登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-046 吉林省集安益盛药业股份有限公司 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会 议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，监事会取消后，监事将自动离 任，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《吉林省集安益盛药业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及其他涉及监事会的相关条款 ...

智通财经APP讯，益盛药业(002566.SZ)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收4.76亿元，同 比下降5.81%;归母净利润2413万元，同比下降32.72%;扣非净利润1256万元，同比下降37.81%;基本每股 收益0.0729元。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 （记者 曾健辉） 截至发稿，益盛药业市值为27亿元。 每经AI快讯，益盛药业（SZ 002566，收盘价：8.11元）10月26日晚间发布公告称，吉林省集安益盛药 业股份有限公司于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资 金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金 购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。 2025年1至6月份，益盛药业的营业收入构成为：医药行业占比81.06%，保健品行业及其他占比 10.27%，化妆品行业占比7.39%，其他占比1.28%。 ...

每经AI快讯，益盛药业（SZ 002566，收盘价：8.11元）10月26日晚间发布公告称，公司第九届第三次 董事会会议于2025年10月24日在公司四楼会议室召开。会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》等文件。 2025年1至6月份，益盛药业的营业收入构成为：医药行业占比81.06%，保健品行业及其他占比 10.27%，化妆品行业占比7.39%，其他占比1.28%。 截至发稿，益盛药业市值为27亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 （记者 王瀚黎） ...

（记者 王晓波） 截至发稿，益盛药业市值为27亿元。 每经AI快讯，益盛药业（SZ 002566，收盘价：8.11元）10月26日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约4.76亿元，同比减少5.81%；归属于上市公司股东的净利润约2413万元，同比减少 32.72%；基本每股收益0.0729元，同比减少32.75%。 每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、 行政法规和《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含 50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 公司委派至各控股子公司的董事、监事、审计委员会成员、高级管理人员应 该严格执行本制度 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律， 强化内部控制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支、经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 (一)为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定,独立董事与非独立董事 的选举实行分开投票方式。具体操作如下： 1 累积投票制实施细则 第一条 为了促进吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权，规范公 司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《吉林省集安益盛药业股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权,股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事，最后 按得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第四条 公司一次选举的董事仅为一名时，不适用累积投票 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为规范吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《吉林省集安益盛药业股份有 限公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备 公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督 管理委员会制定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界 ...