华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2023 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 董秀成：中国国籍，1962 年出生，博士生导师。1985 年 8 月至 1988 年 8 月 担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教；1991 年 3 月至 1995 年 12 月先后担任中国石油大学（北京）经济管理系助理、讲师、副教授；1996 年 1 月 至 1997 年 1 月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-024 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品先生亲自 出席了会议。 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层会议室召开，采用通讯及现场表决相结合的会议方式进行。 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》。 经与会监事审议，同意《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 202 ...

公司治理与内控 - 公司建立完善法人治理结构并制定完备管理制度[1] - 2023年度公司内部控制制度执行良好[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[1] - 监事会同意《公司2023年度内部控制评价报告》[1]

华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000554 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000554 号 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华油惠博普科技股份有限公司（以下简称惠博普 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 ...

关联交易 - 2024年与长沙水业集团及其子公司预计关联交易不超1940万元，2023年实际发生1659.62万元[1] - 2023年向其购买检测服务25.66万元，占比0.40%[5] - 2023年向其销售软件产品及服务912.89万元，占比10.33%，与预计差异 -43.12%[5] - 2023年向其销售硬件产品及工程服务211.57万元，占比2.4%，与预计差异 -70.41%[6] - 2023年向其提供数据采集、检测服务509.5万元，占比3.75%，与预计差异 -25.07%[6] 长沙水业集团情况 - 注册资本275668.5609万元，2023年9月30日总资产2762760.75万元，净资产784616.26万元[7][8] - 2023年1 - 9月营业收入490528.11万元，净利润50479.09万元[8] - 持有公司30.22%股份[8] 交易原则与认可 - 关联交易按市场化原则协商定价[10] - 独立董事同意交易，认为客观、公允，不损害公司和股东利益[13][14]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月26日对惠博普公司2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 长沙水业集团2023年初32.15万，累计259.26万，偿还267.80万，期末23.62万[8] - 长沙供水2023年初24.64万，累计599.57万，偿还463.05万，期末161.16万[8] 合同资产 - 长沙水业集团2023年初29.93万，累计2.61万，偿还29.93万，期末2.61万[8] - 湖南中南水务环保设备2023年累计3.79万，期末3.79万[8]

监事会会议情况 - 2023年度公司监事会召开10次会议[2] - 第四届监事会2023年第一次会议于1月2日召开[2] - 第四届监事会2023年第二次会议于10月2日召开[2] - 第五届监事会2023年第一次会议于3月2日召开[2] 监事会评价 - 2023年公司决策及程序合规，内控完善，信披准确[5] - 2023年公司财务管理和内控制度健全，财报真实[6] - 2023年公司年报编制合规，内容完整[7] - 2023年公司关联交易决策合规，遵循公允原则[8] - 公司已建立并执行内幕信息知情人管理制度[9] - 2023年度公司内控评价报告反映真实情况[10]

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次 独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第五届董事会 2024 年第三次 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的审查意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发〔2005〕120 号）的有关规定，对公司 2023 年度对外担保情况 和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如 下： 1、截至报告期末，公司为控股股东长沙水业集团有限公司实际提供反担 保 104,848.46 万 ...

公司概况 - 公司是国际化油气资源开发及利用综合解决方案服务商，2011年2月25日在深交所上市，股票代码002554[31] - 集团拥有近40余家全资、控股及参股公司，员工总数近1300人[31] - 主营业务涵盖四大领域，分三大板块[31][35] 业绩相关 - 2023年推进ESG管治，建立全面ESG指标体系，制定《2023年ESG管理提升行动计划》[26][63] - 2023年审查供应商数量525家，召开股东大会9次，发布定期公告4份、临时公告88份[43][121] - 2023年公司信息披露考核结果维持B等级，未发生违反商业道德、公平竞争相关事件[107][118] 用户数据 - 制作5种语言版本问卷，收集有效问卷218份[75] 未来展望 - 2024年坚守稳中求进战略定力，推动高质量发展[29] - “十四五”目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源服务集团[38] 新产品和新技术研发 - 基于JEPaaS低代码开发平台构建数智化产品服务体系，形成集中监视平台等典型数智化产品实践[44] - 2023年度培训总时长11386小时，累计授权专利数量408项[41] 市场扩张和并购 - 设立子公司惠博普环境工程技术有限公司开拓环保业务领域[129] 其他新策略 - 2023年在技术序列补充职业经理人/项目经理通道[173] 项目情况 - 2020年中标哈萨克斯坦卡沙甘油田10亿立方米天然气处理厂建设项目[33] - 2021年签订100万吨/年二氧化碳回收利用项目-液化提纯单元部分的分包合同[33] - 乌干达Kingfisher钻完井废弃物处理服务项目年处理含油钻屑能力25,920吨，处理废水43,200吨[132] - 乌干达kingfisher油泥处理站自2023年1月24日建成投产，已稳定运行366天[132] - 齐鲁石化 - 胜利油田百万吨级CCUS项目2022年8月投产，覆盖石油地质储量2,500余万吨[146] 员工情况 - 截至2023年底公司员工1290人，含全职1287人、兼职3人，劳动合同签订率100%[156] - 少数民族员工50人，新增就业196人，新入职应届生20人、社招176人，残疾员工5人[157] - 2023年公司员工培训298次，年度培训支出118.4万元，总时长11386小时，参加培训员工1841人[177] 治理结构 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由4名董事组成，董事长任主席[61] - 董事会人数为9人，独立董事占比33%，男性董事占比89.00%，女性董事占比11.00%[89][91] - 监事会由3名监事组成，包括股东代表，至少一名为公司职工代表[92] 制度建设 - 2023年新增制度4个、修订制度28个、废止制度3个，累计新增、优化审批流程98次[103][104] 荣誉情况 - 哈萨克斯坦天然气综合处理项目荣获中国石油和化工行业优秀工程勘察设计奖[42] - 凯特数智连续5次通过国家“高新技术企业”认定[42] - 2023年公司入选长沙市文化企业“头雁企业”[93]

业绩数据 - 2023年营业收入35.27亿元，较2022年增长77.51%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2022年下降33.87%[2] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 129.95万元[4] - 2023年财务费用4024.48万元，较2022年增长276.53%[9] - 2023年销售费用1.27亿元，较2022年增长19.48%[9] 资产数据 - 2023年末总资产52.53亿元，较2022年末增长4.88%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.31亿元，较2022年末增长1.98%[2] - 2023年末货币资金9.98亿元，占总资产比例18.99%，较年初比重增加3.97%[6] - 2023年末应付账款7.75亿元，占总资产比例14.76%，较年初比重增加4.04%[7] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较2022年增长166.91%[2] - 2023年经营活动现金流入小计39.66亿元，较2022年增加64.44%[12] - 2023年经营活动现金流出小计38.21亿元，较2022年增加45.39%[12] - 2023年投资活动现金流入小计687.06万元，较2022年减少95.29%[12] - 2023年投资活动现金流出小计2831.89万元，较2022年减少85.81%[12] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 2144.82万元，较2022年增长60.03%[12] - 2023年筹资活动现金流入小计15.98亿元，较2022年增加48.45%[12] - 2023年筹资活动现金流出小计15.38亿元，较2022年增加188.96%[12] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额6002.52万元，较2022年减少88.97%[12] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.02亿元，较2022年减少29.99%[12]