北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0040 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0040 号 致：吉林省集安益盛药业股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-028 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会审议的第5、6、7、8、9项议案属于影响中小投资者利益的 重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指 单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高 级管理人员）。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30。 网络投票时间为：2025年5月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月9日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开 ...

毛发医疗概念板块表现 - 截至5月9日收盘，毛发医疗概念上涨0.23%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内9股上涨，水羊股份、泰恩康、*ST金比涨幅居前，分别上涨7.34%、7.20%、1.87% [1] - 九芝堂、能特科技、国际医学跌幅居前，分别下跌4.15%、2.42%、2.10% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - ST板块以1.11%涨幅位居榜首，存储芯片以-2.67%跌幅居末位 [1] - 芬太尼、代糖概念、生物质能发电分别上涨0.80%、0.64%、0.32% [1] - 光刻胶、共享单车、Sora概念跌幅均超2.3% [1] 资金流动情况 - 毛发医疗概念板块获主力资金净流出0.90亿元 [1] - 6股获主力资金净流入，水羊股份净流入1365.96万元居首 [1] - *ST金比、澳洋健康、康恩贝分别净流入764.00万元、490.76万元、453.06万元 [1] 个股资金流入比率 - *ST金比主力资金净流入率最高达12.09%，益盛药业、康恩贝分别为9.45%、4.92% [2] - 水羊股份主力资金净流入1365.96万元，净流入比率2.37% [2] - 国际医学虽股价下跌2.10%，但仍获173.25万元净流入 [2] 主力资金净流出个股 - 能特科技、九芝堂净流出显著，分别达1703.21万元、4016.67万元 [3] - 华邦健康、仙琚制药净流出比率高达17.31%、7.18% [3] - 泰恩康股价上涨7.20%，但主力资金净流出2093.81万元 [3]

业绩相关 - 方正证券稳盛11号集合资产管理计划赎回实际收益127.29万元[6] - 上海国泰君安私客尊享FOF3067号单一资产管理计划赎回实际收益91.39万元[6] - 方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划（2024年10月16日起）赎回实际收益40.48万元[6] 资金运用 - 公司可使用不超17000万元闲置自有资金购买理财产品[1] - 公司用2000万元闲置自有资金购买方正中期期货理财产品[1] - 公司利用2000万元闲置自有资金购买理财产品[8] 产品信息 - 方正中期欣安1号集合资产管理计划预期年化收益率3.80%[1] - 方正中期欣安1号集合资产管理计划（2024年10月16日起）金额4000万元[6] - 方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划（2024年5月22日起）金额3000万元[6] - 方正证券稳盛1号集合资产管理计划（2024年5月22日起）金额4000万元[5][6] - 方正证券稳盛3号集合资产管理计划金额4000万元[5] 开放信息 - 方正中期欣安1号集合资产管理计划2025年3月11日后每周一、二为开放期，金额分别为6000和4000[7] - 方正证券稳泰多资产组合策略1号单一资产管理计划2025年4月28日每周一、三、五开放赎回，金额3000[7] - 上海国泰君安私客尊享FOF5387和FOF5397单一资产管理计划2025年4月29日每周一、三、五开放赎回，金额均为6000[7] 其他 - 公司购买理财产品可提高闲置资金使用效率和收益水平，提升整体业绩[8] - 公司购买理财产品投资范围为安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的产品[9] - 公司购买理财产品面临市场波动和宏观政策变化带来的系统性风险[9] - 公司委托理财实际收益存在不确定性[10] - 备查文件包括方正中期欣安1号集合资产管理合同和购买理财产品银行凭证[11]

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-026 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超 过 17,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-025）。 根据上述决议，公司使用 15,000 万元人民币闲置自有资金购买了方正证券 股份有限公司及上海国泰君安证券资产管理有限公司理财产品，将具体情况公告 如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、公司与方正证券股 ...

公司经营与市值规划 - 二级市场股价受宏观经济环境、行业周期、市场情绪等多重因素影响有波动性，公司需全面审视自身经营和市场环境，通过改善经营、加强品牌建设等措施提升市值实现可持续发展 [1] 研发情况 - 公司目前研发重点聚焦于人参健康食品及药品二次开发方面，将根据研发计划和市场需求制定推出新产品时间 [2] 公司经营状况 - 公司目前经营一切正常 [2] - 公司盈利状况查阅4月18日发布的年度报告 [2] 未来盈利驱动 - 公司主营业务收入包括药品、化妆品和人参食品保健品三个板块，未来将持续加大三个板块营销推广力度，重点推进人参食品保健品渠道搭建 [2] 行业业绩表现 - 2024年医药制造业规模以上企业营收2.53万亿元（同比持平），利润总额3420.7亿元（同比降1.1%），增速低于整体工业，行业内主要企业业绩表现各异，创新药企业亮眼，传统医药企业面临不同程度挑战 [2] 行业发展前景 - 医药行业未来发展前景广阔，但面临诸多挑战和机遇，企业需密切关注政策动态和市场变化，加强技术创新和合规经营，提升竞争力和盈利能力 [2] 财务状况应对 - 2025年第一季度财务费用暴增428.31，投资收益锐减108.04，公司将加强资金管理，优化投资结构，提高资金使用效率，一季度财务费用状况不会影响未来投资策略和资金使用计划 [3]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，董事会和监事会审议通过该报告及使用不超过1.7亿元闲置自有资金购买理财产品的议案，同时提及部分股东股份代持问题及整改方案 [3][7][11][16] 主要财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][6] - 存在非经常性损益项目界定情况 [3] - 主要会计数据和财务指标有变动及原因说明 [3] 股东信息 - 曾因部分股东股份代持致信息披露虚假被处罚 [4] - 尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已无代持情形，刘建明仍存在代持，前10名股东持股情况顺延至前11名披露 [4][5] - 刘建明将从保护中小投资者利益出发减持代持股份 [5] 董事会会议决议 - 以9票同意审议通过《2025年第一季度报告》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 [7] 监事会会议决议 - 以3票同意审议通过《2025年第一季度报告》，认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整 [11] - 以3票同意审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认为不影响正常经营、可提高资金效率和收益，同意使用不超1.7亿元闲置自有资金购买 [12] 购买理财产品情况 - 投资目的为提高资金使用效率、增加收益 [16] - 投资额度不超1.7亿元，期限12个月，资金可滚动使用 [16] - 投资品种为安全性高、流动性好、稳健型的金融机构发行的不超十二个月理财产品 [17] - 授权财务总监签署合同，财务负责人组织实施 [17] - 资金来源为闲置自有资金，决策需经董事会、监事会审议通过 [17][18] - 对日常经营无不利影响，可提升业绩和保障股东利益 [21]

会议情况 - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 以3票同意通过《2025年第一季度报告》[1] - 以3票同意通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[1] 资金使用 - 监事会同意公司用不超17000万元闲置自有资金买理财产品[2]

会议情况 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开[1] - 应参加审议董事9人，实际参加9人[1] 议案通过 - 以9票同意通过《2025年第一季度报告》[1] - 以9票同意通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[2] 报告公告 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网及相关证券报[1] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见相关证券报及巨潮资讯网[2]

文章核心观点 - 益盛药业2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营收1.59亿元，同比下降20.59% [1] - 2025年第一季度净利润1186.16万元，同比下降43.56% [1]