公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使[1] - 取消监事会后 监事将自动离任 《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止[1] - 此项取消监事会的议案尚需提交公司股东会审议 在审议通过前第九届监事会将继续履行职责[2] 《公司章程》修订 - 因取消监事会 公司拟对《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的条款进行修订[1] - 《公司章程》修订事项为特别决议事项 需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过[2] - 《公司章程》的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准[2] 内部治理制度更新 - 公司修订并制定了多项内部治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等[3] - 公司新增制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[4] - 修订及新增的制度尚需提交股东会审议后生效 全文刊登于巨潮资讯网[4]

公司财务与融资活动 - 公司董事会审议通过向三家银行申请合计5.7亿元人民币的流动资金信用贷款，用于购买原材料和日常经营 [9] - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [37][38] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，并相应修订《公司章程》，该议案需提交临时股东会审议 [10][32] - 董事会审议通过系统性修订及制定共计29项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露、内部审计等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 股东信息与历史问题 - 公司前十名股东中，刘建明所持股份仍存在代持情形，为解决此历史遗留问题，公司披露了前11名股东的持股情况 [4][5] - 公司曾因部分股东股份代持导致信息披露不真实而受到证监会处罚，目前正通过减持方式解决剩余代持问题 [4][5] 近期重要会议安排 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会、修订章程及部分治理制度在内的多项议案 [48][49][51] - 临时股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月7日 [49][50][51]

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，相关监事将自动离任，原《监事会议事规则》等制度相应废止 [1] - 此项变更尚需提交公司股东会审议，在审议通过前，第九届监事会将继续履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员履职情况进行监督 [2] 《公司章程》修订 - 鉴于取消监事会的调整，公司拟对《公司章程》中涉及监事会的相关条款进行修订 [1][2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况 [1][2] - 公司董事会已提请股东会授权管理层或其授权代表办理取消监事会及《公司章程》修订相关的工商变更登记备案事宜 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入4.76亿元人民币 [1] - 公司前三季度营业收入同比下降5.81% [1] - 公司前三季度归母净利润为2413万元人民币 [1] - 公司前三季度归母净利润同比下降32.72% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1256万元人民币 [1] - 公司前三季度扣非净利润同比下降37.81% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.0729元 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年10月24日审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 计划使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品 以提高资金使用效率 [1] - 购买理财产品的资金额度可滚动使用 使用期限不超过12个月 [1] 公司营收结构 - 2025年1至6月份 公司营业收入中医药行业占比81.06% [1] - 保健品行业及其他业务营收占比10.27% [1] - 化妆品行业营收占比7.39% 其他业务营收占比1.28% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时 公司市值为27亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第九届第三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订和制定公司部分治理制度的议案 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为医药行业占比81.06% [1] - 保健品行业及其他业务占比10.27% [1] - 化妆品行业占比7.39% [1] - 其他业务占比1.28% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.11元 [1] - 截至发稿公司市值为27亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为4.76亿元，同比下降5.81% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为2413万元，同比下降32.72% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0729元，同比下降32.75% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为27亿元 [2]

吉林省集安益盛药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、 行政法规和《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含 50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 公司委派至各控股子公司的董事、监事、审计委员会成员、高级管理人员应 该严格执行本制度 ...

累积投票制适用情况 - 选举两名以上董事适用，一次选一名董事不适用[2][4] 投票权计算 - 选举独立董事投票权数为持股总数乘应选人数[4] - 选举非独立董事投票权数为持股数乘应选人数[4] - 股东累积表决票数为持股数乘本次选举董事人数[4] 当选规则 - 得票超出席股东表决权股份总数二分之一且位次在前当选[5] - 得票相同且最少超应选人数需再次选举[6] - 当选人数不足有不同处理方式[6]

审计委员会组成与会议 - 审计委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部计划和报告[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[7] 内部审计部工作安排 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告计划执行及问题[7] - 内部审计部在会计年度结束前两个月提交下年计划，结束后两个月提交年报[8] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[12] - 内部审计部至少每季度审计关联方资金往来和募集资金情况[15] - 内部审计部在业绩快报披露前审计[16] 报告与披露 - 审计委员会根据报告出具年度内部控制自我评价报告[20] - 公司聘请会计师事务所至少每两年对内控有效性出具鉴证报告[21] - 公司在年报披露时披露内控自我评价和鉴证报告[21] 违规处理 - 公司对内部审计人员监督考核，奖惩分明[22] - 内部审计部和人员违规，董事会责令纠正并处分[22] 制度相关 - 本制度经董事会批准执行，修正权属董事会，由审计委员会解释[24]