股东大会信息 - 公司于2024年4月30日14:00召开2023年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月23日[2] - 会议审议多项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月30日，代码362542，简称中化投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月30日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月30日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 提案7.00关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决[5] - 登记时间为2024年4月26日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8]

会议与议案 - 2023年召开13次董事会，审议通过56项议案[4] - 2023年召开5次股东大会，审议通过24项议案[4] - 2023年四个董事会专门委员会召开11次会议，审议通过22项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事全勤出席董事会、股东大会和专门委员会会议并投赞成票[4][5] - 独立董事参加战略委员会会议1次，审议3项议案[5] - 独立董事召集并主持提名委员会会议1次，审议1项议案[5] - 2023年7月独立董事赴公司现场工作并考察项目[7][8] 公司决策 - 2023年3月17日审议通过子公司关联交易议案[11] - 2023年4月13日审议通过多项关联交易等议案[11] - 2023年4月13日同意续聘审计机构[12] 人事变动 - 2023年1月5日选举刘明俊为董事长、吴延炜为名誉董事长[12][13] - 2023年6月25日补选张力为独立董事[13] 薪酬方案 - 2023年4月13日审议通过高级管理人员薪酬方案[13] - 2023年5月4日审议通过取消董事薪酬方案[14] - 2023年6月25日审议通过调整薪酬方案[14] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[12]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩土集团股份有限公司（以下简称《公 司章程》）和《董事会审计委员会年报工作制度》的有关规定，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中化岩土集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同会计师事务所"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转 制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券 ...

| | 浙江鑫鹰通用航空公司机场投资 | 孙公司 | 其他应收款 | 14,958.10 | 163.84 | | 15,121.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 中化岩土投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,915.94 | 3.00 | 100.00 | 11,818.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京全泰科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,995.83 | 2,275.46 | | 17,271.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 浙江中青国际航空俱乐部有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,781.48 | | 200.00 | 1,581.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 全泰通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 660.09 | | 450.00 | 210.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 童盼，女，北京大学会计学博士，中国人民财产保险股份有限公司博士后， 教授。曾就职于联想集团审计部，2006年9月至今任北京工商大学商学院教授； 2015年5月至2021年10月任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事；2016年5 月至2023年6月任中国高科集团股份有限公司独立董事；2019年2月至今任北京 金房暖通节能技术股份有限公司独立董事；2020年3月至今任常州光洋轴承股份 有限公司独立董事；2017年6月至2023年7月任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任职期间内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则及《独立董事工作制 度》对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 童 盼 作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年1月1日至2023年7月12日（以下简称"任职期间"）严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下 ...

信息披露时间 - 首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容公告，发行文件中披露信息披露事务负责人情况[7] - 首次公开发行债务融资工具，发行日前三个工作日公布发行文件；非首次，发行日前两个工作日公布；公开发行超短期融资券，发行日前一个工作日公布[7] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[7] - 会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[10] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[10] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表，一季度报表披露不早于上一年年报[10] 重大事项披露 - 1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理等变动及时披露[11] - 提供重大资产抵押、质押或对外担保超上年末净资产20%及时披露[12] - 发生超上年末净资产10%重大损失或放弃债权、财产超上年末净资产10%及时披露[12] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%及时披露[12] - 特定情形2个工作日内履行信息披露义务[13] - 重大事项泄漏或有传闻2个工作日内披露[14] - 已披露重大事项有进展或变化2个工作日内披露[14] 变更事项披露 - 变更信息披露事务管理制度，定期报告时披露变更内容[14] - 变更信息披露事务负责人，2个工作日内披露变更及接任人员[14] - 变更债务融资工具募集资金用途，使用前5个工作日披露[14] 其他披露 - 更正经审计财务信息，30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后信息[15] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露安排情况[15] - 进入破产程序，相关信息披露义务人知道特定情形后2个工作日内披露进展[17] 信息披露责任 - 信息披露义务人为全体董事、监事等，控股股东等承担相应义务[22] - 董事会、监事会和高级管理人员配合信息披露工作并提供便利[23][24][25] - 各主体保证信息披露真实、准确、完整并承担责任[23][25] - 高级管理人员定期或不定期向董事会报告公司经营等情况[25] - 各部门和子公司主要负责人为重大信息汇报责任人[25] 信息披露流程 - 财务信息披露前执行内控和监督机制[27] - 定期报告编制经职能部门、信息披露部门、董事长、董事会等审批后披露[29][30] - 临时报告相关责任人报告，经部门组织草拟、审核、审批后披露[30] 信息管理 - 信息披露事务管理部门负责外部信息沟通和资料保管，存档10年[32][34] - 对未公开信息采取保密措施，控制知情人范围[36][37] 其他规定 - 信息披露出现重大差错等情况视情节追责[39] - 制度未尽事宜按监管机构适用法规及规范性文件执行[41] - 制度与法律等冲突时按后者执行[41] - 制度由公司董事会负责解释和修订[41] - 制度经公司董事会审议通过后实施[41]

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范中化岩土集团股份有限 公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信息披露透 明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性关系， 增进外界对公司的了解和认知，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范 运作指引》）等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件以及《中化岩土 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中化岩土集团股份有限 公司投资者关系管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人， 包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 李慧聪 作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年7月12日至2023年12月31日（以下简称"任职期间"）严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩 土集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在任职期间履行独立董事职责的 工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 本人在任职期间担任公司审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员和提名委员会委员。 （一）基本情况 李慧聪，女，南开大学管理学博士，副教授。2014年6月至2016年6月于中 国科 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] 未来展望 - 2024年是制度建设年，将完善内部控制体系[11] 其他新策略 - 报告期内发现内控一般缺陷5项，4项已整改，1项整改中[11]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-031 中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十 六次会议的通知，于 2024 年 4 月 8 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化 岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议 案： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《2023 年度监事会工作报告》发布于巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年年度报告及摘要 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司董事会编 ...