会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事全勤参与[3] - 2024年独立董事主持4次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参加2次战略和薪酬委员会会议[5] 工作情况 - 2024年未发生应召开独立董事专门会议事项[6] - 2024年独立董事未行使特别职权[7] - 2024年独立董事累计现场工作15天[10] 其他事项 - 独立董事认为财务报告客观准确[12] - 2024年续聘中审众环为审计机构[13] - 董高人员薪酬及考核激励按规定执行[14]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] 审计相关 - 2024年4月17日开会、5月10日股东大会同意续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月16日公司董事会审计委员会第一次会议审议通过议案并提交董事会[5]

人员提名 - 孙立荣被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需有会计、审计或财务管理专业岗位5年以上全职工作经验[17] - 本人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[19] - 本人及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[20] - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月24日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理等4人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年4月23日15:00[2] - 可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[6] - 制定《财务报告制度》等规范财务核算[13] - 完善供应、研发、销售等业务制度[14][15][16] - 建立工程项目、预算管理等控制制度[17][20] - 制定关联交易、对外投资等管理制度[21][22] - 严格管理控股子公司，制定信息披露制度[23][24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分[27] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[27] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[29][30] - 报告期内无其他内控相关重大事项[31]

独立董事评估 - 公司董事会评估李明、陈启斌、孙立荣三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月16日[2]

董事会提名 - 公司提名孙立荣为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

候选人资格审查 - 候选人刘朝阳已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 候选人相关条件 - 以会计专业人士被提名相关要求中此候选人不适用注册会计师资格条件[17] - 候选人及其直系亲属不涉及特定股份持有和股东单位任职情况[19][20] - 候选人最近十二个月内无相关所列情形[25] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，费用不超110万元[1] - 2025年4月16日董事会、监事会通过续聘议案[8][9] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[11] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人等[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[3] - 中审众环近3年受多种处罚及人员受罚情况[4]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议审议报告[2][3] 公司运营情况 - 2024年无对外担保等情况[4] - 2024年无违规交易，内控执行良好[4][5] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司目标强化监督[7]