证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-004 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际 情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回 购股份用途由"用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户的部 分股份7,474,900股进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次回购股份的情况 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中竞 价交易方式回购总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-006 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 2 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日 9:15-9:25、9:30 －11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二） 会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过《公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 （三）会议召开的合法 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-001 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 一、控股股东质押基本情况 | （一）控股股东本次质押基本情况 | | --- | | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事长、总经理程诚的监管函 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 12 月 31 日 你作为辉隆股份的董事长、总经理，未能督促你配偶合规交 易辉隆股份股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你 吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒辉隆股份全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 公司部监管函〔2023〕第 201 号 程诚： 2023 年 12 月 30 日，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以 下简称"辉隆股份"）披露《关于董事长、总经理配偶短线交易 的公告》显示，你的配偶于 2023 年 10 月 26 日通过集中竞价交 易方式买入辉隆股份 2,400 股，于 2023 年 12 月 5 日通过集中竞 价交易方式卖出 2,400 股。上述买入和卖出行为间隔不足六个月， 构成《证 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-090 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于董事长、总经理配偶短线交易的公告 公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，程诚女士及其配偶亦 积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的处理情况及已采取的措施如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司董事长、总经理程诚女士出具的《本人配偶买卖公司股票构成短线交易 情况的说明》，获悉程诚女士的配偶通过集中竞价方式在 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 5 日期间存在买卖公司股票的行为，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定，上述交易构成短线交 易，现将相关情况公告如下： 一、 本次短线交易的基本情况 经核查，在 2023 年 10 月 26 日前，其配偶未持有公司股票。2023 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 5 日期间买卖公司股票情况如下： | | | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-089 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易方 式回购总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 11.80 元/股（含）。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股 权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。上述内容详见 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 4 日披露的《公司关于回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-048）、《公司回购报告书》（公告编号：2023-054）。 截止目前，回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-087 | （一）控股股东本次质押延期购回基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次延期 购回股份 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押原 | 延期购 回后到 | 质权 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | 比例 | | 限售股 | | 始日 | 到期日 | | 人 | | | | 东及其一 | （万股） | (%) | 比例 | | 押 | | | 期日 | | | | | 致行动人 | | | (%) | | | | | | | | | 辉隆 | | | | | | | 2022 | 2023 年 12 | 2024 年 | 国元 证券 | 补充 | | | 是 | 2,360.00 | 6.61 | 2.47 | 否 | 否 | 年 9 月 | | 9 月 | 股份 | 流动 | | 投资 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-088 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"辉隆股份"或"公司"） 于2021年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二 十七次会议，2021年5月25日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关 于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于2021年4月7日、2021年5月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司2021年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）存续期 将于2024年7月6日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2021年员 工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下： 持股计划管理委员 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《上市公司治理准则》《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部为审计委员会日常办事机构，负 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《上市公司治理准则》《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召集人在委员内 选举，报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部负责日常工作联络和会议组织等工作。 第二条 公司董事会设立提名委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员（财务负责人除外）； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三章 职责 ...