吉林省集安益盛药业股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页） 独立董事： 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》等有关规定，作为吉林省集安益盛 药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2023年半年度控股股东及 其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如 下专项说明及独立意见： 1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存 在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。 公司当期和累计对外担保金 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第八次 会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2023年8月17日向各董事发出，会议 于2023年8月24日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董 事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案： 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年 度报告及其摘要》。 《2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 《2023年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2023-026 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二〇二三年八月二十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大 ...

上市公司2023年6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年1-6月往来累计发 生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来 资金的利息（如有 | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ） | | | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十四日 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第八次 会议通知以当面送达、电话的方式于2023年8月17日向各监事发出，会议于2023 年8月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如 下议案： 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年 度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2023-027 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2023-025 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）控股子公司益盛汉参化 妆品有限公司因自身业务需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成了工商变更 登记手续，取得了由集安市市场监督管理局换发的营业执照。具体变更事项如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：化妆品生产；食品销 | 许可项目：化妆品生产；食品销 | | | 售；保健用品（非食品）销售； | 售；保健用品（非食品）销售； | | | 酒类经营；生活美容服务；互联 | 酒类经营；生活美容服务；互联 | | | 网信息服务；道路货物运输（不 | 网信息服务；道路货物运输（不 | | | 含危险货物）。（依法须经批准 | 含危险货物）；第三类医疗器械 | | | 的项目，经相关部门批准后方可 | 经营；用于传染病防治的消毒产 | | | 开展经营 ...

业绩 - 今年一季度公司收入同比增长[4] 产品研发 - 2022年引进两名博士充实研发力量[2] - 截止2022年末已研发人参食品保健品99个[2] 产业布局 - 产业布局由益盛汉参种植等六大板块构成[2] - 横跨药品、化妆品、健康食品三大行业[2] 基地荣誉 - 益盛汉参种植基地获GAP认证[4] - 益盛汉参牌产品获生态原产地保护等称号[4] - 公司及子公司获生产示范基地称号[5] 战略目标 - 打造完整人参产业链[1] - 打造“汉参”一流品牌[6]

业绩说明会信息 - 公司将参加2023年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2023年5月22日14:00至16:00[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 交流安排 - 总经理、董事会秘书、财务总监将与投资者交流2022年经营业绩等问题[2] 问题征集 - 投资者可于2023年5月19日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2]

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为250,973,766.69元，同比增长11.28%[1] - 公司2023年第一季度营业总收入为2.51亿元，同比增长11.3%[11] - 公司2023年第一季度营业总成本为2.22亿元，同比增长11.1%[11] - 营业成本为70,618,510.44元，同比增长31.77%，主要系收入增长影响[2] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为28,702,562.15元，同比增长5.41%[1] - 公司2023年第一季度净利润为31,391,147.16元，同比增长7.4%[12] - 归属于母公司所有者的净利润为28,702,562.15元，同比增长5.4%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,183,680,747.95元，较上年度末增长1.33%[1] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为21.84亿元，较年初增长1.3%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为80,326,480.85元，同比增长106.11%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为80,326,480.85元，同比增长106.1%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,558,579.13元，同比减少15.4%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,120,789.55元，去年同期为-31,028,506.45元[14] - 期末现金及现金等价物余额为435,152,569.03元，同比增长116.5%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为300,329,585.37元，同比增长15.8%[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金为57,634,476.63元，同比增长5.3%[14] - 支付的各项税费为27,418,201.14元，同比减少30.1%[14] 资产与负债 - 公司总资产为3,012,881,593.88元，较上年度末增长1.56%[1] - 公司2023年第一季度货币资金余额为4.35亿元，较年初增长26.8%[9] - 公司2023年第一季度应收账款为2.02亿元，较年初增长6.3%[9] - 公司2023年第一季度存货为15.92亿元，较年初下降0.7%[9] - 公司2023年第一季度固定资产为5.01亿元，较年初下降1.6%[9] - 公司2023年第一季度短期借款为4.70亿元，较年初增长9.3%[10] - 公司2023年第一季度应付账款为1958.50万元，较年初下降19.5%[10] 其他财务指标 - 财务费用为749,875.57元，同比下降71.27%，主要系协议存款利息收入增加[2] - 营业外支出为3,016,014.59元，同比增长3219.90%，主要系捐赠支出增加[2] - 公司应收款项融资为38,652,745.98元，同比下降46.89%，主要系银行承兑汇票托收、转让影响[2] - 公司在建工程为400,000.00元，同比下降79.77%，主要系在建工程项目完工结转影响[2] - 公司2023年第一季度营业利润为3971.95万元，同比增长18.0%[11] - 基本每股收益为0.0867元，同比增长5.3%[12]

产品与产能 - 可生产116款人参产品，含17个中药饮片、94个健康食品、5个保健食品[2] - 在地人参面积2000余亩[13] 业绩与分红 - 近几年主营业务收入徘徊不前，业绩不佳[11] - 2022年一股分5分钱红利[13] 未来展望 - 2023年拓宽销售渠道，加大人参产品销售力度[11] - 精耕细作人参全产业链，加快释放产能[11] 用户数据 - 截止4月20日，股东总户数28387户[40] 其他 - 新零售板块按计划推进，销售人参类食品[2] - 总经理减持基于自身资金需求且依规完成[2] - 发行价39块多，现复权价23块左右[39] - 生产经营正常[16] - 一季度业绩和营收关注4月28日报告[5][7][15]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以330,951,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年7月7日，以总股本330,951,600股为基数，每10股派发现金股利0.30元，共派发现金9,928,548元[81] - 本报告期拟以总股本330,951,600股为基数，每10股派息0.50元，现金分红16,547,580元，占利润分配总额比例100%[81] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为830,041,323.93元，较2021年的877,929,541.89元减少5.45%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为83,096,994.27元，较2021年的96,020,349.90元减少13.46%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,668,739.12元，较2021年的83,970,880.18元减少21.80%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为145,856,177.19元，较2021年的215,100,714.73元减少32.19%[8] - 2022年基本每股收益为0.2511元/股，较2021年的0.2901元/股减少13.44%[8] - 2022年稀释每股收益为0.2511元/股，较2021年的0.2901元/股减少13.44%[8] - 2022年加权平均净资产收益率为3.92%，较2021年的4.72%减少0.80%[8] - 2022年末总资产为2,966,606,675.95元，较2021年末的2,864,366,655.13元增加3.57%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,154,978,185.80元，较2021年末的2,081,809,739.53元增加3.51%[8] - 2022年公司实现营业收入8.30亿元，较上年同期下降5.45%[23] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润8310万元，较上年同期下降13.46%[23] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6567万元，较上年同期下降21.80%[23] - 2022年公司营业收入8.30亿元，同比减少5.45%[25] - 2022年销售费用388,920,721.54元，同比减少6.22%；管理费用100,406,337.77元，同比增加9.57%；财务费用5,918,790.71元，同比增加35.89%；研发费用18,779,068.81元，同比减少10.12%[30] - 2022年研发人员数量248人，较2021年增加2.90%，占比14.06%，较2021年减少0.02%[30] - 2022年研发投入金额29,634,086.66元，较2021年减少21.15%，占营业收入比例3.57%，较2021年减少0.71%[31] - 2022年经营活动现金流入小计992,436,363.47元，同比减少5.76%；现金流出小计846,580,186.28元，同比增加1.03%；产生的现金流量净额145,856,177.19元，同比减少32.19%[31] - 2022年投资活动现金流入小计123,132,894.11元，同比增长41,044,198.04%；现金流出小计121,364,767.61元，同比减少41.39%；产生的现金流量净额1,768,126.50元，同比减少100.85%[31] - 2022年筹资活动现金流入小计431,470,000.00元，同比增加8.56%；现金流出小计455,525,442.33元，同比减少3.65%；产生的现金流量净额 -24,055,442.33元，同比减少68.07%[31] - 2022年现金及现金等价物净增加额123,568,861.36元，同比减少283.60%[31] - 2022年末货币资金3.43亿元，占总资产11.57%，较年初增加3.90%，因经营现金净流入[33] - 2022年末存货16.03亿元，占总资产54.04%，较年初减少1.71%[33] - 2022年末固定资产5.09亿元，占总资产17.16%，较年初增加4.45%，因项目转入[33] - 2022年度主营业务收入82,906.33万元，其中医药行业销售收入为67,793.25万元，占主营业务收入的81.77%[143] - 2022年末公司货币资金343,263,877.76元，较年初219,695,016.40元增长56.24%[153] - 2022年末公司交易性金融资产59,843,164.59元，较年初70,163,103.17元下降14.71%[153] - 2022年末公司应收账款189,685,331.17元，较年初195,846,007.45元下降3.14%[153] - 2022年末公司存货1,603,100,929.50元，较年初1,596,871,561.48元增长0.39%[153] - 2022年末公司固定资产509,049,720.37元，较年初364,002,176.85元增长40%[153] - 2022年末公司短期借款430,427,013.89元，较年初397,862,867.43元增长8.18%[154] - 2022年末公司应付账款24,326,124.97元，较年初19,813,276.52元增长22.78%[154] - 2022年末公司盈余公积132,142,747.38元，较年初120,758,875.31元增长9.43%[155] - 2022年末公司未分配利润857,194,500.03元，较年初795,409,925.83元增长7.77%[155] - 2022年末公司资产总计2,966,606,675.95元，较年初2,864,366,655.13元增长3.57%[154] - 2022年资产总计30.85亿元，较2021年的29.36亿元增长5.08%[156] - 2022年负债合计9.44亿元，较2021年的8.99亿元增长4.99%[157] - 2022年所有者权益合计21.41亿元，较2021年的20.37亿元增长5.10%[157] - 2022年营业总收入8.30亿元，较2021年的8.78亿元下降5.46%[157] - 2022年营业总成本7.47亿元，较2021年的7.69亿元下降2.86%[157] - 2022年营业利润1.03亿元，较2021年的1.29亿元下降20.19%[158] - 2022年净利润8831.94万元，较2021年的1.05亿元下降15.64%[158] - 2022年基本每股收益0.2511元，较2021年的0.2901元下降13.44%[159] - 2022年母公司营业收入7.02亿元，较2021年的6.97亿元增长0.72%[160] - 2022年母公司净利润受多因素影响，投资收益达4672.05万元[160] - 2022年净利润为113,838,720.67元，2021年为104,839,162.67元，同比增长约8.58%[161] - 2022年经营活动现金流量净额为145,856,177.19元，2021年为215,100,714.73元，同比下降约32.19%[162] - 2022年投资活动现金流量净额为1,768,126.50元，2021年为 - 207,064,954.44元，同比增长约100.85%[162] - 2022年筹资活动现金流量净额为 - 24,055,442.33元，2021年为 - 75,337,258.82元，同比增长约68.07%[163] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为944,340,641.93元，2021年为985,479,194.84元，同比下降约4.17%[162] - 2022年收到的税费返还为21,387,505.76元，2021年为924,535.15元，同比增长约2213.30%[162] - 2022年购建固定资产等长期资产支付的现金为41,364,767.61元，2021年为107,065,254.44元，同比下降约61.36%[162] - 2022年取得借款收到的现金为430,000,000.00元，2021年为397,450,000.00元，同比增长约8.19%[163] - 2022年偿还债务支付的现金为400,000,000.00元，2021年为415,000,000.00元，同比下降约3.61%[163] - 2022年现金及现金等价物净增加额为123,568,861.36元，2021年为 - 67,301,498.53元，同比增长约283.60%[163] - 2022年支付其他与筹资活动有关的现金为597,600.00元，2021年为474,567.38元[164] - 2022年筹资活动现金流出小计为426,686,676.12元，2021年为442,449,356.81元[164] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为3,313,323.88元，2021年为 - 44,999,356.81元[164] - 2022年现金及现金等价物净增加额为137,621,021.99元，2021年为 - 55,357,564.27元[164] - 2022年期初现金及现金等价物余额为173,200,727.50元，2021年为228,558,291.77元[164] - 2022年期末现金及现金等价物余额为310,821,749.49元，2021年为173,200,727.50元[164] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变动，如部分项目变动金额为11,383,872.07等[164] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变动，如部分项目变动金额为10,483,916.27等[167] - 2022年综合收益总额部分数据为83,096,994.29等[165] - 2021年综合收益总额部分数据为96,020,349.95等[168] - 2022年母公司所有者权益期初余额为2037088613.81元[171] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为113838720.67元[171][172] - 2022年母公司综合收益总额为113838720.67元[172] - 2022年母公司利润分配提取盈余公积为113838720.07元[172] - 2022年母公司对所有者（或股东）的分配为992854800元[172] - 2022年公司所有者权益期末余额为2140998786.48元[175] - 2021年公司所有者权益期初余额为1942177999.14元[175] - 2021年公司所有者权益本期增减变动金额为104839162.67元[175][176] - 2021年公司综合收益总额为104839162.67元[176] - 2021年公司利润分配提取盈余公积为104839162.27元[176] 各季度财务数据 - 2022年各季度营业收入分别为2.26亿元、2.03亿元、1.95亿元、2.07亿元[10] - 2