公司治理与会议情况 - 公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年8月25日召开 所有8名董事均出席并全票通过所有议案 [7][9] - 会议审议通过了2025年半年度报告及其摘要 确认报告真实准确完整反映公司实际情况 [7] - 公司修订了《信息披露管理办法》《审计委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》五项内部制度 [11][12][14][16][18] 财务与股东信息 - 公司2025年半年度报告摘要于8月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 全文可在巨潮资讯网查阅 [8] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 审计与合规状况 - 公司半年度报告未出现非标准审计意见 [3] - 报告期无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 公司报告期无优先股股东持股情况 且在半年度报告批准报出日无存续债券 [4][7]

董事会决议 - 公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年8月25日召开 全体8名董事出席并通过全部议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 确认报告真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告摘要于2025年8月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 制度修订 - 公司同步修订《信息披露管理办法》相应条款 修订后制度全文披露于巨潮资讯网 [2] - 修订《审计委员会实施细则》以适应最新法规要求 修改后制度通过董事会审议 [2] - 更新《审计委员会年报工作规程》条款 完善审计监督机制 [2] - 调整《独立董事年报工作制度》内容 强化独立董事履职规范 [3] - 完善《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 加强持股变动监管 [3] 表决情况 - 所有六项议案均获全票通过 表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3]

公司业绩表现 - 营业收入8.79亿元 同比减少30.92% [1] - 归母净利润4439.13万元 同比增长44.56% [1] - 扣非净利润3819.51万元 同比增长89.76% [1] - 基本每股收益0.03元 [1] 财务指标变化 - 净利润指标与营业收入呈现反向变动趋势 [1] - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速 [1] - 盈利质量改善明显 非经常性损益影响减小 [1]

财务表现 - 上半年营业收入8.79亿元 同比下降30.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4439.13万元 同比增长44.56% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3819.51万元 同比增长89.76% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

审计流程 - 进场审计时间不得晚于年报披露日前二十个工作日[3] - 年审前公司应编报表供审计委初审[3] - 审计完成后事务所5日内提交审核[5] 审计管理 - 审计委员会对董事会负责，决议交董事会审议[2] - 原则上年审期间不改聘，改聘需多流程决议[5] 会议通知 - 审计委审议年报审计事项提前7天通知委员[6] 制度相关 - 规程经董事会通过后实行，由董事会修订解释[8][9] - 规程发布于2025年8月25日[10]

信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[6] 股份交易 - 董高人员买卖股份及衍生品种2个交易日内向公司书面报告并公告[8] - 董高人员6个月内反向买卖股票收益归公司[8] 股份转让额度 - 每年首个交易日按25%计算董高人员可转让股份法定额度[14] - 董高人员任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[15] - 董高人员账户持股不足1000股时可转让额度为持股数[14] 股份锁定 - 董高人员证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[15] - 董高人员离任后6个月内锁定其持有及新增股份[16] 交易限制 - 董高人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[17] - 董高人员在季报等公告前5日内不得买卖股票[17] 减持规定 - 董高人员减持应提前15个交易日报告并披露计划，每次披露时间不超3个月[17] - 减持完毕或时间届满后2个交易日内披露完成公告[18] 特殊情况披露 - 董高人员股份被强制执行2个交易日内披露公告[18] - 离婚导致股份减少，相关方任期内和届满后6个月内转让不超25%[20] 违规处理 - 董高人员违规公司可给予警告等处分[22] - 董高人员禁售期买卖股票造成损失依法追责[22] - 董高人员6个月内反向买卖股票董事会收回收益[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[27]

独立董事沟通安排 - 会计年度结束后两月内管理层向独立董事汇报并安排考察[4] - 年审前财务负责人向独立董事提交资料并汇报成果[6] - 出初步审计意见后安排独立董事与会计师见面会[3] 独立董事审查职责 - 审议年报前审查董事会程序、文件及资料[9] - 在年报中对重大事项发表独立意见[10] - 对年报签署意见，有异议陈述理由并披露[5] 其他规定 - 有异议经半数以上同意可聘外部机构，费用公司承担[5] - 年报披露前特定时间内独立董事不得买卖股票[7] - 制度经董事会审议通过后生效[9]

第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重要信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投资 者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向特定 对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一般公众投 资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有意选择披露 时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 华油惠博普科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 ...

审计委员会构成 - 由三名以上董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 会议相关 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次报告[15] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] 职责权限 - 负责审核财务信息及披露、监督评估审计和内控[11] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[12] - 督促外部审计机构核查并审慎发表意见[12] - 对内部控制有效性出具评估意见并报告[15] - 发现经营异常可调查，必要时可聘请中介[24] 其他规定 - 行使职权费用由公司承担[22] - 会议程序等遵循相关规定，有记录由董事会秘书保存[22] - 出席及列席人员对会议事项保密[22] 细则说明 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[24] - 抵触时按规定执行并修订[24] - 由董事会通过后生效，负责修订和解释[25] 公司信息 - 公司为华油惠博普科技股份有限公司[26] - 时间为2025年8月25日[26]

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计55.14亿元，期初为56.51亿元，下降2.43%[4][5] - 2025年流动负债合计26.53亿元，2024年为25.74亿元[10] - 2025年非流动负债合计7.18亿元，2024年为6.92亿元[10] - 2025年负债合计33.71亿元，2024年为32.66亿元[10] - 2025年所有者权益合计24.45亿元，2024年为24.84亿元[10] 营收与利润 - 2025年半年度营业总收入8.79亿元，2024年半年度为12.73亿元[12] - 2025年半年度净利润4071.86万元，2024年半年度为2405.93万元[13] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润4439.13万元，2024年半年度为3070.79万元[14] - 2025年上半年净利润为 - 38479709.05元，2024年为 - 19462657.22元[16] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流入总计1270768649.59元，2024年为1809728256.78元[18] - 2025年上半年经营活动现金流出总计1493990198.76元，2024年为2001454497.51元[18] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为 - 223221549.17元，2024年为 - 191726240.73元[18] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为4508140.41元，2024年为 - 22903055.86元[19] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为 - 238253091.99元，2024年为 - 70860340.77元[19] 权益相关 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益上年期末股本为13.3372007002亿股[22] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益本期增加变动金额中综合收益总额为4439.132291万美元[23] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益本期减少变动金额为1998.916104万美元[23] - 2025年半年度少数股东权益本期期末余额为2357.002589亿美元[24] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子公司共37户[35] - 财务报表于2025年8月25日经公司董事会批准报出[36] - 本报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[43] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[44] - 采用人民币为记账本位币，境外子公司编制报表时折算为人民币[45]