业绩总结 - 2023年度公司财务报告经审计出具标准无保留意见[5] 会议情况 - 2023年监事会召开七次会议，程序规范资料完整[3] 未来展望 - 2024年监事会将加强财务监督等工作[8] 其他情况 - 2023年度对外担保为特定担保[7] - 报告期内关联交易合规未损利益[7]

经核查公司在任独立董事庄卫林先生、李慧聪女士、张力女士的任职经历及 其签署的独立性自查报告，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系， 不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证 监会规定、深交所业务规则及公司《独立董事工作制度》对独立董事独立性的要 求。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 08 日 中化岩土集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》） 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《中化岩土集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，中化岩 土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独立董事的独 立性情况 ...

审计委员会职责 - 委员履行职责维护公司利益[2] - 与审计机构协商确定审计时间安排并记录[5] - 督促会计师事务所按时提交审计报告并记录[2] 财务报表审议 - 业绩快报披露前审阅财务报表并形成书面意见[7] - 对年度财务会计报表表决后提交董事会审核[8] 报告提交与披露 - 向董事会提交审计工作总结和续聘改聘意见[8] - 形成的文件在年报中按规定披露[8] 保密与生效 - 年度报告期间委员保密且不买卖股票[9,10] - 制度由董事会制定解释，决议通过后生效[12]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-033 中化岩土集团股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有 关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度的生 产经营计划，预计 2024 年度因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都 兴城集团"）及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日 常生产经营有关的关联交易总金额为 36,350.00 万元，去年发生同类关联交易总 金额为 57,116.84 万元。 公司第四届第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度公司日常 关联交易预计的议案》，同意将此项议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审 议通过了此项议案，关联董事刘明俊、邓明长，关联监事杨勇回避表决。本议案 需提交 2023 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入252,660.78万元，同比增16.07%[5] - 2023年度利润总额 - 88,064.92万元，同比降9.06%[6] - 2023年度归母净利润 - 73,939.40万元，同比降4.51%[6] 利润分配 - 2023年可供股东分配利润 - 55,616.63万元，母公司 - 32,011.08万元[7] - 2023年不派现、不送股、不转增，利润结转下年[7] 会议相关 - 2024年4月8日第四届董事会第四十一次会议召开，9人出席[1] - 多项议案9票同意通过，含2023年度董事会工作报告等[1][3][4][5][7][9][12][13][14][15][16][17] - 2024年度日常关联交易预计议案7票同意通过，2董事回避[10] - 2024年4月30日召开2023年度股东大会[17] 报告发布 - 《2023年年度报告》发于巨潮资讯网，摘要发于《证券时报》和巨潮资讯网[4]

借款情况 - 拟向控股股东借款不超10亿，期限3年，年利率不超借款到账日1年期LPR加55BP[1] - 2023年8月8日拆借5000万，已归还本息[2] - 2023年12月6日拆借6600万，已提前归还[3][5] 担保情况 - 以不超10亿资产为借款担保[1] - 以北京场道市政工程集团22%股权为不超29000万债务担保[2]

中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 3 月 25 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续 性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规程序 尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-028 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将按照法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有 限公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会的 延期换届选举不会影响公司正常运营。 特此公告。 董事会 2024 年 03 月 22 日 ...

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十次临 时会议的通知，于 2024 年 3 月 21 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现 场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董 事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会 计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果， 使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。 证券 ...

业绩总结 - 2023年度拟计提资产减值准备40,664.67万元，占2022年归母净利润绝对值比例57.48%[2] - 2023年度合并报表净利润和所有者权益将减少35,960.69万元[8] 减值详情 - 应收账款坏账拟计提35,962.91万元，占比50.83%[2] - 商誉减值拟计提6,992.53万元，占比9.88%[2] 报告期间 - 计提资产减值准备计入2023年1月1日至12月31日[7]

可转债情况 - 2018年3月15日发行603.66万张可转债，总额6.0366亿元，期限6年[3] - “岩土转债”到期兑付数量6,006,802张，总金额648,734,616元[3][5][6] - “岩土转债”到期兑付价格108元/张，按面值108%赎回[5] - 2024年3月13日起停止交易，3月15日起停止转股，3月18日起摘牌[4][7] - 截止2024年3月15日，29,798张已转股，累计转股数884,122股[6] - 2023年Q4末至2024年3月15日，因转股减少11,747张，转股462,295股[8] - 兑付资金发放日为2024年3月18日[3][5][6] 股份情况 - 2023年12月31日限售股215,085,839股，占比11.91%，2024年3月15日为204,492,089股，占比11.32%[8] - 2023年12月31日无限售股1,590,568,604股，占比88.09%，2024年3月15日为1,601,624,649股，占比88.68%[8] - 2023年12月31日股份总数1,805,654,443股，2024年3月15日为1,806,116,738股[8]