组织架构 - 公司经理机构设总经理1名，副总经理6名，总工程师1名[4] 人员职责 - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[7] - 副总经理、总工程师协助总经理工作，负责分管业务及日常经营管理[10] - 财务总监对总经理负责，组织编制和执行预算等财务工作[12] 会议规定 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[16] - 总经理办公会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[16] - 工作例会应提前3天通知与会人员并送达相关资料[25] 决策权限 - 单项标的额3000万元以上重大经济合同，总经理决议后需报董事会审议[26] - 总经理对特定价值固定资产有处置权[27] 其他事项 - 遇重大事故，总经理及高管应半小时内报告董事长[30] - 高级管理人员绩效评价由董事会组织，其他由总经理组织[32] - 本细则修改由总经理组织，经董事会批准生效[35] - 高级管理人员辞职报告送达董事会时生效[37]

信息披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[10] 信息披露内容 - 定期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][13] - 临时报告包括董事会决议、股东会决议等重大信息[16][17] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份增减变化达5%以上需公告[13][21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需公告[21] - 控股子公司和参股公司发生影响公司证券及其衍生品种交易价格的事件应披露[22] - 证券及其衍生品种交易被认定为异常交易应及时了解影响因素并披露[24] 信息披露管理 - 董事会负责建立和实施信息披露事务管理制度[26] - 董事会证券部为信息披露事务管理部门[26] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体协调[26] 审计相关 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[13] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[16] 信息保密与责任 - 内幕信息知情人负有保密义务，信息公开披露前控制知情者范围[45] - 信息提前泄露应立即披露预定信息[45] - 信息披露失误追究责任人责任，严重时处分和要求赔偿[45] - 专业顾问擅自披露公司信息造成损失应追究责任[45] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》相关规定处罚[46] 暂缓与豁免披露 - 暂缓披露期限一般不超过二个月[8] - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[36][38] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[38] - 信息披露暂缓与豁免由董事长领导，董事会秘书协调[39] - 信息披露暂缓与豁免内部审批需多环节，董事长签字确认[40] 其他 - 董事、高管等及时报送公司关联人名单及关联关系说明[32] - 证券部负责信息披露文件资料档案管理，保存期限不少于10年[34] - 经审批的暂缓、豁免信息登记材料保存期限不得少于10年[55] - 公司对违规人员责任追究情况向吉林证监局和深交所报告[46] - 制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》规定执行[48] - 制度与新法规或修改后《公司章程》冲突应修订[48] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[48]

突发事件管理原则 - 应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置结合原则[3] 突发事件类型 - 包括公司治理、经营管理、环境影响、信息管理类[4] 应急领导小组 - 董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[6] 突发事件处置流程 - 各部门及时报送预警信息[12] - 发生事件立即控制事态并启动预案[13] - 结束后消除影响并评估效果[15] 不同类型事件处理方式 - 公司治理类约见大股东、协助查处案件[13] - 经营管理类了解财务、控制责任人[13] - 环境影响类调查环境、调整经营策略[14] - 信息管理类联系媒体、澄清不实信息[15] 其他保障措施 - 值班电话及成员手机畅通[20] - 可随时召集人员且须服从安排[20] - 做好物资保障[20] - 宣传应急知识并培训人员[20] 责任制度 - 实行领导负责制和责任追究制[22] - 表彰奖励突出部门和个人[22] - 处分失职责任人，犯罪移交司法机关[22] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行，冲突时修订报董事会审议[24] - 经董事会审议通过之日起实施[24] - 由董事会负责解释[24]

信息管理 - 制定敏感信息排查管理制度确保披露准确完整[2] - 排查关联、常规交易及重大事件等[4][5][7] 报告标准 - 关联交易与自然人超30万、法人超300万且占净资产0.5％以上需报告[10] - 常规交易资产总额占比10%以上需报告[10] 责任分工 - 董事会秘书为排查工作直接责任人[12] - 证券部负责信息归集、保密及披露[12] 报告流程 - 知悉信息后应第一时间电话报告证券部[14] - 必要时两工作日内提交资料[15] 合规措施 - 组织董事及高管学法规防内幕交易[17] - 违规者董事会有权处分追责[17]

制度目的与适用范围 - 提高公司规范运作和年报披露质量与透明度[1] - 适用于公司董事、高管等相关人员[2] 责任追究原则与流程 - 实行责任追究遵循实事求是等原则[1] - 证券部收集资料提方案报董事会批准[1] 责任情形与处理方式 - 违规致年报重大差错应追究责任[1] - 情节恶劣从重，有效阻止从轻[2] - 追究形式包括责令改正等[2] - 可附带经济处罚，金额董事会定[2] 制度施行与管理 - 董事会负责解释修订，审议通过公告施行[3]

新策略 - 公司制定内部问责管理制度以减少决策失误损失[1] - 问责对象为高级管理人员及部门负责人[1] - 问责范围涵盖11种情形[1][2] - 董事会与总经理分别对高管和部门负责人问责[2] - 问责与绩效考核挂钩，可申诉[3] - 制度自审议通过实施，由董事会解释[3]

重大事项报告标准 - 持股 5%以上股东及其董监高为重大事项报告义务人[4] - 交易资产总额占公司近一期审计总资产 10%以上需报告[8] - 交易标的营收、净利润等多项指标达一定比例需报告[9] - 涉案金额超 50 万或累计达 50 万的诉讼仲裁需报告[10] - 单次损失超 50 万的亏损或损失需报告[11] - 金额达 50 万以上的债务未清偿或债权未获清偿需报告[11] - 净利润与上年同期相比变动 50%以上算业绩大幅变动[13] - 持股 5%以上股东股份质押等情形需报告[15] 重大事项报告流程 - 报告义务人知悉当日向董秘通告并报书面文件[17] - 各部门及子公司向董秘报告进展[17] - 董秘分析判断内部重大事项[18] - 董秘将需披露事项向董事长、董事会汇报并披露[20] 责任与制度实施 - 各部门及子公司报告义务人敦促信息上报[22] - 未及时上报追究报告义务人责任[22] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[24]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 提前三天通知开会，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 表决与记录保存 - 表决方式有举手表决等[14] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席且决议过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[16] - 由董事会负责解释与修订[16]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员且为会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况等进行检查[10] - 根据内部审计部门资料对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[11] - 负责选聘会计师事务所工作并监督其审计工作开展情况[12] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议提前三天通知全体委员，由主任委员主持，特殊情况由过半数成员推举独立董事主持[19] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[21] 审计委员会关联议题 - 讨论关联议题时，关联委员应回避，过半数无关联委员出席即可举行会议，决议须无关联委员过半数通过[19] - 若出席无关联委员人数不足无关联委员总数二分之一，事项应提交董事会审议[20] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[11] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[20] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[27] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[22]

投资决策权限 - 对外投资总额不超最近一期经审计净资产额30%由董事会审议批准[4] - 总额不超最近一期经审计净资产额10%且金额不超3000万元单项投资由董事会授权总经理决定[4] 投资类型与管理 - 短期投资指购入能随时变现且持有时间不超一年投资，含股票等[10] - 长期投资指投出一年内或超出一年不能随时变现或不准备随时变现投资[10] - 财务部定期编制资金流量状况表用于短期投资[10] 长期投资流程 - 对外长期投资新项目需经多道程序评估[12] - 对外长期投资协议签订后，协同办理相关工作[12] 投资预算与调整 - 对外投资实行预算管理，可根据实际调整并经有权机构批准[12] 投资收回与转让 - 特定情况公司可收回对外投资[14] - 特定情况公司可转让对外长期投资，需相关报告并报批[14][15] 委托理财管理 - 委托理财应选合格专业机构并签书面合同[15] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金情况[16] 投资监督与核算 - 董事会定期了解重大投资项目情况[16] - 财务部门对投资活动完整记录和核算[18] - 期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[18] 子公司管理 - 子公司每月向财务部报送财务报表[18] - 公司可向子公司委派财务总监监督[18] - 公司对子公司定期或专项审计[19] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[22]