南京新联电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高年 报信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露 工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《南京新联电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本规程。 第二条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，在公司年度报告编制和披露过程中，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管 理层和财务负责人应当向独立董事汇报关于公司本年度经营、规范运作及财务方 面的情况和其他重大事项进展情况。如有必要，公司管理层应安排独立董事对相 关事项进行实地考察调研。 ...

国投证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司 关于南京新联电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际投资额为 34,039 万 元，尚未使用的募集资金余额为 104,310 万元（含现金管理及利息收益）。由于募 集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金 专户存在暂时闲置的募集资金。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1 国投证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1、投资目的 为了提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响 募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过 10.5 亿元 的闲置募集资金进行投资理财，为公司和股东谋取更多的投资回报。 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京新联电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1096 号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京新联电子股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日签发 了苏公 W[2024]E1096 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单 位或者个人的影响。 南京新联电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京新联电子股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真 ...

财务数据 - 2023年度公司营业收入为61,849.75万元[7] - 2023年末公司资产总计35.61亿元，较年初36.24亿元略有下降[18][19][20] - 2023年末流动资产合计31.48亿元，较年初30.25亿元有所增长[18] - 2023年末非流动资产合计4.13亿元，较年初5.99亿元大幅减少[18][19] - 2023年末负债合计3.64亿元，较年初3.85亿元有所降低[19][20] - 2023年末所有者权益合计31.97亿元，较年初32.40亿元稍有减少[20] - 2023年净利润为59,347,134.09元，2022年为8,605,080.52元[25] - 2023年基本每股收益为0.07元，2022年为0.01元[26] - 2023年研发费用为51,572,413.55元，2022年为45,893,171.71元[25] - 2023年投资收益为28,694,367.40元，2022年为 - 12,795,656.11元[25] - 2023年公允价值变动收益为 - 68,015,579.47元，2022年为 - 95,757,330.34元[25] - 2023年经营活动现金流入小计64.85亿元，2022年为67.14亿元，同比下降3.42%[29] - 2023年经营活动现金流出小计65.43亿元，2022年为55.85亿元，同比增长17.15%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 582.05万元，2022年为1.13亿元[30] - 2023年投资活动现金流入小计38.28亿元，2022年为36.37亿元，同比增长5.26%[30] - 2023年投资活动现金流出小计37.07亿元，2022年为36.43亿元，同比增长1.75%[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1.21亿元，2022年为 - 563.58万元[30] - 2023年筹资活动现金流入小计2400万元，2022年为2000万元，同比增长20%[30] - 2023年筹资活动现金流出小计1.21亿元，2022年为1.21亿元，同比增长0.0008%[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9690.97万元，2022年为 - 1.01亿元[30] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1864.54万元，2022年为639.52万元[30] 金融资产与负债 - 截止2023年12月31日，公司交易性金融资产金额为219,050.32万元[8] - 截止2023年12月31日，公司其他非流动金融资产金额为0.00元[8] - 截止2023年12月31日，交易性金融资产和其他非流动金融资产合计金额占合并资产总额的比例为61.51%[8] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和交易性金融资产的确认和计量确定为关键审计事项[7][8] 股本与股东权益 - 2023年公司股本总额6300万元，南京新联创业园管理有限公司出资4919.4万元，占比78.08％[46] - 2023年公司所有者权益合计本期增减变动金额为减少89,420,130.47元[40] 研发与项目 - 2023年研发费用为51,572,413.55元，较2022年增加[25] - 智能用电云服务项目 - 用户侧设备预算数为118,190.00万元，工程累计投入占预算比例为7.74%，进度为7.74%[199]

南京新联电子股份有限公司 1、未来三年，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，在 公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司优先 采取现金股利分配，重视对股东的投资回报。 2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一 次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母 公司与合并报表孰低原则）的 30%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金 需求状况提议公司进行中期现金分红。 3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红 的条件下，提出股票股利分配预案。 未来三年（2024—2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极 回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员 会的相关规定及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议3次、股东大会1次[4] - 2023年召开审计委员会会议7次、战略委员会会议1次[8][9] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 报告与决策 - 按时编制并披露多份报告[18] - 2023年4月13日通过内控自评报告[18] - 2023年4月13日同意聘请审计机构[19] - 2023年4月13日通过闲置资金现金管理议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作15天[16] - 2024年独立董事将继续履职[22]

会议情况 - 2023年召开董事会会议3次，独立董事出席3次[4] - 2023年召开股东大会1次，独立董事列席[4] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次，独立董事出席1次[6] - 董事会战略委员会报告期内召开1次，独立董事出席1次[7] - 董事会审计委员会报告期内召开7次，独立董事列席7次[7] 意见发表 - 2023年独立董事对13项事项发表明确同意独立意见，对1项发表事前认可意见[5] 制度与工作 - 2023年未召开独立董事专门会议，新制定《独立董事专门会议制度》[8] - 2023年独立董事现场工作15天，与内审及事务所密切沟通[12][14] 信息披露 - 2023年按时编制披露多份报告，信息披露真实准确等[10][16] 审计相关 - 原审计机构中天运服务7年，2023年聘请公证天业，聘期一年[18] - 2022年中天运出具标准无保留意见审计报告[18] 其他事项 - 2023年4月13日通过内控自评报告及闲置资金现金管理议案[17][19] - 2023年9月独立董事参加上交所培训班[20]

南京新联电子股份有限公司 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－014 出席本次说明会的人员有：公司董事长胡敏先生、总经理刘文娟女士、独立 董事都晓芳女士、财务总监李晓艳女士、董事会秘书彭辉先生。 南京新联电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日（星 期五）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度报告网上说明会，本次年度报告说明会 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " e 公司" （ http://www.egsea.com/live/list.html）参与本次说明会。 ...

南京新联电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事戴克勤先生、都晓芳女士、李正飞先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京新联电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事戴克勤先生、都晓芳女士、李正飞先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...