华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据《华油惠博普科技股份有限公司章程》，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，并考虑高级管理人员的经营难度、管理幅度等因素制定本 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 由公司董事会聘任的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 根据公司的规模、效益和支付能力，参考市场行业薪资水平，以总经理的年 薪为参考，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据按照《华油惠博普 科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》规定的薪酬系数计算。2024 年 度公司总经理的基础工资总额标准为 200 万元（税前）。 四、其他事项 高级管理人员的具体薪酬按照《华油惠博普科技股份有限公司高级管理人员 薪酬管理规定》、《华油惠博普科技股份有限公司高管人员考核管理办法》严格 考核计发。 五、方案的实施 本方案经董事会审议通过后执行。 华油惠博普科技股份有限公司 二二四年四月二十六日 ...

财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 关键审计事项包括海外项目收入确认和应收账款减值[7] 财务数据 - 2023年营业总收入35.27亿元，较上期增长77.51%[1] - 2023年净利润9742.33万元，较上期下降41.01%[1] - 2023年末资产总计52.53亿元，较期初增长4.85%[19] - 2023年末负债合计26.65亿元，较期初增长8.32%[20] - 2023年末股东权益合计25.88亿元，较期初增长1.48%[20] - 2023年经营活动现金流入小计39.66亿元，较上期增长64.42%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，上期为 - 2.16亿元[3] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共36户，较上期增加1户[44] - 惠博普能源技术等8家二级子公司持股和表决权比例均为100%，河南省啄木鸟地下管线检测有限公司持股和表决权比例为51%[44] 会计政策 - 公司合并财务报表范围以控制为基础，所有子公司均纳入[61] - 外币业务交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算[75] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[96] - 存货取得时按成本初始计量，发出时原材料用先进先出法，产成品用个别计价法[113] - 固定资产按成本初始计量，不同取得方式成本构成不同[138] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[162] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[181] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按规定确认和计量[190]

公司基本信息 - 公司于2011年2月25日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股3500万股[7] - 公司注册资本为人民币1346857772元[8] - 公司股份总数为1346857772股，均为普通股[15] 股东相关 - 发起人黄松认购股份数2270.4万股，占公司设立时总股本的22.704%[14] - 发起人白明垠认购股份数1720万股，占公司设立时总股本的17.2%[14] - 发起人潘峰认购股份数1343.6万股，占公司设立时总股本的13.436%[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[28] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 持有或合并持有公司发行在外百分之三以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[35][36] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[38] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[40] - 股东大会通知延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 股东大会对关联交易事项作出的决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[51] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[54] - 股东大会通过有关派现等提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[69] - 对外投资等交易按不同标准分别由董事会、总经理、董事长审批或提交股东大会审议[71][72] - 公司与关联人不同金额的关联交易分别由董事会审议或提交股东大会[73] - 董事会批准的对外担保，须全体董事和全体独立董事三分之二以上审议同意[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[75][76] - 临时董事会会议通知需提前3日，以书面方式送达[76] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议特定事项需三分之二以上董事出席，决议须全体董事过半数通过，对外担保决议需全体董事和独立董事三分之二以上同意[76] - 董事会下设审计、提名、战略与可持续发展（ESG）、薪酬与考核四个专门委员会[80] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[99] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[99] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[100] - 重大资金支出安排有明确界定[101] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[103] 其他 - 党组织机构设置等纳入公司管理，党组织研究讨论是决策重大问题的前置程序[59] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前30天通知[107] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，有相关时间要求[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[117] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[125]

会议情况 - 2023年召开14次董事会，独立董事应出席14次，现场2次，通讯12次，无委托和缺席[4] - 2023年召开9次股东大会，独立董事列席3次[5] - 2023年第四届、第五届董事会专门委员会召开4次审计、2次提名、1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年继续履行第五届董事会薪酬与考核委员会委员职责[10] - 2024年依规参与专门会议[11] - 2023年现场工作约16天，实地考察提建议[12] 财务数据 - 2022年度计提资产减值准备1442.42万元，减少净利润和所有者权益1197.76万元[17] - 第五届董事会独立董事年度津贴20万元（税前）[19] - 2023年预计与控股股东日常关联交易不超3000万元[23] 项目合同 - 与DMCC签订马基努油田项目合同，金额1.85272941亿美元（约12.75亿元）[24] 公司决策 - 2023年4月28日审议会计政策变更事项[15] - 2023年8月18日审议会计估计变更事项[15] - 2023年2月10日确定第五届董事会独立董事年度津贴标准[19]

业绩总结 - 惠博普能源2023年度营收51969.96万元，利润总额 -3673.84万元，净利润 -2959.24万元[6] - 2024年1 - 3月营收6914.74万元，利润总额 -975.37万元，净利润 -814.29万元[6] 财务数据 - 2023年末总资产115099.90万元，总负债111435.80万元，净资产3664.10万元[6] - 2024年3月末总资产130966.22万元，总负债128116.41万元，净资产2849.81万元[6] - 2024年3月31日资产负债率为97.82%[7] 担保情况 - 为惠博普能源提供不超2000万元连带责任保证担保[2] - 本次担保后累计审批对外担保总额度为314268.59万元[11] - 对外担保总余额为111930.79万元，占2023年末经审计净资产44.22%[11] - 对合并报表外单位担保总余额为83590.90万元，占2023年末经审计净资产33.03%[11] - 无逾期、涉诉及败诉担行情形[11]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-028 华油惠博普科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普"或"公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策事项无需 提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了"关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知（财会【2023】21 号）"（以下简称"准则解释第 17 号"），对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"等问题进行了明确，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述通知要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本 ...

利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在利润分配中最低占比分别为80%、40%、20%[4] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元[6] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超公司最近一期经审计总资产30%[7] 规划与政策 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[8] - 董事会重新制定的利润分配政策提交股东大会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 股利派发 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在会后两个月内完成股利派发[10] 生效时间 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[12]

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合华油惠博普科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入35.27亿元，营业利润1.23亿元，净利润0.97亿元，归属于公司普通股股东的净利润1.05亿元[6] - 2023年末合并未分配利润为3.33亿元，2023年末母公司未分配利润2.31亿元，可供股东分配利润为2.31亿元[10] - 2023年度计提各项资产减值准备合计5051.09万元[30] 利润分配 - 以扣除回购股份后的13.45亿股为基数测算，预计派发现金红利1075.94万元，每10股派现金股利0.08元（含税）[11] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[72] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[73] 关联交易与授信 - 2024年公司及下属子公司预计与控股股东及其控制的下属子公司日常关联交易总金额不超过1940万元[34] - 公司2024年度申请综合授信额度，人民币授信总计899,000万元，美元授信总计2,500万美元[50] 议案表决与会议安排 - 第五届董事会2024年第三次会议应出席董事9名，实到董事9名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][8][13][17][21][24][26][28][31][33] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][9][14][22] - 公司定于2024年5月17日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2023年年度股东大会[65] 其他政策 - 《关于会计政策变更的议案》获审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[63][64] - 公司利润分配方案由总经理拟定后提交董事会、监事会审议，独立董事发表意见，形成专项决议后提交股东大会审议[75]

凯特数智业绩 - 2023年末总资产33002.06万元，营收21647.29万元，净利润3491.31万元[8] - 2024年3月末总资产32714.86万元，1 - 3月营收3919.85万元，净利润608.41万元[8] - 2024年3月31日资产负债率为42.75%[9] 公司担保情况 - 为凯特数智申请不超3000万元综合授信额度提供担保[3][4][11] - 累计审批对外担保总额度为312268.59万元[13] - 对外担保总余额为109930.79万元，占2023年末净资产43.43%[13] - 对合并报表外单位担保总余额为83590.90万元，占2023年末净资产33.03%[13] - 已审批对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[2] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[2] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，本次担保需股东大会审议[4]