华油惠博普科技股份有限公司 经核查，独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二二四年四月二十六日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-032 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第三次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由年度基础工资总额、超额奖励和任期激励构成[4] 工资比例 - 基本年薪占年度基础工资总额30%，绩效年薪占70%[5] 超额奖励 - 比例不超公司当年超额利润30%，分两年发，首年70%次年30%[5][11] 任期激励 - 比例原则上不超任期内年均基础工资总额30%，分两年发，首年60%次年40%[12] 施行时间 - 规定自2024年1月1日起施行[16]

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2023 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 董秀成：中国国籍，1962 年出生，博士生导师。1985 年 8 月至 1988 年 8 月 担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教；1991 年 3 月至 1995 年 12 月先后担任中国石油大学（北京）经济管理系助理、讲师、副教授；1996 年 1 月 至 1997 年 1 月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-025 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，华油惠 博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相 关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等 相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资 产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，对可能发生 减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对 2023 年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检 查和减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备合计 5,051.09 万元 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月26日对惠博普公司2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 长沙水业集团2023年初32.15万，累计259.26万，偿还267.80万，期末23.62万[8] - 长沙供水2023年初24.64万，累计599.57万，偿还463.05万，期末161.16万[8] 合同资产 - 长沙水业集团2023年初29.93万，累计2.61万，偿还29.93万，期末2.61万[8] - 湖南中南水务环保设备2023年累计3.79万，期末3.79万[8]

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 公司章程》 独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2023 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人出席会议的情况如下： | | | | 以通讯方 | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议召 | 应出席 | 现场出 | 式参加会 | 委托出席 | 缺席次 | 两次未亲 | | 开次数 | 次数 | 席次数 | 议次数 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入35.27亿元，营业利润1.23亿元，净利润0.97亿元，归属于公司普通股股东的净利润1.05亿元[6] - 2023年末合并未分配利润为3.33亿元，2023年末母公司未分配利润2.31亿元，可供股东分配利润为2.31亿元[10] - 2023年度计提各项资产减值准备合计5051.09万元[30] 利润分配 - 以扣除回购股份后的13.45亿股为基数测算，预计派发现金红利1075.94万元，每10股派现金股利0.08元（含税）[11] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[72] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[73] 关联交易与授信 - 2024年公司及下属子公司预计与控股股东及其控制的下属子公司日常关联交易总金额不超过1940万元[34] - 公司2024年度申请综合授信额度，人民币授信总计899,000万元，美元授信总计2,500万美元[50] 议案表决与会议安排 - 第五届董事会2024年第三次会议应出席董事9名，实到董事9名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][8][13][17][21][24][26][28][31][33] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][9][14][22] - 公司定于2024年5月17日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2023年年度股东大会[65] 其他政策 - 《关于会计政策变更的议案》获审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[63][64] - 公司利润分配方案由总经理拟定后提交董事会、监事会审议，独立董事发表意见，形成专项决议后提交股东大会审议[75]

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次 独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第五届董事会 2024 年第三次 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的审查意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发〔2005〕120 号）的有关规定，对公司 2023 年度对外担保情况 和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如 下： 1、截至报告期末，公司为控股股东长沙水业集团有限公司实际提供反担 保 104,848.46 万 ...

公司治理与内控 - 公司建立完善法人治理结构并制定完备管理制度[1] - 2023年度公司内部控制制度执行良好[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[1] - 监事会同意《公司2023年度内部控制评价报告》[1]