证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-086 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了质押及补充质押手续，具体事项如下： | （二）控股股东本次补充质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次补充 质押股份 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | | | | | | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | | 期日 | 人 | 用途 | | | 致 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司运行质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 易所业务规则的规定，有利于上市公司的持续规范发展，不得损害上市公司利益。 上市公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 上市公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。 上市公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审 计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 完善法人治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《安 徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及ESG战略进行研究并提出建议或方 案。董事会战略与ESG委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的 最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由3名董事组成，其中应包括董事长及一名以 上独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召集人在 委员内选举，报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-083 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以送达和通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 22 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由公 司董事长程诚女士主持，本次会议应到 8 位董事，实到 8 位董事。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会 议通过以下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 变更董事会战略委员会名称及补选委员的议案》。 为进一步完善环境、社会和公司治理（ESG）工作机制，提升 ESG 专 业治理能力、风险管理能力，促进公司可持续的高质量发展，同意将董事 会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会。 公司前任董事会战略委员会委员刘贵华先生于 2023 年 7 月 31 日离 职，现任董事会战略委员会委 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、控股股东部分股份解除质押基本情况 | （一）控股股东本次解除质押基本情况 | | --- | 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-082 截至公告披露日，控股股东所持股份累计质押情况如下： | | | | | 合计 | 合计 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 累计被质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | | | 所持 | 司总 | | | 未质押股份 | 占未质 | | | | 比例 | 股份数量 | | | 已质押股 | 占已质 | ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于回购股份比例达 3%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-081 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易方 式回购总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 11.80 元/股（含）。回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（以下简称"2023 年回购股份 计划"）。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公 司债券转股。上述内容详见 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 4 日披露的 《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-048）、《公司回购报 告书》（公告编号：2023-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-80 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、控股股东部分股份解除质押基本情况 （一）控股股东本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | 东及其一 致行动人 | （万股） | (%) | (%) | | | | | | | | | | | | 2020 | 年 | 2023 | | 开源证券 | | 辉隆投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-079 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于成为郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年 11 月 13 日 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《公司关于向郑州商品 交易所申请尿素指定交割厂库的议案》。郑州商品交易所（以下简称"郑 商所"）于近日发布《关于增设指定尿素交割厂库的公告》（[2023]127 号）， 增设公司为指定尿素交割厂库，厂库位于山东省，自发布之日起实施。 作为安徽省供销社下属企业，公司专注于现代农业绿色高质量发展， 上抓资源布局、下沉终端网络，着力构建覆盖全程、综合配套、便捷高效 的现代农业社会化服务体系。公司主要经营化肥、农药等重要农资产品。 其中，氮肥是公司主要经营化肥品种之一，销售区域辐射湖南，湖北，江 西，陕西，江苏，山东，吉林等省，在安徽省农业市场尿素销量位居第一。 全资子公司安徽辉隆集 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-077 2023 年 11 月 9 日 1 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二十三次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以送达和通讯的方式发出，并 于 2023 年 11 月 9 日以通讯的方式召开。会议由监事会主席程金华先生 主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通 过如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 下属公司股权交易的议案》。 监事会认为此次下属公司股权交易符合公司实际发展需要，本次交易 审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行 为，不影响公司的独立性。因此，同意本次下属公司股权交易的事项。 二、备查文件 第五届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 ...