股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后的6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[6] 召开临时股东会情形 - 董事人数不足六人时，公司应在2个月内召开临时股东会[7] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[7] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产的50%后，任何担保须经股东会审议[5] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[15] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] 延期或取消 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 股东发言 - 股东发言原则上不超5分钟，经同意可延长，针对同一议案发言原则上不超两次[24] 主持人员 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[23] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[23] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[23] 报告内容 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[24] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] 候选人提名 - 持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提董事候选人[31] - 公司董事会、持有或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[32] 选举制度 - 公司选举两名及以上董事时应实行累积投票制[51] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[63] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[64] 信息披露与配合 - 法院判决或裁定相关事项，公司应履行信息披露义务并配合执行[36] 资料保管与上报 - 董事会秘书负责保管会议文字资料[38] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报材料及信息披露[38] 保密要求 - 股东会决定披露前参会人员不得泄密或谋私利[38] 规则修改 - 三种情形下公司应及时召开股东会修改规则[41] - 规则修改事项按规定披露信息[41] 规则执行与解释 - 规则未尽事宜按相关规定执行，由董事秘书负责信息披露[43] - 公告或通知可摘要披露，全文应在指定网站公布[43] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[43] - 规则由公司董事会拟定，股东会审议批准，董事会负责解释[43]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到报告之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4][5][6] - 股东会决议解任董事、董事会决议解聘高管，决议作出之日生效[8] 补选与确定新代表人时间 - 公司应在董事提出辞任之日60日内完成补选，法定代表人辞任公司应在30日内确定新代表人[6] 解除职务时间 - 董事、高管出现特定不得任职情形，部分应立即停止履职，部分公司在30日内解除职务[7] 文件移交与申报 - 董高离职生效后五个工作日内向董事会移交文件并签署交接文件[10] - 董高离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[13] 股份转让限制 - 董高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[14] 追责与赔偿 - 董高执行职务违规给公司造成损失，赔偿责任不因其离职免除[18] - 公司发现离职董高违规，董事会审议追责方案，涉违法犯罪移送司法[16] - 离职董高对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会会议 - 例会每年至少召开二次[11] - 召开三天前通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表，设董事长和副董事长各1人[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4][7] 人员职责 - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜，兼任董事会办公室负责人[9][12] 专门委员会 - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生[11] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 议案相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提出临时董事会议案[15] - 除特定情况外，其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[16] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前十日书面通知董事[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[19] - 董事会会议由董事长召集主持，董事长不能履职由副董事长，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事[20] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和两日发出，紧急情况可口头通知[22] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，临时会议需事先取得全体与会董事认可[24] 会议送达与举行 - 以航空邮件送出会议通知，自交付邮局之日起第5日为送达日期[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] 会议规则 - 董事发言时间不超过10分钟[31] - 董事会决议表决方式为书面或举手表决，临时会议可用通讯方式[31] - 表决票保存期限至少为十年[32] - 受委托投票董事除自己持有1张表决票外，还应代委托董事持有1张[32] - 有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[33] - 会议主持人应在规定的表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[33] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事会会议需就公司利润分配等事项决议，无正式审计报告时先依草案决议，待正式报告后再做决议[36] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[36] 档案与规则 - 董事会会议档案保存期限为十年[40] - 董事会应在国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定时修订议事规则[44] - 议事规则修改属法定披露信息需按规定披露[44] - 议事规则经股东会批准后生效和修改[46] 决议实施 - 董事会决议实施中董事长可要求纠正违规事项，经理不采纳可提请临时董事会[48] 规则性质 - 议事规则为公司章程附件，由董事会拟定、股东会审议批准，由董事会负责解释[48]

资金占用制度 - 公司制定制度防止大股东及关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 限制经营性资金往来占用，不得垫支等[4] - 不得拆借等方式给大股东及关联方用资金[4][5] 管理与监督 - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[7] - 董事会审议关联交易，超权限提交股东会[7][10][11] - 财务部定期检查上报非经营性资金往来情况[7] 违规处理 - 侵占资产董事会要求停止侵害、赔偿，拒不纠正报告诉讼[8] - 经提议和批准可冻结大股东等股份[9] - 董事等协助侵占视情节处分或提议罢免[11]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，需股东会审议[2][3] - 修订后《公司章程》新增职工权益、法定代表人、党组织等相关内容[4][5][6] 股份相关规定 - 公司收购股份情形有六种，特定情形下合计持股不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[8][9] - 公开发行股份前已发行股份上市交易一年内不得转让，董事等任职期间转让有比例限制[9][10] - 持有公司5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[15] 股东会与董事会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[18] - 董事人数不足六人等情形需两个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求、提议召开临时股东会[21][22] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[24] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪等特定情形不能担任公司董事，董事任期3年可连选连任[31][32] - 兼任高级管理人员等董事总计不得超公司董事总数二分之一[33] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[35] 投资与担保审批 - 总额不超过公司最近一期经审计净资产额30%的对外投资由董事会审议批准[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议[41] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[45] - 担任独立董事需有五年以上法律等工作经验[47] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息等[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[50] 利润分配与分红 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正值等条件[55] - 公司每年现金分配利润不少于年度可分配利润的10%[56] 公司其他事项 - 公司需在会计年度结束后四个月内报送年度报告等[53] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[67] - 公司对部分治理制度进行修订和制定，共涉及29项制度[74][75]

投资计划 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买12个月理财产品，资金可滚动使用[1] - 投资品种为不超12个月的安全、流动好、稳健型产品[2] 具体投资 - 国泰君安私客尊享FOF5146号等多计划分别投资3000万、6000万等[5][6] 决策情况 - 监事会同意公司使用不超5000万元闲置资金买理财产品[9]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月12日14:30[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月11日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[8] 提案相关 - 提案2.00、提案3.01、提案3.02需三分之二以上表决权通过[6] - 《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为9个[6] - 会议提及《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》[24] 投票规则 - 普通股投票代码为"362566"，投票简称为"益盛投票"[16] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”，涂改按弃权处理[24] 其他信息 - 联系人电话为0435—6236050，传真为0435—6236009[11][12] - 公司邮编为134200[12] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[12] - 委托日期为2025年[24] - 中小投资者指除特定股东及董监高以外股东[6]

会议审议 - 2025年10月24日召开第九届监事会第三次会议[1] - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[1] - 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[3] 资金使用 - 公司可用不超5000万元闲置自有资金买理财产品[5] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》提交2025年第一次临时股东会审议[3]

会议相关 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年10月24日召开，9位董事全到[1] - 会议全票审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 会议全票通过召开2025年第一次临时股东会的议案[12] 资金与财务 - 公司拟向银行申请5.7亿元流动资金贷款[2] - 会议全票通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案[11] 制度与议案 - 会议全票通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2][4] - 会议全票表决通过修订、制定公司部分治理制度的29项议案[5][6][8][9][10]