战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会会议 - 例会每年至少召开二次[11] - 召开三天前通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，需股东会审议[2][3] - 修订后《公司章程》新增职工权益、法定代表人、党组织等相关内容[4][5][6] 股份相关规定 - 公司收购股份情形有六种，特定情形下合计持股不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[8][9] - 公开发行股份前已发行股份上市交易一年内不得转让，董事等任职期间转让有比例限制[9][10] - 持有公司5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[15] 股东会与董事会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[18] - 董事人数不足六人等情形需两个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求、提议召开临时股东会[21][22] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[24] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪等特定情形不能担任公司董事，董事任期3年可连选连任[31][32] - 兼任高级管理人员等董事总计不得超公司董事总数二分之一[33] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[35] 投资与担保审批 - 总额不超过公司最近一期经审计净资产额30%的对外投资由董事会审议批准[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议[41] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[45] - 担任独立董事需有五年以上法律等工作经验[47] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息等[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[50] 利润分配与分红 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正值等条件[55] - 公司每年现金分配利润不少于年度可分配利润的10%[56] 公司其他事项 - 公司需在会计年度结束后四个月内报送年度报告等[53] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[67] - 公司对部分治理制度进行修订和制定，共涉及29项制度[74][75]

投资计划 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买12个月理财产品，资金可滚动使用[1] - 投资品种为不超12个月的安全、流动好、稳健型产品[2] 具体投资 - 国泰君安私客尊享FOF5146号等多计划分别投资3000万、6000万等[5][6] 决策情况 - 监事会同意公司使用不超5000万元闲置资金买理财产品[9]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月12日14:30[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月11日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[8] 提案相关 - 提案2.00、提案3.01、提案3.02需三分之二以上表决权通过[6] - 《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为9个[6] - 会议提及《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》[24] 投票规则 - 普通股投票代码为"362566"，投票简称为"益盛投票"[16] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”，涂改按弃权处理[24] 其他信息 - 联系人电话为0435—6236050，传真为0435—6236009[11][12] - 公司邮编为134200[12] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[12] - 委托日期为2025年[24] - 中小投资者指除特定股东及董监高以外股东[6]

会议审议 - 2025年10月24日召开第九届监事会第三次会议[1] - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[1] - 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[3] 资金使用 - 公司可用不超5000万元闲置自有资金买理财产品[5] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》提交2025年第一次临时股东会审议[3]

会议相关 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年10月24日召开，9位董事全到[1] - 会议全票审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 会议全票通过召开2025年第一次临时股东会的议案[12] 资金与财务 - 公司拟向银行申请5.7亿元流动资金贷款[2] - 会议全票通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案[11] 制度与议案 - 会议全票通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2][4] - 会议全票表决通过修订、制定公司部分治理制度的29项议案[5][6][8][9][10]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.48亿元，同比下降5.93%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.76亿元，同比下降5.81%[4] - 营业总收入同比下降5.8%，从5.056亿元降至4.762亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为536.46万元，同比大幅增长112.12%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2412.83万元，同比下降32.72%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比下降32.7%，从3586万元降至2413万元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为384.44万元，同比激增3693.27%[4] - 基本每股收益同比下降32.7%，从0.1084元降至0.0729元[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末营业总成本同比下降5.3%，从4.880亿元降至4.619亿元[20] - 年初至报告期末销售费用同比下降5.3%，从2.504亿元降至2.375亿元[21] - 年初至报告期末财务费用为960.80万元，同比大幅增长120.80%，主要因利息收入减少[8] - 财务费用同比大幅增长120.8%，从435万元增至961万元[21] 财务数据关键指标变化：其他损益与现金流 - 年初至报告期末投资收益为1156.54万元，同比增长141.28%，主要因处置交易性金融资产收益增加[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4154.88万元，同比增长0.91%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4154.88万元，与上年同期的4117.54万元基本持平[24] - 经营活动产生的现金流量净流入同比下降10.8%，从6.008亿元流入降至5.357亿元流入[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.9%，从5.701亿元降至5.190亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-119.08万元，较上年同期的净流出35568.81万元大幅收窄[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-985.76万元，较上年同期的净流出6431.22万元大幅收窄[24] - 现金及现金等价物净增加额为3050.05万元，上年同期为净减少37882.49万元[24] 资产与负债状况 - 报告期末货币资金为1.16亿元，较期初增长62.07%，主要因新增短期借款[8] - 货币资金期末余额为1.158亿元，较期初7，148万元增长62.0%[16] - 交易性金融资产期末余额为4.540亿元，较期初4.597亿元下降1.2%[16] - 应收账款期末余额为1.611亿元，较期初1.495亿元增长7.8%[16] - 存货期末余额为16.053亿元，较期初16.265亿元下降1.3%[17] - 流动资产合计期末为24.146亿元，较期初23.758亿元增长1.6%[17] - 固定资产期末余额为4.128亿元，较期初4.379亿元下降5.7%[17] - 资产总计期末为29.836亿元，较期初29.707亿元增长0.4%[17] - 短期借款期末余额为3.482亿元，较期初2.903亿元增长19.9%[17] - 合同负债期末余额为852万元，较期初549万元增长55.2%[17] - 负债总额同比增长3.4%，从63.722亿元增至65.886亿元[18] - 未分配利润同比下降1.0%，从9.246亿元降至9.156亿元[18] 现金流量表具体项目 - 支付给职工及为职工支付的现金为8788.24万元，较上年同期的11016.23万元下降20.2%[24] - 支付的各项税费为6803.88万元，较上年同期的7570.43万元下降10.1%[24] - 投资支付的现金为45003.67万元，与上年同期的44513.27万元基本持平[24] - 取得借款收到的现金为34800.00万元，较上年同期的60000.00万元下降42.0%[24] - 偿还债务支付的现金为31000.00万元，较上年同期的60000.00万元下降48.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为10198.03万元[24] 其他重要项目变动 - 报告期末预付款项为524.16万元，较期初大幅增长232.12%，主要因预付材料采购款增加[8] 股东信息 - 股东张益胜持有无限售条件股份数量为32，337，133股，占股比例未直接披露但为最大流通股东[11]

公司股东信息 - 截至2025年10月10日，公司股东总户数为19,658户 [2]

板块整体表现 - 中药板块当日下跌0.36%，表现弱于上证指数（跌0.01%）但优于深证成指（涨0.67%）[1] - 板块内个股分化明显，维康药业领涨9.83%，恩威医药领跌3.09%[1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出4.62亿元，但游资和散户分别净流入1.47亿元和3.15亿元[2] 个股价格表现 - 涨幅前列个股包括维康药业（25.25元，+9.83%）、益盛药业（7.98元，+1.53%）、华森制药（16.63元，+0.60%）[1] - 跌幅较大个股包括恩威医药（32.25元，-3.09%）、振东制药（6.85元，-2.97%）、粤万年青（15.71元，-2.42%）[2] - 成交额居前个股包括片仔癀（4.34亿元）、太极集团（2.90亿元）、吉林敖东（2.87亿元）[1] 资金流向特征 - 万邦德获得主力资金最大净流入2343.88万元，主力净占比达8.54%[3] - 益盛药业主力净流入1524.58万元，主力净占比高达23.79%，显示资金集中流入[3] - 吉林敖东虽获主力净流入2110.37万元，但游资和散户资金均呈净流出状态[3] - 济川药业出现主力与游资流向分化，主力净流入534.93万元而游资净流出1291.31万元[3]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为19,709户 [1]