2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司 利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。 未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年） 华油惠博普科技股份有限公司 为完善和健全华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定 的分红政策和监督机制，积极回报投资者，引导股东树立长期投资和理性投资理 念。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （中国证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等有关规定，公司董事会制定了 《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、本规划的考虑因素 公司董事会立足于企业可持续发展，在综合考虑行业特点、公司盈利能力、 经营发展规划、股东对于投资回报的要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环 境等因素的基础上，对公司利润分配做出明确的制度性安排，从而增强利润分配 政策、决策的透明度和可操作 ...

监事会会议情况 - 2023年度公司监事会召开10次会议[2] - 第四届监事会2023年第一次会议于1月2日召开[2] - 第四届监事会2023年第二次会议于10月2日召开[2] - 第五届监事会2023年第一次会议于3月2日召开[2] 监事会评价 - 2023年公司决策及程序合规，内控完善，信披准确[5] - 2023年公司财务管理和内控制度健全，财报真实[6] - 2023年公司年报编制合规，内容完整[7] - 2023年公司关联交易决策合规，遵循公允原则[8] - 公司已建立并执行内幕信息知情人管理制度[9] - 2023年度公司内控评价报告反映真实情况[10]

业绩数据 - 2023年营业收入35.27亿元，较2022年增长77.51%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2022年下降33.87%[2] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 129.95万元[4] - 2023年财务费用4024.48万元，较2022年增长276.53%[9] - 2023年销售费用1.27亿元，较2022年增长19.48%[9] 资产数据 - 2023年末总资产52.53亿元，较2022年末增长4.88%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.31亿元，较2022年末增长1.98%[2] - 2023年末货币资金9.98亿元，占总资产比例18.99%，较年初比重增加3.97%[6] - 2023年末应付账款7.75亿元，占总资产比例14.76%，较年初比重增加4.04%[7] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较2022年增长166.91%[2] - 2023年经营活动现金流入小计39.66亿元，较2022年增加64.44%[12] - 2023年经营活动现金流出小计38.21亿元，较2022年增加45.39%[12] - 2023年投资活动现金流入小计687.06万元，较2022年减少95.29%[12] - 2023年投资活动现金流出小计2831.89万元，较2022年减少85.81%[12] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 2144.82万元，较2022年增长60.03%[12] - 2023年筹资活动现金流入小计15.98亿元，较2022年增加48.45%[12] - 2023年筹资活动现金流出小计15.38亿元，较2022年增加188.96%[12] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额6002.52万元，较2022年减少88.97%[12] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.02亿元，较2022年减少29.99%[12]

华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000554 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000554 号 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华油惠博普科技股份有限公司（以下简称惠博普 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 ...

公司治理 - 2023年第四届董事会召开2次会议、第五届董事会召开12次会议[9] - 2023年度公司董事会主持召开九次股东大会会议[15] - 报告期内审计委员会召开四次会议[17] - 报告期内提名委员会召开两次会议[19] - 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议[19] 市场扩张 - 2023年公司发布实施市场与销售控制管理制度，在中东签订马基努DS2项目，在中亚、美洲挖掘潜在项目，跟进东南亚潜在项目[3] 管理变革 - 2023年公司在章程中明确设置党组织及纪检委，管理由集团化向扁平化转变[7] - 公司建立海外项目目标责任管理体系，成立多个委员会规范海外EPC项目运作[5][6] 战略定位与目标 - 公司战略定位为能源行业全链条数智化技术服务平台[24] - “十四五”发展目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源服务集团[24] 未来展望 - 2024年公司将以集团发展战略规划总纲和业务发展规划为指引[24] - 2024年公司将推进“油水融合”，立足“一体两翼”发展体系[24] - 2024年公司将战略调整转型，拓展优势产业，重构业务主体[24] - 2024年公司将深化改革，推动企业高质量发展[24]

凯特数智业绩 - 2023年末总资产33002.06万元，营收21647.29万元，净利润3491.31万元[8] - 2024年3月末总资产32714.86万元，1 - 3月营收3919.85万元，净利润608.41万元[8] - 2024年3月31日资产负债率为42.75%[9] 公司担保情况 - 为凯特数智申请不超3000万元综合授信额度提供担保[3][4][11] - 累计审批对外担保总额度为312268.59万元[13] - 对外担保总余额为109930.79万元，占2023年末净资产43.43%[13] - 对合并报表外单位担保总余额为83590.90万元，占2023年末净资产33.03%[13] - 已审批对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[2] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[2] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，本次担保需股东大会审议[4]

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合华油惠博普科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-026 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届监事会 2024 年第二次会议，审议通 过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润 105,281,404.90 元，2023 年末合并 未分配利润为 333,221,053.37 元。2023 年度母公司实现净利润 67,916,289.68 元， 2023 年末母公司未分配利润 230,941,034.53 元。按照母公司与合并数据孰低原 则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 230,941,034.53 元 ...

关联交易 - 2024年与长沙水业集团及其子公司预计关联交易不超1940万元，2023年实际发生1659.62万元[1] - 2023年向其购买检测服务25.66万元，占比0.40%[5] - 2023年向其销售软件产品及服务912.89万元，占比10.33%，与预计差异 -43.12%[5] - 2023年向其销售硬件产品及工程服务211.57万元，占比2.4%，与预计差异 -70.41%[6] - 2023年向其提供数据采集、检测服务509.5万元，占比3.75%，与预计差异 -25.07%[6] 长沙水业集团情况 - 注册资本275668.5609万元，2023年9月30日总资产2762760.75万元，净资产784616.26万元[7][8] - 2023年1 - 9月营业收入490528.11万元，净利润50479.09万元[8] - 持有公司30.22%股份[8] 交易原则与认可 - 关联交易按市场化原则协商定价[10] - 独立董事同意交易，认为客观、公允，不损害公司和股东利益[13][14]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-024 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品先生亲自 出席了会议。 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层会议室召开，采用通讯及现场表决相结合的会议方式进行。 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》。 经与会监事审议，同意《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 202 ...