泥损耗采用香港恒通提议方法的建议，采用两位专家证人同意的方法[4] - 香港国际仲裁中心接受补发工资和奖金已支付并纳入成本计算，接受合同签订前成本是强劲国际履行《分包合同》发生的成本[5] 其他 - 本次公告的部分诉讼仲裁未结案，对公司利润影响不确定[14] - 公告日期为2024年11月27日[16]

涉案金额 - 本次涉案金额6090490.03元（不含尚未明确的涉案金额）[2] - 2020 - 2022年多起案件涉案金额分别为2579.42万、1275.98万、2448.84万等[7] - 上海强劲地基等公司多起案件涉案金额从8.05万到3397.62万不等[8] - 中化岩土集团多起案件涉案金额分别为3533.89万、1444.07万等[9] - 2024年8月14日至公告披露日新增涉案金额19693.79万元，占最近一期经审计净资产绝对值的8.81%[14] - 2024年9 - 11月新增4起诉讼涉案金额合计5903.62万元[14] - 其他金额小于1000万的117项诉讼、仲裁合计涉案金额13790.17万元[14] 原告请求 - 原告请求三被告支付工程款4241075.59元及逾期付款利息1334525.12元，共计5575600.71元[5] - 原告请求三被告支付钢板桩租金44548.92元（暂计至2023年5月4日），并自2023年5月5号起每月支付70340.40元至钢板桩实际拔出之日止[5] - 原告请求三被告支付律师费400000元[5] 案件进展 - 2020年6月运输合同纠纷处于一审阶段[7] - 2021年10月建设工程施工合同纠纷一审已判决，正在执行中[7] - 2022年1月建设工程分包合同纠纷二审已判决，原告已申请强制执行，被告破产重整申请已被受理[7] - 2022年2月建设工程施工合同纠纷已部分裁决[7] - 多起案件处于一审、二审、执行等不同阶段[8][11][12] 费用承担 - 各案件的受理费、保全费、仲裁费等费用由相应被告或被申请人承担，部分由原告或申请人承担[9][10] 公司应对 - 公司将积极应对诉讼及仲裁，维护上市公司及股东合法利益[15]

董事会 2024 年 11 月 19 日 邓明长先生的离职不会有影响公司相关工作的正常运行。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、部 门规章的有关规定，邓明长先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快 遴选适合担任公司总经理的人选，并按照法定程序尽快完成新任总经理的聘任 工作。截至本公告日，邓明长先生未持有公司股份。邓明长先生承诺将严格遵 守相关法律法规关于高级管理人员离职后的相关规定。 公司及董事会对邓明长先生在任职总经理期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-080 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼总 经理邓明长先生递交的辞职申请，邓明长先生因工作调整原因，申请辞去公司 总经理职务，辞职后将继续在公司担任董事及董事会战略委员会委员职务。 ...

责任追究办法适用范围 - 办法适用于公司及纳入合并报表范围的子公司[2] 责任追究原则与制度 - 违规经营投资责任实行终身追究制度[4] - 责任追究遵循依法依规、分级分层、客观公正、惩教与制度建设结合原则[5] 责任追究部门职责 - 审计部牵头开展责任追究工作并制定制度[9] - 计划财务部提供损失金额确认等调查支持[9] - 组织人事部负责违纪违法问题调查及责任人处理[10] - 市场经营部提供工程项目等事项调查支持[10] - 成本控制中心提供生产经营项目成本管控等调查支持[10] - 下属二级公司负责特定情形的责任追究并上报工作情况[12] 资产损失分类标准 - 一般资产损失指单笔资产损失价值在100万元以下，或占发生损失企业追索责任认定年度上年末总资产1%以下[22] - 较大资产损失指单笔资产损失价值在100万元以上1000万元以下，或占发生损失企业追索责任认定年度上年末总资产1%以上3%以下[22] - 重大资产损失指单笔资产损失价值在1000万元以上，或占发生损失企业追索责任认定年度上年末总资产3%以上；损失金额未达标准但后果严重致企业无法持续经营也认定为重大资产损失[22] 责任追究情形 - 各级经营管理有关人员未履行或未正确履职致资产损失或严重不良后果应追究责任[14] - 综合管控、购销管理、工程承包建设等多方面存在违规情形会造成资产损失[14][15][16][17] 经营投资责任分类 - 经营投资责任分为直接、主管和领导责任[25] 责任承担情况 - 公司以集体决策名义违规或未集体决策致重大损失，主要负责人或决策人承担直接责任[26] - 公司未建内控或内控有重大缺陷致重大损失，分管和主要负责人分别承担主管和领导责任[27] 责任人处理方式 - 对责任人处理方式有谈话、问责、责令赔偿损失、移送国家机关等[29] 绩效薪酬和任期激励收入扣减 - 发生一般资产损失，扣减责任认定年度10%-50%绩效薪酬和前三年10%-50%任期激励收入[30] - 发生较大资产损失，直接和主管责任人扣减责任认定年度50%-100%绩效薪酬和前三年50%-100%任期激励收入[30] - 发生较大资产损失，领导责任人扣减责任认定年度30%-70%绩效薪酬和前三年30%-70%任期激励收入[31] - 发生重大资产损失，直接和主管责任人扣减责任认定年度100%绩效薪酬和前三年100%任期激励收入[31] - 发生重大资产损失，领导责任人扣减责任认定年度70%-100%绩效薪酬和前三年70%-100%任期激励收入[32] 责任处理轻重情形 - 资产损失频繁、未及时挽救等情形对责任人从重处理，及时挽回损失等情形可从轻处罚[32][33] 责任追究程序 - 资产损失责任追究程序包括受理、调查、处理、整改[34] 责任追究工作开展原则 - 责任追究工作原则上按干部管理权限开展，法规另有规定从其规定[34] 责任追究人员要求 - 经办责任追究事项人员有利害关系应回避[35] - 违规经办责任追究事项人员依纪依规处分，涉嫌犯罪移送国家机关[35] 责任追究情况公开 - 责任追究调查、处理及整改情况在一定范围公开[35] 子公司相关要求 - 公司下属二级子公司应修订违规经营投资责任追究实施细则并报审计部备案[37] 办法解释与生效 - 本办法由公司审计部负责解释[37] - 本办法自董事会审议通过后生效[37]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-075 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第三次临时 会议的通知，于 2024 年 11 月 18 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场 与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公 司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。 二、关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《对外担保管理制度》发布于巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 三、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-076 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 15 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第四次 临时会议的通知，于 2024 年 11 月 18 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 《关于续聘会计师事务所的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 18 日 一、关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公 正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公 ...

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党的组织 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、合规管理和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 合规管理与审计 32 | | 第三节 | 会 ...