3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本次员工持股计划 拟定的持有人名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持 有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股 计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参 与第三期员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排； 4、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引 和保留优秀管理人才和业务骨干，应对人才流失风险，提高员工的凝聚力和公司 的核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长 带来的收益。 河南通达电缆股份有限公司监事会 关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

河南通达电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00017 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信专审字[2024]第 4-00017 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了河南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-020 河南通达电缆股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2020 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划 相关事宜的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司第四届 监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。律师发表了相应的法律意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了 公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明。 （二）2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本规则。 （七）公司除需经股东大会或董事会审议通过以外的其他交易事项，由董事 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该 法人的内部原因需要易人时，可以改派。 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： （一 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 3 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 风险提示 （一）河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）第 三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）需经公司股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工持股计划存 在不成立的风险。 （五）公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划 ...

河南通达电缆股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

河南通达电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 4-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00016 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公 司"）第三期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《河南通达电缆股份有限公司章程》之规定，特制定本管理 办法。 第二章 员工持股计划的制定 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司董事会负责拟定本次员工持股计划草案，并通过职工代表大会征求 员工意见后提交董事会审议； - 1 - 2、董事会审议本次员工持股计划草案，薪酬与考核委员会应当就本次员工 持股计划是否有利于公司持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南通达电缆股份有限公司董事会 现就提名 毛庆传 为河南 通达电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南通达电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如 ...

河南通达电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王超） 作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，在 2023 年度任期工作中，本人积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司的规范化运作 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及 其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2023 年度本人出席会议的具体情况如下： | | 应出席 | 亲自出席次 | 委托出席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 董事会 | 10 | 10 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 否 | （二）出席董事 ...