公司治理结构变更 - 公司于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，相关监事将自动离任，原《监事会议事规则》等制度相应废止 [1] - 此项变更尚需提交公司股东会审议，在审议通过前，第九届监事会将继续履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员履职情况进行监督 [2] 《公司章程》修订 - 鉴于取消监事会的调整，公司拟对《公司章程》中涉及监事会的相关条款进行修订 [1][2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况 [1][2] - 公司董事会已提请股东会授权管理层或其授权代表办理取消监事会及《公司章程》修订相关的工商变更登记备案事宜 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入4.76亿元人民币 [1] - 公司前三季度营业收入同比下降5.81% [1] - 公司前三季度归母净利润为2413万元人民币 [1] - 公司前三季度归母净利润同比下降32.72% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1256万元人民币 [1] - 公司前三季度扣非净利润同比下降37.81% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.0729元 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年10月24日审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 计划使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品 以提高资金使用效率 [1] - 购买理财产品的资金额度可滚动使用 使用期限不超过12个月 [1] 公司营收结构 - 2025年1至6月份 公司营业收入中医药行业占比81.06% [1] - 保健品行业及其他业务营收占比10.27% [1] - 化妆品行业营收占比7.39% 其他业务营收占比1.28% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时 公司市值为27亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第九届第三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订和制定公司部分治理制度的议案 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为医药行业占比81.06% [1] - 保健品行业及其他业务占比10.27% [1] - 化妆品行业占比7.39% [1] - 其他业务占比1.28% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.11元 [1] - 截至发稿公司市值为27亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为4.76亿元，同比下降5.81% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为2413万元，同比下降32.72% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0729元，同比下降32.75% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为27亿元 [2]

累积投票制适用情况 - 选举两名以上董事适用，一次选一名董事不适用[2][4] 投票权计算 - 选举独立董事投票权数为持股总数乘应选人数[4] - 选举非独立董事投票权数为持股数乘应选人数[4] - 股东累积表决票数为持股数乘本次选举董事人数[4] 当选规则 - 得票超出席股东表决权股份总数二分之一且位次在前当选[5] - 得票相同且最少超应选人数需再次选举[6] - 当选人数不足有不同处理方式[6]

审计委员会组成与会议 - 审计委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部计划和报告[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[7] 内部审计部工作安排 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告计划执行及问题[7] - 内部审计部在会计年度结束前两个月提交下年计划，结束后两个月提交年报[8] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[12] - 内部审计部至少每季度审计关联方资金往来和募集资金情况[15] - 内部审计部在业绩快报披露前审计[16] 报告与披露 - 审计委员会根据报告出具年度内部控制自我评价报告[20] - 公司聘请会计师事务所至少每两年对内控有效性出具鉴证报告[21] - 公司在年报披露时披露内控自我评价和鉴证报告[21] 违规处理 - 公司对内部审计人员监督考核，奖惩分明[22] - 内部审计部和人员违规，董事会责令纠正并处分[22] 制度相关 - 本制度经董事会批准执行，修正权属董事会，由审计委员会解释[24]

控股子公司设立与审批 - 设立形式有独资及与其他方共同出资，控股需超50%（不含）或能决定董事会半数以上成员组成等[1] - 设立或并购形成控股子公司须经公司投资论证，董事会审议批准，超权限提交股东会审议通过[4] 公司对控股子公司的管理 - 以控股股东或实际控制人身份行使重大事项监督管理权，享有投资收益、重大事项决策权利，负有指导、监督和服务义务[2] - 推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上，董事长应由公司推荐的董事担任[5] - 推荐的监事应占控股子公司监事会成员半数以上[7] - 董事会、各职能部门对经营、财务等方面进行监督、管理和指导[8] 控股子公司报告制度 - 参照《重大事项内部报告制度》，及时报告重大业务、财务等事项[2][3] - 办公室须在会议结束当日报送董事会、股东会决议等重要文件[3] - 高级管理人员任免决定在任命后两个工作日内报公司董事会秘书备案[7] - 总经理在一、二、三季度结束后15天内提供上季度生产经营及财务报表[9] - 总经理在每个会计年度结束后30天内提供第四季度及全年经营情况报告及财务报表[9] 财务管理与审计 - 遵守公司统一财务管理政策，实行统一会计制度，财务部进行指导、监督[8] - 公司要求限期整改，审计由审计监察部会同财务部组织实施[9] 薪酬与激励 - 制订薪酬管理制度和激励约束机制，经审核后提交子公司董事会及股东会审议[9] - 公司有权对有突出贡献的子公司和个人予以奖励[10] 人员管理 - 委派人员不称职时，通过子公司董事会提出处分、处罚或解聘建议[10] 重大事件与信息披露 - 发生重大事件视同公司发生重大事件，参照相关制度执行[10] - 负责人是信息报告第一责任人，发生重大影响事项应当日向董事会通报[12] - 研究信息披露事项应通知董事会秘书列席并提供资料[12] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[12][13]

信息制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 信息定义与保密义务 - 信息指对股价可能有影响、未公开的信息[3] - 董事等在特定期间负有保密义务[2] 信息报送要求 - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[2] - 对外报送信息需审批并附《保密提示函》[2] 外部单位与个人规定 - 不得泄露未公开信息及利用其买卖证券[3] - 公开前不得在文件中使用未公开信息[3] 信息泄露处理 - 信息泄露应向深交所报告并公告[3] - 违规致损将依法追责[3]

公司基本信息 - 公司于2011年3月18日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2760万股[5] - 公司注册资本为人民币33095.16万元[5] - 公司股份总额为33095.16万，均为普通股[13] 股份认购与限制 - 发起人张益胜认购股数42892524股，认购比例51.85%[12] - 发起人王玉胜认购股数8362710股，认购比例10.11%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 特定人员持有公司同一类别股份总数的25%，上市交易一年内及离职后半年内不得转让股份[22] 股东权益与义务 - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 出现董事人数不足六人等六种情形时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[43] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总计不超公司董事总数二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[66] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[66] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表，设董事长一人，副董事长一人[70] - 总额不超过公司最近一期经审计净资产额30%的对外投资由董事会审议批准[72] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前十日书面通知全体董事[76] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[89] 总经理相关规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[101] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[116] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[117] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[117] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121] - 公司解散清算时，清算组应十日内通知债权人，六十日内在指定渠道公告，债权人按规定时间申报债权[122]